淅川|涉案1000余万元 淅川警方打掉一跨境网络赌博团伙
近日 ， 经过缜密摸排、顺线深挖 ， 淅川县公安局成功打掉一个涉案金额1000余万元的跨境网络赌博团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人5人 ， 查扣该团伙作案用的手机12部、电脑5台、银行卡8张、轿车一辆 。
7月13日 ， 淅川县公安局接辖区居民周某报警称 ， 前几日 ， 一个叫齐某某的男子来到自己商店“洽谈”生意 ， 称借用自己商店的支付宝收款码收笔款 ， 并许诺给予10%的提成 。 在齐某某拿走周某支付宝收款码的第二天 ， 周某的账户上陆续收到了数万元 ， 随后齐某某打来电话要求将收到的钱款转给他 ， 周某意识到此事涉嫌违法 ， 遂到公安机关报警 。
接警后 ， 淅川县公安局迅速组织警力 ， 将齐某某抓获 。 到案后 ， 齐某某百般抵赖 ， 拒不承认使用周某支付宝收款码进行钱款交易的违法事实 ， 民警立刻对齐某某的日常资金情况进行了调查 ， 发现其资金来往与漯河市各银行流转频繁 ， 在强大的心理攻势下 ， 齐某某承认了今年6月通过网络认识了漯河市的韦某、辛某 ， 两人称只要齐某某跟着他们干 ， 就有“发财之道” ， 之后齐某某赶到漯河到韦某、辛某的“工作室”上班 ， 这个“工作室”专门用于登录10余个国外赌博网站进行赌博活动 ， 韦某、辛某为了规避风险 ， 便招募齐某某四处“收购”微信、支付宝收款二维码 ， 以便洗白赃款 。
得到重要信息后 ， 淅川县公安局迅速成立专班 ， 移兵漯河展开侦破工作 ， 很快查明了韦某、辛某及该团伙成员董某、李某以成立“工作室”为名 ， 以境外赌博公司为依托 ， 通过境外操控的方式 ， 组织团伙成员在国内发展下线实施赌博活动 。 韦某、辛某负责向赌场组织参赌人员 ， 下线董某、李某负责“洗码” ， 在“洗码”过程中获得相应利益 ， 涉案资金累计1000余万元 。 然后为躲避侦查、规避风险 ， 便招募齐某某通过购买微信、支付宝收款码进行洗钱的违法事实 。 随后 ， 专案组展开收网行动 ， 成功将韦某等4人抓获 ， 当场查扣该团伙作案用的手机、电脑、轿车等赃物 。
目前 ， 该团伙5名嫌疑人因涉嫌赌博罪被公安机关刑事拘留 ， 案件正在进一步深挖中 。
【淅川|涉案1000余万元 淅川警方打掉一跨境网络赌博团伙】（本报采访人员曹国宏通讯员雷鸣）
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