法治日报|河北永清公安侦破涉案12亿元网络传销案
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永清公安侦破涉案12亿元网络传销案
本报讯 采访人员周宵鹏 河北省永清县公安局近日侦破一起特大网络传销案件 ， 抓获犯罪嫌疑人7人 。 据介绍 ， 2018年以来 ， 该传销团伙通过网上操作 ， 以高额利润为诱饵 ， 以在境外种植医用大麻为名 ， 开展传销活动 ， 共获利3347万余元 。 案发时 ， 这一传销团伙已通过网络平台发展下线50000余人 ， 人员涉及湖南、湖北、北京、天津等地 ， 涉案金额达12亿元 。
【法治日报|河北永清公安侦破涉案12亿元网络传销案】今年5月 ， 永清县有关部门发现 ， 当地一处门店有人涉嫌组织传销活动 。 接到线索后 ， 永清县公安局经侦大队迅速成立专案组展开侦破工作 。 经侦查 ， 专案组确定这是一个网络传销组织 。 专案组对1000多个账户数十万条信息进行研判 ， 梳理了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布、资金运作模式等情况 。 在掌握传销网络平台资金流的基础上 ， 专案组将这一传销团伙的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析 ， 成功获取了涉案人员的层级架构图 ， 并将7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线 ， 摸排其活动轨迹及藏匿地点 。 目前 ， 7名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。
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