环球时报新媒体|疫情救助贷款又被骗走买豪车！美国警方逮捕5名男子
据美国《国会山报》6日报道,美国司法部周四指控5人参与了一项超过400万美元的“薪资保护计划”(PPP)诈骗计划,并使用部分资金购买豪华汽车 。
美国司法部表示,执法机关逮捕了所有5名嫌疑人,并没收了一辆价值约12.5万美元的路虎揽胜、一些珠宝、超过12万美元的现金,以及10个银行账户中的300多万美元资金 。 其中4人被控串谋进行银行及电讯诈骗、向某金融机构作虚假陈述和洗钱 。 此外,美司法部还以洗钱罪起诉了来自佐治亚州的卡拉·杰克逊 。
美司法部指称,除杰克逊外,所有被告都为他们名下的5家企业申请了PPP贷款,每家公司都寻求获得80万美元的贷款 。 据称,这些申请被虚假填写,并“对公司员工人数和工资支出做出了大量虚假和误导性陈述” 。 总体来说,这些公司获得了超过400万美元的贷款 。
在收到钱后,这4个人涉嫌将钱转移到二级银行账户,其中包括杰克逊的一个账户,由他“进一步分配资金” 。 美司法部表示,被告之一的托马斯买了一辆2018年的梅赛德斯-奔驰S级S65AMG和一辆2018年的路虎揽胜 。
起诉书称,被告托马斯、盖因斯、格林和伯努伊特没有支付他们在接受贷款时承诺支付的工资 。
美国3月份通过的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》启动了PPP计划,以救助因疫情和随后的关停而陷入经济衰退的小企业 。 那些接受PPP的人被要求把钱花在工资支出、抵押贷款利息、租金和公用事业上 。
根据这项法律,如果企业将一部分贷款用于在约定的时间内保留工作岗位,那么这笔贷款可能会被免除偿还 。
【环球时报新媒体|疫情救助贷款又被骗走买豪车！美国警方逮捕5名男子】 一些美国国会议员呼吁在下一轮新冠病毒刺激措施中加强对PPP计划的监督,以防止此类欺诈案件的发生 。 美国司法部此前已经逮捕了两名涉嫌PPP欺诈的男子,他们均被指控用部分贷款购买兰博基尼跑车 。
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