北青网-北京青年报|跨境赌博是怎么骗钱的？中国支付清算协会教你识别五大套路( 二 )
据了解，根据相关规定，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支 付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ，并不得为其新开立账户。
在8月5日的防赌反赌研讨会上，国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜通报了 国家外汇管理局打击治理跨境赌博外汇资金链的工作情况。他希望各支付清算 服务主体进一步健全内控机制，提升科技运用水平，有针对性地加强身份识别 和对涉赌资金与账户的分析和风控，共同为打击治理跨境赌博资金链工作做出 贡献。
中国银保监会法规部二级调研员庞路明在会上指出，近年来，银保监会持续指 导银行业金融机构严格落实银行卡实名制管理规定，着力推动提升银行业保险 业反洗钱工作水平，组织银行业金融机构建立警示宣传教育机制，取得了积极 成效。她指出，各支付清算服务主体应提升内控管理水平，积极配合公安部门 做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作，及时向社会公众 发布网络犯罪预警提示。
文/北青-北京头条采访人员 程婕
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