潇湘晨报|“你手上的藏品价值108万！”女子欲卖古董反被骗数万元，湖南省首例“套路拍”案件被提起公诉
近日 ， 湖南省长沙市雨花区人民检察院起诉了一起以古董拍卖为幌子、犯罪金额近1000万元、受害者波及多省的诈骗案件 。 该案系湖南省首例提起公诉的“套路拍”案件 。
虚荣心作祟 ， 受害人陷入骗局
家住福建省寿宁县的夏女士万万没有想到 ， 自己只是在一个看似正规的古玩交易平台上留了电话号码 ， 便成了诈骗团伙盯上的“猎物” 。
“女士 ， 您好！我们公司是专业的文物鉴定拍卖平台 ， 听说您有藏品需要出手 ， 有兴趣了解一下吗？”2019年5月 ， 夏女士接到一个陌生来电 ， 对方自称是湖南某文化传媒有限公司的业务经理 。 令人惊讶的是 ， 这个业务经理对夏女士家中的藏品情况称得上是如数家珍 。
“我一开始也怕是骗子 ， 但是对方的态度特别诚恳 ， 不仅通过微信给我发送了公司的交易截图 ， 还主动邀请我去他们公司实地考察 。 去了以后感觉他们公司还蛮正规的 ， 展览室富丽堂皇 ， 业务员也很专业的样子 ， 鉴定师说起专业术语来更是头头是道 。 ”夏女士说道 。 “于是 ， 我就相信了他们的实力 ， 决定带着家里的古董过来鉴宝 。 ”
“当‘鉴定师’告诉我手上的藏品价值108万元 ， 并有大量客户感兴趣的时候 ， 我顿时就心动了 。 从来没想过家里的古董会值这么多钱 ， 一夜暴富的虚荣心让我冲昏了头脑 ， 所以在他们提出要进一步鉴定古董的时候也失去了警惕心 。 ”夏女士悔恨不已 。
“随后 ， 我就如提线木偶一般按照要求签订了服务协议 ， 缴纳所谓的展销费、服务费、鉴定费等费用共58000元 ， 毕竟相比手中藏品的价值 ， 这些费用都是小钱 。 ”回想起被骗的经历 ， 夏女土语气中仍带着深深的懊悔 。 “但在交了钱以后 ， 原本热情无比的业务员便开始找各种理由宣称古董未销售成功 ， 要求我继续缴费或者将藏品拿回 ， 这时我才意识到可能被骗了 。 ”
司法出重拳 ， 情法研判相结合
夏女士在发现受骗后 ， 马上向当地的公安机关报案 。 很快 ， 像夏女士这样的受害人接二连三从骗局中醒过神来 ， 相关线索陆续汇集并指向了落脚长沙的数个诈骗团伙 。 在公安部从严查办的指示后 ， 长沙市公安局迅速成立“9.3”专案组 ， 并将案件主要线索交给长沙市雨花区公安分局办理 。 办案初期 ， 雨花区检察院应邀提前介入 ， 全程参与专案办理 ， 指明侦查方向 ， 列出取证清单 ， 与公安机关一道经过努力 ， 破获了这起受害人人数1000余人、受害人波及十余个省份、涉案金额达1000万余元的“套路拍”案 。
案件提请审查批准逮捕后 ， 雨花区人民检察院迅速成立专门的“检察官办案组” ， 举刑事检察二局（现第二检察部）全局之力在七天的时间内 ， 逐一提审提请批准逮捕的一百二十六名犯罪嫌疑人 ， 最终批准逮捕一百一十人 ， 为后续侦查的进行提供了有力保障 。 起诉期间 ， 检察机关克服疫情所带来的巨大困难 ， 两次退回补充侦查 ， 提出补充侦查意见 ， 查漏补缺 ， 锁紧证据链条 ， 真正做到严把事实关、证据关、法律适用关 。
“部分犯罪嫌疑人只是一时糊涂 ， 对于诈骗后果的严重性认识有限 ， 出于养家糊口的目的才成为业务员；案件中还有部分家庭大人全部被抓 ， 年幼的孩子无人看管 ， 年迈的老人无人照顾；还有刚退役的军人不明真相 ， 误入了歧途……因此我们在办案中综合考虑了部分犯罪嫌疑人的家庭情况、悔罪表现、行为的社会危害性程度 ， 对他们作出不起诉的决定或提出了缓刑建议 ， 兼顾案件的政治效果、法律效果和社会效果 。 ”承办检察官表示 。
三个案子、上百个犯罪嫌疑人、一百多册案卷、几十万字的公诉案件审查报告案件 ， 虽然已经依法提起公诉 ， 但承办人对本案的思考却未因此而停下 。 承办人发现 ， 该诈骗团伙中大部分来自于湖南省某市某县 ， 呈现显著的地域性 ， 其中多人还是来自于同一个村、同一个家庭 ， 这显然反映了当下社会在法治宣传和法治教育上的力度不足、深度不够 。
2020年8月4日 ， 湖南省某地检察院专门就本案所反映的地域性犯罪来长沙市雨花区人民检察院进行调研 ， 双方就类似案件办理、以案处法、以案普法等方面进行了深入的沟通和交流 。
检察官支招 ， 擦亮双眼慎防骗
“就本案而言 ， 这个诈骗团伙可谓是套路满满 ， 令人防不胜防 。 ”承办检察官介绍到 ， “首先 ， 该诈骗团伙会精准定位受骗群体 。 （他们）诈骗团伙要么以每条三五元不等的费用向他人购买“料” ， 要么自己制作虚假的交易网站 ， 并通过网站平台做推广引流 ， 从而精准地收集到有古董交易需求的客户姓名及联系电话等信息 。 为了逃避打击 ， 他们特意将目标受害人群体选为外省人员 ， 因为他们深知跨省维权的金钱和时间成本太大 ， 不少受害者在久拖无果后只能自认倒霉 。 本案中 ， 夏女士就是在古玩交易平台上留下联系方式后 ， 成为了他们的目标 。 ”
一旦夏女士这样的客户上钩后 ， 诈骗团伙的业务员便会按照精心编写过的话术对受害人进行诱导 ， 频繁向被害人发送所谓其他客户的成交订单 ， 勾起客户兴趣后会请客户将藏品拍照发给他们 ， 还盛情邀请受害人去公司现场实地考察 。 为了彻底打消受害人的疑虑 ， 这些诈骗分子会提前注册好正规的公司作为“合法外壳” ， 并租赁好高大上的写字楼作为办公地点 ， 不惜斥资进行豪华装饰装修 ， 所谓的鉴定师室、展览室也是一应俱全 。
到了实地考察这个阶段 ， 受害人已经慢慢放下了先前的警戒心 ， 满怀着即将暴富的欢喜 。 这时 ， 诈骗团伙把握时机 ， 趁热打铁 ， 请出顶着各种头衔的“文物鉴定专家”来给客户免费鉴定藏品 ， 不管这些藏品真假与否、价值多少 ， “专家”都会说藏品价值几十万到几百万元不等 。 受害人往往会被天降的“馅饼”砸晕理智 ， 爽快支付他们提出的“手续费”和“展出费” 。 至此 ， 整个环环相扣的“套路拍”诈骗完成 。
“以古董拍卖为名的“套路拍”案件诈骗抓住的就是人的贪心 ， 利用人的贪欲” ， 承办检察官提醒到 ， “广大群众要做到两要三不要 。 也就是要时刻保持头脑清醒 ， 要时刻保持警觉 ， 严守个人信息 ， 牢牢树立防范意识 ， 不要贪心 ， 不要轻易在网上透露自己的私人信息 ， 不要有“一夜暴富”“天上掉馅饼”的心理 。 另外 ， 今年由于疫情的缘故 ， 就业形势比较严峻 ， 市民特别是高校毕业生在找工作的时候就更要提高警惕 ， 一旦发现所在公司的业务涉及到违法犯罪 ， 一定要马上辞职并向当地公安部门举报 ， 以免误入歧途摊上罪责 。 ”
潇湘晨报采访人员周凌如 通讯员陈事成 吴世界
实习生喻志雪 程艺梅
【潇湘晨报|“你手上的藏品价值108万！”女子欲卖古董反被骗数万元，湖南省首例“套路拍”案件被提起公诉】长沙报道
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