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潇湘晨报|为了“亲情”他将50斤黄金抛进河里，其中30斤仍下落不明

2020 年 7 月 28 日 ， 上海市人民检察院第一分院对 6 起洗钱案提起公诉 。 上海检察官方公众号对此进行了通报 。
经查 ， 2016 年至 2019 年间 ， 孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等 6 名被告人 ， 明知是他人受贿犯罪所得 ， 采取提供资金帐户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法 ， 掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质 ， 情节严重 ， 其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定 ， 应以洗钱罪追究刑事责任 。 6 起洗钱案涉案总金额折合人民币超 1 亿元 。
检察机关已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人 ， 依法讯问了被告人 ， 听取了辩护人的意见 ， 审查了全部案件材料 。
此前 ， 6 名被告人均已被采取刑事强制措施 。
【潇湘晨报|为了“亲情”他将50斤黄金抛进河里，其中30斤仍下落不明】
潇湘晨报|为了“亲情”他将50斤黄金抛进河里，其中30斤仍下落不明
这 6 起洗钱案是 2019 年检察机关在办理一起特大合同诈骗案中 ， 发现国家工作人员贪污受贿的线索 ， 在对资金流向追查的过程中发案的 。

潇湘晨报|为了“亲情”他将50斤黄金抛进河里，其中30斤仍下落不明
宣布逮捕决定
6 起案件中有 4 起系亲属犯罪
碍于亲情 ， 哥哥一家充当弟弟洗钱帮手
被告人孙伟的弟弟孙强是一名国家工作人员 ， 虽然只是小小的科级干部 ， 但是孙强收受他人财物的胆子却不小 。 为了将受贿的巨额财物 "洗白" ， 孙强将目光放到自己哥哥身上 ， 觉得关键时刻还是亲情靠谱 。
哥哥孙伟也未辜兄弟情深 ， 虽然知道孙强的巨额财物来源非法 ， 碍于亲情 ， 依然充当起弟弟的洗钱帮手 。
2017 年至 2018 年间 ， 受弟弟孙强的指使 ， 孙伟将弟弟受贿的 600 万现金和 25 公斤黄金藏匿于宁波家中 。
同时 ， 经孙强的指示 ， 孙伟和妻子注册成立了一家贸易公司 ， 这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目 ， 孙强受贿的 115 万余元钱款 "洗白" 为正常的贸易利润 。
孙强的妻子王佳则利用自己控制的 8 个银行帐户 ， 小额多笔存入丈夫的 493 万余元受贿款 ， 随后再将钱款转移到嫂子陈杰等人的帐户藏匿 。

潇湘晨报|为了“亲情”他将50斤黄金抛进河里，其中30斤仍下落不明
被告人丢弃的部分金条
案发后 ， 孙伟夫妇不但未主动交出赃物 ， 又一次听取孙强的建议 ， 将 25 公斤黄金丢弃到河道中 。 后被公安机关打捞出10公斤 ， 另外15公斤至今仍下落不明 。
至案发前 ， 孙伟收取弟弟给予的好处费近 76 万 。 到案后孙伟在前 6 次审讯中均拒不承认自己的罪行 ， 一直到第 7 次才如实供认 ， 就其原因 ， 孙伟懊悔的说 "他是我弟弟 ， 他让我帮忙我不好意思不帮 ， 做了错误的选择 。 "
碍于亲情 ， 终于犯法 。 孙伟一家就这样充当了弟弟孙强的洗钱帮手 ， 触犯法律 ， 难逃制裁 。
（文中人物均为化名）
释案说法
洗钱是严重的经济犯罪行为 ， 对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁 。
而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互联系共生 ， 给司法机关查处犯罪设置屏障 ， 一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰 。
在诱惑面前要保持清醒和警惕 ， 切莫贪图一时利益 ， 抑或碍于亲情 ， 被他人利用而沦为洗钱工具 ， 走上犯罪的道路 。
【潇湘晨报|为了“亲情”他将50斤黄金抛进河里，其中30斤仍下落不明】保护好个人信息 ， 不要轻易为他人提供帐号和转帐以及保管、转移来路不明的财物 ， 以免自己涉入洗钱链条被法律追究 。
什么是洗钱罪？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益 ， 为掩饰、隐瞒其来源和性质 ， 有下列行为之一的 ， 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益 ， 处五年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的 ， 处五年以上十年以下有期徒刑 ， 并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：


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