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人民|惊呆！为“帮”弟弟 他将 25 公斤黄金扔进河里

为了帮助弟弟藏匿受贿所得赃款赃物，哥哥和嫂子竟将 25 公斤黄金扔进河道 ……7 月 28 日，上海检察机关对 6 起洗钱案提起公诉，涉案总金额折合人民币 1 亿余元。
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被告人丢弃的部分金条
采访人员从上海市人民检察院第一分院了解到，上海检察机关近期在办理一起特大合同诈骗案的过程中，发现 2 起国家工作人员职务犯罪案，并以此为线索查出 6 起洗钱犯罪案。
这 6 起案件由上海市公安局侦查终结，于 2020 年 7 月 14 日移送上海市人民检察院第一分院审查起诉，受理后，检察机关于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经依法审查查明，孙伟、陈杰、王佳、诸英、夏菲、季贤 6 名被告人明知是受贿犯罪所得，通过转移隐匿财物、虚构交易、提供资金账户、协助资金转移等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应以洗钱罪追究刑事责任。
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宣布逮捕决定
起诉书显示，2017 年至 2018 年间，被告人孙伟明知其弟孙强系国家工作人员，非法收受他人给予的巨额财物，为掩饰隐瞒相关财物的来源和性质，根据孙强的指使，将孙强收受他人的现金人民币 600 万元及黄金 25 公斤转移至其浙江省宁波市住处藏匿。后上述 600 万元现金由孙强陆续从孙伟处提取，25 公斤黄金于 2019 年 8 月孙强案发后被孙伟及其妻陈杰按孙强指使，丢弃于住处附近河道等处。
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2018 年 9 月至 11 月，孙伟根据孙强指使，伙同陈杰注册成立贸易公司，通过虚构交易，将孙强收受的 115.58 万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。至案发前，孙伟共计收取孙强给予的好处费 63 万元和美元 2 万元，共计折合人民币 75.9 万元。
根据我国刑法规定，洗钱罪所 " 洗 " 之钱仅限于七类上游犯罪的所得及其产生的收益。七类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
这些上游犯罪均是社会危害大、涉案金额大的严重刑事犯罪，而洗钱犯罪 " 为虎作伥 "，为这些上游犯罪提供支持，不仅危害国家经济健康发展和金融安全，还妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处，助长犯罪、滋生腐败，败坏社会风气。
为了控制和遏制洗钱罪的上游犯罪，上海检察机关将持续加大对洗钱犯罪的打击力度，对上游犯罪形成震慑。
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讯问被告人
此外，采访人员从办案检察官处了解到，6 起案件中，被告人与其帮助洗钱的对象均为亲属或朋友关系，或碍于情面，或被亲情和金钱所蒙蔽，最终走上犯罪道路。
检察官提醒广大市民，" 洗钱 " 其实离我们生活并不遥远，或许只是帮朋友 " 开个户 " 或是 " 走个账 "，就可能惹上牢狱之灾。因此，当有亲戚朋友提出借银行账户 " 走一下帐 " 时，一定要问清钱的真实来源以及钱的去向，在对方以 " 好处费 " 利诱时，切勿为蝇头小利而触犯法律。
（文中人物均为化名）
法律小课堂：
什么是洗钱罪？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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