诈骗|13个诈骗窝点被端！这个保健品公司从不卖保健品
文/江苏检察在线
人一旦上了年纪
就喜欢关注养生
购买一些保健品
可是买着买着
就掉入了陷阱
尤其是随着智能时代的到来
不断升级的“骗术”让许多人防不胜防
近日
相城区人民检察院汪海曼承办的一则
关于保健品新型诈骗的案例
被苏州新闻综合频道
《乐活六点档》关注报道
案件经过让很多人唏嘘不已
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“东方公司”（化名），以销售保健品为名，却从来没卖过保健品，仅仅依靠“穿金戴银”的“宏伟蓝图”便“圈粉”无数，让不少“有志青年”趋之若鹜。员工通常冒充单身女性为“公司”招募新人，拉人不成便诱惑受害人转账，并心甘情愿上交诈骗所得作为自身业绩。
2020年5月22日
江苏省苏州市相城区检察院
以涉嫌诈骗罪对崔某等
53名犯罪嫌疑人提起公诉
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湖南邵阳的范先生五年前便在qq上认识了株洲女孩“黄蕊”。2018年，两人互加微信后，聊得颇为投机，越聊约热乎的两人终于发展成了恋人。10月的一天，女孩发来微信说自己脚上长了骨刺，要做手术。面对女友娇滴滴的求助，范先生不假思索地转了一万元钱。
没过多久，女孩又说要为外公生日，需要四五千块钱。既然是恋人了，范先生觉得应该满足女友的愿望，于是又分两次共转账“黄蕊”4000元钱。
一个月后，正值年末，一心把对方当家人的范先生提出要去株洲接“黄蕊”回家过年，女孩也同意了，但等范先生千里迢迢赶到株洲后便联系不到“黄蕊”了，电话不接，信息也不回。范先生这才感觉自己被骗了。
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2019年12月25日，苏州相城的民警找到现在深圳打工的范先生，他才又向民警回忆起自己被骗的经历。范先生或许已经不想去想“黄蕊”是谁，长得怎样，甚至不想去想“他”是个男的还是女的。他和很多交友诈骗的受害人看上去有着相似的经历。
但他遇到的仅仅是一起普通的交友诈骗案吗？这个“黄蕊”只是单纯地为骗他点钱吗？事实没这么简单。
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2019年8月24日，被害人田先生至苏州市公安局相城分局报案称自己被诈骗了。苏州市公安局相城分局于当日立案侦查。经过数月侦查，2019年11月21日，苏州市公安局相城分局民警在湖南某地抓获犯罪嫌疑人崔某、王某、张某等数百余人。至此，一个潜伏5年、涉及数十余名犯罪嫌疑人的犯罪团伙浮出水面。
邵阳的范先生遇到的“黄蕊”正是这个团伙中的一名“高级业务员”，现年22岁的她是“东方苗灵公司”的“员工”之一。幸亏范先生只是转了帐，没有“被加入”团伙。
说到这个“东方苗灵公司”，它的“运作”可不一般。2014年10月起，它以销售保健品为名，却从没卖过保健品。它层级清晰、管理严格、分工明确：采用总监-经理-主任-高级业务员-业务员的五级管理模式对成员进行控制，要求下线人员每人缴纳3900元方能取得“营业执照”加入组织，以“补单”为晋升诱饵，督促下线人员不断通过邀请网络好友等人员加入组织增加业绩。
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在“公司”壮大的过程中，他们的经营模式逐渐又“变了味”，在“招募”新人的过程中，他们发现了新的“商机”：业务员通过微信、QQ等通讯工具跟网友成为好友后，不论男女业务员都可以冒充单身女性以恋爱的名义获得对方信任，诱骗对方交钱加入自己所在的组织，如果对方不愿意，那么就向其索要路费、电话费、就医费等费用，将骗来的钱作为“补单”业绩。
目前核实，2018年至2019年11月期间，该团伙在湖南省设立13个诈骗窝点，由一个主任管理一个窝点，崔某是该团伙的经理，负责监控和管理各个诈骗窝点，组织各个主任管理窝点内成员，收取诈骗所得资金。
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简单的馒头、面条就是团队成员一天的伙食，生活简单而艰苦，但他们却甘之如饴，有人从公司成立起便一直不离不弃，是什么支撑他们走到现在，明知犯罪还照样行骗？
团伙里的每个人都没有固定收入，上了单便拿几百块的提成，骗到的钱自己拿个100元，其他全部上交作生活费或是“补单”业绩。晋升得看 “补单”业绩。
“听话成功快”。该团伙没有明确的规章制度，但是听领导话就是成员间口口相传的“成功秘诀”。你听不听话，服不服管，会不会做事很大程度决定了你的晋升。
那么，听谁的话？听什么话呢？
主任们每天除了负责手下业务员们的生活起居，还要和他们“聊天”，除了教他们发展业绩的方法外，更多的是想方设法让业务员从内心“扎根”组织、相信组织。
据业务员回忆：虽然自己的生活拮据，没什么钱，但公司每年都会组织年会和各种party，那时，他们就会见到“经理”，他穿金戴银、西装革履的样子让这些底层业务员非常羡慕，经理告诉他们只要好好干，坚持下去，总有一天也可以像他这样，想吃啥吃啥，想去哪里旅行都行，用他的话说“他就是这样一步步干上来的”，这些话让业务员们心潮澎湃，默默勾画着心中的“宏伟蓝图”。
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由于该案人数多、涉案面广，苏州市相城区检察院在公安抓捕犯罪嫌疑人后第一时间应邀提前介入该案。该院组成临时检察官办案组，多次与公安机关就案件的侦查方向、逮捕必要性等进行充分讨论。 “我们审查案件后产生疑问，这个诈骗模式是怎么形成的？主任及主任以上的层级是否知晓诈骗的故意，有没有对诈骗提供帮助，这对我们定性‘共同犯罪’很重要。”该院承办检察官汪海曼说。 之后，该院引导公安机关从相关方面展开侦查。一个“微信群”进入了警方的视线，群名是“想要成功，必须强大”。这个群是经理崔某用于与主任们间的日常交流和下达简单指示的。在这个群里，检察官发现他们在传授一些规避被发现诈骗的方法。 这是崔某授意主任汪某在群里提醒其他主任的。从类似的聊天记录中不难看出，该团伙中的主任、经理层级明知业务员们以欺骗手段获取单费，并指导相关诈骗活动，应当认定为“共同犯罪”。 承办检察官汪海曼介绍：“我们在审查案件中还发现，很多业务员家庭条件并不好，很多人很早离开家外出务工，在这个畸形的团伙中，他们反而体会到了归属感，这也是他们愿意长期效力该团队的原因之一，公安机关此次的抓捕行动一定程度上也让很多失踪人口回归家庭。”
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为了减少被害人的损失，也为了让更多的犯罪嫌疑人早日回归家庭，在审查起诉阶段，检察机关主动联系犯罪嫌疑人家属，希望家属退赔被害人的损失，但是由于犯罪嫌疑人与家属失踪多年，多数家属的联系方式遗失，检察机关联合公安机关通过犯罪嫌疑人户籍地的公安机关、嫌疑人自身的记忆等多种途径，获取家属的联系方式。承办检察官多次给家属打电话，一开始多数家属都表示犯罪嫌疑人已经失踪多年，无法判断检察机关打电话的真实性，后经过多次沟通，家属终于相信并表示愿意退赔被害人损失。
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▲检察官在指导嫌疑人家属签署取保候审保证书 最终14名犯罪嫌疑人的家属退赔被害人数万元，该院根据相关规定，对已赔偿的犯罪嫌疑人建议公安机关变更强制措施。在取保候审当天，家属均从外地赶到苏州，家属和犯罪嫌疑人抱头痛哭，表示感谢检察机关和公安机关，让他们亲人终于团聚。被害人也致电该院表示，没有想到自己被骗的钱还能拿到。
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【 诈骗|13个诈骗窝点被端！这个保健品公司从不卖保健品】随着智能时代的到来 诈骗犯罪也有“智能化”的特征 检察官再次提醒广大网友 在网络交友聊天时 一定捂好自己的钱袋子 对网络上“熟悉”陌生人 在转账时一定要慎之又慎 避免自己财物受损
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