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参考消息网|外媒：涉嫌欺诈丑闻 德国“在线卡片”三名前高管被捕

外媒称 ， 检察官们22日在慕尼黑说 ， 三名“在线卡片”公司前高管——包括辞职的首席执行官马库斯·布劳恩——均已被逮捕 ， 此举是对这家破产企业欺诈调查的一部分 。
据德新社慕尼黑7月22日报道 ， 检察机构的一位女发言人说 ， 这三人面临有组织欺诈和市场操纵的指控 。 这些指控基于一名政府证人的证词 ， 以及对一些文件的评估 。 据说 ， 这些文件显示 ， 相关个人早在2015年就决定对“在线卡片”公司的资产负债表进行“美化” 。
检察官们正在进行的调查发现 ， 这项欺诈的规模达到32亿欧元（1欧元约合人民币8元——本网注） 。
报道称 ， 调查人员22日在一项声明中说：“德国与日本的一些银行 ， 以及其他投资者 ， 受到了虚假年度报表的欺骗 ， 提供了约32亿欧元的资金 。 ‘在线卡片’破产后 ， 现在这笔资金可能会流失 。 ”
【参考消息网|外媒：涉嫌欺诈丑闻 德国“在线卡片”三名前高管被捕】 报道指出 ， 如果这些指控得以证实 ， 这可能会成为德国在战后时期最大规模的有组织欺诈丑闻 。
“在线卡片”是在德国DAX指数上市的支付服务企业 ， 总部设在慕尼黑郊区 。 上月其账户中一个19亿欧元的漏洞被披露 ， 随后该公司宣布破产 。
报道称 ， 三张逮捕证中的一张是针对前首席财务官签发的 。 首席执行官布劳恩再次被捕 ， 上月他曾以500万欧元获准保释 。 该公司设在迪拜的子公司“卡片系统”中东分公司的前主管也被羁押 。
据说 ， 丢失的19亿欧元保存在菲律宾的信托账户中 ， 但这些账户似乎并不存在 。
据说 ， 这些资金是同分包公司之间的交易产生的收入 。 这些分包公司在东南亚和中东为“在线卡片”处理信用卡支付 。
调查人员现在认为 ， 这个第三方企业要么完全、要么部分是捏造的 。 属于“在线卡片”母公司的45家子公司中 ， 只有三家企业有着可观利润 。
这些虚假交易是经由中东进行的 。 2018年 ， 中东以2.37亿欧元的收入对“在线卡片”的利润贡献颇多 。
报道指出 ， 德国总理默克尔面临着压力 ， 需要解释她同“在线卡片”的关系 。 长期以来 ， 该公司一直受到财务行为不端流言的困扰 ， 尽管它一度被吹捧为技术行业中具有全球竞争力的德国企业 。


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