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随州市公安局|最高悬赏10万元！随州市公安局关于公开征集非法集资违法犯罪线索的悬赏公告

近年来 ， 随着P2P平台的爆雷、众多投资理财类公司的倒闭 ， 非法集资案件高发、频发 ， 造成投资人损失惨重、血本无归、倾家荡产 ， 严重影响了社会稳定 。 为进一步加大非法集资的打击力度 ， 保护人民群众的根本利益 ， 现在全市范围内征集非法集资违法犯罪线索 ， 并将有关情况公告如下：
随州市公安局|最高悬赏10万元！随州市公安局关于公开征集非法集资违法犯罪线索的悬赏公告
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非法集资的表现形式
1、以投资养老产业、健康管理、保健食品为幌子的；
【随州市公安局|最高悬赏10万元！随州市公安局关于公开征集非法集资违法犯罪线索的悬赏公告】2、以私募入股、认领股份、入股分红、合伙办企业、炒外汇、期货交易为幌子的；
3、以投资虚拟货币、区块链、电子商城等为幌子的；
4、以扶贫、慈善为幌子的；
5、投资理财类公司 ， 以高息高利为诱惑 ， 对外发传单、送礼品、开讲座、组织考察旅游为幌子的 。
6、以其他形式或方法为幌子 ， 进行非法集资活动的 。
罪名定义和法律依据
集资诈骗罪是以非法占有为目的 ， 违反有关金融法律、法规的规定 ， 使用诈骗方法进行非法集资 ， 扰乱国家正常金融秩序 ， 侵犯公私财产所有权且数额较大的行为 。
非法吸收公众存款罪是违反国家金融管理法规 ， 非法吸收公众存款或变相吸收公众存款 ， 扰乱金融秩序的行为 。
其适用的法律依据有：
1、个人或者单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 ， 扰乱金融秩序的 ， 依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定 ， 以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任 。
2、个人或者单位以非法占有为目的 ， 使用诈骗方法非法集资的 ， 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定 ， 以集资诈骗罪追究其刑事责任 。
3、为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助 ， 从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用 ， 构成集资诈骗、非法吸收公众存款的共同犯罪的 ， 依法追究刑事责任 。
举报范围和奖励标准
凡在我市范围内发生的法人、其他组织、公司或者个人 ， 未经相关部门批准 ， 有向社会公众募集资金的行为 ， 或为非法集资活动提供帮助 ， 或为非法集资活动的相关产品、服务作虚假宣传等行为 。
举报人举报的非法集资违法犯罪线索 ， 经查证属实 ， 视情形 ， 奖励人民币2000元至100000元不等 。
具体奖励标准如下：
1、举报线索经公安机关甄别筛选采用 ， 并对被举报的非法集资行为开展初步调查的 ， 即给予举报人2000元的奖励 。
2、被举报的非法集资行为被认定为行政违法的 ， 自行政处罚后 ， 给予举报人2000元以上5000元以下奖励 。
3、被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的 ， 自立案侦查后 ， 根据实际情况 ， 给予举报人5000元以上20000元以下的奖励 。
4、被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案资金在1亿元以上或在全国、全省有较大影响的案件 ， 自刑事判决生效后 ， 根据实际情况 ， 再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励 。
举报权益和法律责任
欢迎广大市民踊跃检举揭发非法集资的违法犯罪线索 ， 我们将对检举揭发人员的身份信息严格保密 ， 依法保护举报人的合法权益 。 对检举揭发人员进行威胁、恐吓、打击报复的 ， 公安机关将依法追究其法律责任 。
特别提醒：
1、非法集资案件中的集资行为人、代理人 ， 自本通告发布之日起 ， 能够主动投案自首 ， 积极配合调查 ， 主动全部清退所吸收资金或违法所得 ， 及时消除社会影响的 ， 可以从轻、减轻或免除处罚 。
2、本通告发布前被羁押的 ， 凡能全部清退所吸收资金或违法所得的 ， 可以依法变更为非羁押性强制措施 ， 并依法从轻处罚 。
3、对既不投案自首 ， 又不坦白问题 ， 也不清退涉案资金的人员 ， 将依法从严从重追究刑事责任 。
举报方式
【举报电话】
随州市公安局：0722-110、0722-3592066
随县公安局经济犯罪侦查大队：0722—3592539
广水市公安局经侦大队：13886866117
曾都区公安分局经济犯罪侦查大队：0722-3063048
高新区公安分局刑侦大队：0722-3592183
【举报地址】
随州市公安局经济犯罪侦查支队 ， 地址：随州市交通大道K015号市公安局12楼 。
随县公安局经济犯罪侦查大队 ， 地址：随县振兴路与民生大道交叉口 。
广水市公安局经侦大队 ， 地址：广水市十里办事处辉盛路1号 。
曾都区公安分局经济犯罪侦查大队 ， 地址：随州市青年路66号东城派出所副楼3楼 。
高新区公安分局刑侦大队 ， 地址：高新区公安分局季梁大道 。
随州市公安局
2020年7月21日


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