因80万元债务，“干父女”反目成仇，“干女儿”涉罪被诉！
_本文原始标题：因80万元债务 ， “干父女”反目成仇 ， “干女儿”涉罪被诉！
因不服法院判决 ， 与朋友恶意串通后 ， 采取虚构债务的方式逃避法院执行 。 检察机关受理该案后 ， 揭开了这起虚假诉讼的事实真相 ， 维护了债权人的合法权益 ， 5名涉嫌虚假诉讼犯罪的嫌疑人也将为自己的行为付出应有的代价 。
他对这个“干女儿”
几乎是有求必应
河南省沁阳市的刘向东（化名）曾是县电业局干部 ， 家境殷实 。 2016年 ， 刘向东为了照顾瘫痪在床的母亲 ， 便请张文秀（化名）到家中当保姆 。 其间 ， 刘向东认识了张文秀经商的女儿冯莉莉（化名） 。 张文秀见刘向东人脉很广 ， 就想让其为女儿经商提供些帮助 ， 于是就让女儿跟刘向东以干父女相称 。
刘向东对这个干女儿几乎是有求必应 。 只要冯莉莉需要用钱 ， 刘向东便不惜一切代价予以满足 。 如此持续一年零两个月后 ， 刘向东实在无以为继 。
2018年8月 ， 刘向东向沁阳市法院提出诉前财产保全申请 ， 要求保全冯莉莉名下房产、车辆和存款 。 随即 ， 冯莉莉便收到了干爹要求她偿还借款本息125万余元的法院传票 。
法庭上 ， 刘向东为了证明双方之间是借贷关系 ， 提供了银行和微信转账凭证 ， 以及电话录音等大量证据 。
经过一番证据较量 ， 法院最终判决冯莉莉偿还刘向东借款本金80.1万元 。 冯莉莉对判决结果不满 ， 多方咨询 ， 以期找到推翻法院判决的办法 。 而另一边 ， 刘向东随即就向法院申请了强制执行 ， 法院不但将冯莉莉列入失信被执行人名单 ， 还做好了随时将冯莉莉被保全的房产进行司法拍卖的准备 。 无奈之下 ， 冯莉莉到沁阳市检察院申请监督 。
碰巧的是
几天后原告也来申请监督
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办案检察官分析研讨案情 。
检察人员审查后发现 ， 判决书认定2017年4月至2018年7月 ， 刘向东向冯莉莉转账共45笔 ， 共计89万余元 ， 但如此多的资金往来 ， 双方却没有出具任何借款凭证 ， 也未签订借款合同 ， 更未约定借款期限及利息 。 这与正常的借款相比 ， 显得有些不正常 。 检察人员不禁产生了疑问 ， 这么多的款项都是借款吗？
碰巧的是 ， 几天后 ， 刘向东也向沁阳市检察院递交了举报信 ， 反映冯莉莉为逃避法院执行 ， 与姚某虚构80万元债务 ， 进行虚假诉讼 ， 侵害了其合法权益 ， 申请检察机关进行监督 。
姚某对冯莉莉的债权为80万元 ， 这与判决书判令冯莉莉偿还刘向东借款本金80.1万元如此相近 ， 且姚某起诉的时间刚好是冯莉莉与刘向东案进入执行阶段 ， 世上有如此巧合的事情？
沁阳市检察院办案人员对两起案件进行了分析研判 。 他们认为 ， 冯莉莉的申诉案之所以扑朔迷离 ， 症结在于当事人的举证能力 ， 冯莉莉与刘向东关系特殊 ， 如此多的资金从何处来、到何处去？为何发生如此多笔的交易却没有出具字据？冯莉莉为何说刘向东给她的钱是赠与？所有的疑问都需要当事人充分的举证来给出答案 。 于是 ， 办案人员审查了原审案卷中的全案证据 ， 核对了判决认定的45笔交易 ， 将疑问一一梳理列明 ， 让当事人充分地举证说明 。
而对于刘向东举报冯莉莉与姚某实施虚假诉讼的案件线索 ， 办案人员首先调取了原案卷宗 ， 详细了解案件的原委 。 经查 ， 该案以调解结案 ， 卷宗很薄 。 为了查明真相 ， 办案人员扩大了审查范围 ， 调取了6起与冯莉莉有关的民事诉讼案件和民事执行案件 。 认真进行比对后 ， 发现沁阳市两名法律服务工作者杨某、刘某与冯莉莉关系密切 ， 他们代理了冯莉莉的多起民事诉讼案件 。 办案人员据此判断 ， 如冯莉莉果真实施了虚假诉讼 ， 那么姚某、杨某和刘某应该是知情人 。 于是 ， 如何接触知情人从而找到案件的突破口 ， 就成了检察人员的当务之急 。
反复询问发现疑点
办案人员正面接触知情人
为尽快查清案情 ， 沁阳市检察院组织民事、刑事检察部门对案件进行认真研究分析 ， 又与公安机关进行了沟通 ， 最终一致认为 ， 知情人中 ， 姚某是与该案利害关系最小的一个 。 于是 ， 办案人员决定将突破口放在她身上 。
2019年8月 ， 办案人员正面接触了姚某 。 面对询问 ， 姚某坦然自若 ， 在证实自己具有不菲的经济实力后 ， 又陈述了其借给冯莉莉80万元的经过 ， 没有流露出丝毫惊慌的神情 。
【因80万元债务，“干父女”反目成仇，“干女儿”涉罪被诉！】面对姚某的从容淡定 ， 检察人员围绕与本案相关的细节 ， 一点一滴地进行核实 ， 尤其是对这80万元的来源和组成、借条的出具地点及下落等 ， 反复进行认真的询问 。 一番询问之后 ， 检察人员发现姚某陈述中的两个疑点：一是其称借给冯莉莉的这80万元是由50万元承兑汇票和30万元现金组成 ， 而此说法与法庭调查的80万元来源不一致 ， 且无法说清50万元承兑汇票的相关情况；二是关于借条的下落 ， 其一口咬定是交给了刘某 。
办案人员认为 ， 这两个疑点就是突破姚某的关键 ， 因此紧紧抓住不放 。 最后 ， 面对检察人员的追问 ， 姚某开始变得闪烁其词 ， 检察人员又步步紧逼 ， 终于使姚某不得不交代了实情 。
最终姚某承认 ， 其与冯莉莉是朋友关系 ， 两人之间没有经济纠纷和往来 ， 冯莉莉为保住自己房产 ， 就请求姚某帮忙 ， 写下了向姚某借款80万元的借条 ， 并找来刘某 ， 帮其起草了诉状并到法院立案 ， 而律师费和诉讼费都是冯莉莉自己支付的 ， 她只是顶个名 ， 配合去法院起诉、调解 ， 并向法院递交了执行冯莉莉房产的申请 。
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到法律服务工作者主管部门了解情况 。
根据姚某交代 ， 在冯莉莉策划的这起虚假诉讼案件中 ， 杨某、刘某均是知情人和参与者 ， 且在其中扮演重要角色 。 检察人员决定趁热打铁 ， 立即约谈冯莉莉、杨某、刘某 。 但冯莉莉警惕性很高 ， 当其得知检察机关询问了姚某、杨某后 ， 便关掉了手机 ， 致使办案人员无法与其取得联系 。 而杨某、刘某作为法律服务工作者 ， 防范意识更强 ， 面对检察人员的询问 ， 总是避重就轻 ， 含糊其词 ， 致使检察人员得到的有用信息很少 。 检察人员仅固定了冯莉莉为姚某垫付律师费和诉讼费的证据 。
检察人员经研究认为 ， 根据目前的证据 ， 已经可以确认冯莉莉与姚某涉嫌虚假诉讼犯罪 ， 但因未能找到冯莉莉 ， 致使无法进一步固定证据 ， 且存在串供风险 ， 因此 ， 必须当机立断 ， 迅速抓捕冯莉莉 。 于是 ， 焦作市、沁阳市两级检察机关经认真研究并与公安机关积极沟通后 ， 将案件线索移交至沁阳市公安局 。 沁阳市检察院据调查所得证据决定不支持冯莉莉的抗诉申请 。
主犯到案
案件真相终于浮出水面
沁阳市公安局于2019年9月对冯莉莉等人涉嫌虚假诉讼犯罪案立案侦查 。 到案后 ， 根据姚某交代 ， 杨某、刘某 ， 还有法院的一个司机张某均参与其中 。 但因冯莉莉尚未到案 ， 相关情况无法得到印证 ， 还不能对杨某、刘某、张某采取措施 。
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走访犯罪嫌疑人租住的小区 。
为了加快案件进程 ， 检察机关抽调经验丰富的检察干警引导公安机关侦查 。 经过几日的连续奋战 ， 侦查人员将冯莉莉的落脚处锁定在沁阳市区内的某小区 ， 经过蹲守 ， 终于将冯莉莉抓获归案 。
随着冯莉莉的到案 ， 该案真相终于浮出水面 。 原来 ， 冯莉莉在与刘向东民间借贷一案中一审败诉后心有不甘 ， 便找到张某想办法 ， 张某为冯莉莉介绍了杨某和刘某 。 经冯莉莉与张某、杨某共谋 ， 决定由冯莉莉找人虚构债务 ， 而后提起民事诉讼 。 一开始 ， 冯莉莉先找到朋友常某 ， 在张某、刘某、杨某的参与下 ， 为常某出具了借款92万元的借条 。 2019年2月 ， 常某向沁阳市法院起诉冯莉莉 ， 但因准备不充分 ， 无法自圆其说 ， 不得不草草收场 。
首次“失利”后 ， 冯莉莉仍心有不甘 。 她又找到了姚某 ， 同样是在张某、刘某、杨某的参与下 ， 为姚某出具了借款80万元的借条 。 2019年3月 ， 姚某、刘某与冯莉莉的朋友朱某一起到沁阳市法院办理立案手续 ， 朱某为姚某支付了诉讼费 。 当年3月28日 ， 姚某和冯莉莉的委托代理人杨某参加了调解 ， 双方迅速达成调解协议 ， 沁阳市法院当日作出民事调解书 ， 以调解结案 。 2019年5月 ， 姚某委托刘某担任委托代理人 ， 向沁阳市法院申请强制执行 ， 并于8月20日向法院提出参与分配冯莉莉房产拍卖款的申请 。
2019年9月 ， 张某、刘某、杨某三人同时落网 。 目前 ， 该5名被告人因涉嫌虚假诉讼犯罪被提起公诉 。 同月 ， 沁阳市检察院向沁阳市法院发出再审姚某债权之诉案的检察建议 。 11月 ， 沁阳市法院裁定再审 。 2020年3月27日该案通过网络平台开庭审理 。 该院经审理认为 ， 合法的借贷关系受到法律的保护 ， 对于恶意串通企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的 ， 应当驳回诉讼请求 。 姚某与冯莉莉二人的行为侵害了其他债权人的合法利益 。 6月8日 ， 沁阳市法院作出判决 ， 撤销该院所作民事调解书 ， 驳回原审原告姚某的诉讼请求 。 而冯莉莉等5名被告人虚假诉讼犯罪一案 ， 根据指定管辖 ， 由孟州市法院审理 。 目前 ， 该案尚未作出判决 。
案后说法
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河南省沁阳市人民检察院副检察长祁国强
沁阳市检察院办理的这起案件 ， 被执行人伙同他人制造虚假诉讼 ， 企图规避法院执行 ， 然而这些自以为是的“高招”最终还是难逃法网 。
确立调解协议司法确认制度对人民法院参与并促进社会管理创新 ， 多元化解社会矛盾纠纷具有重要意义 。 这起虚假诉讼案当事人利用该特别程序快速、便捷的优势 ， 钻法院仅对事实和证据进行形式审查的空子 ， 伙同多人制造虚假的借贷关系 ， 伪造借条 ， 达成调解协议 ， 进行司法确认 ， 在取得法院生效民事裁定书后申请强制执行 ， 侵害他人合法权益 ， 妨害司法秩序 ， 挑战司法权威和诚信原则 ， 难逃法律的制裁 。
姚某与冯莉莉虚假诉讼案堪称打击虚假诉讼、揭示深层次问题的典型案例 。 该案的办理完美揭示了民间借贷虚假诉讼案件当事人的动机 ， 即逃避执行 ， 保全财产；完整揭开了虚假诉讼的利益链条 ， 即法院工作人员居间介绍 ， 法律服务工作者组织策划 ， 案件当事人恶意串通提起诉讼 。 此案也警示案件当事人 ， 在对法院生效判决不服时 ， 可通过依法行使上诉权、申请再审权、申请检察监督权等合法途径维护自身权益 ， 切不可“饮鸩止渴” ， 相信所谓法律人士的“高见” ， 一步错步步错 。
（来源：检察日报文字：刘立新王天润张道旗）
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