疯狂收集收款二维码，只为“洗钱”，警方从电信诈骗案入手，斩断千万利益链
近日 ， 随着夏某、田某等人的落网 ， 一个以赚取高额收益、帮助犯罪集团掩饰隐瞒犯罪所得的洗钱团伙覆灭 ， 该案涉案资金高达1000多万元 。
今年5月的一天 ， 龙泉市的廖女士接到一陌生电话 ， 对方称能为她办理网络贷款 。 当时 ， 廖女士正好需要资金周转 ， 便根据对方要求 ， 下载了“旺金金融”APP 。 账号注册时 ， 廖女士根据要求 ， 填写了自己的身份证、银行卡、手机号 ， 并上传了面部识别照片等信息 。
然而 ， 当她输入银行账号的时候 ， 系统提示为输入错误 ， 账户被冻结 。 廖女士询问原因 ， “旺金金融”的工作人员称 ， “若想拿回钱 ， 就需要将账号解冻 ， 否则钱拿不回 ， 而且还将因失信 ， 被记在征信系统中 ， 有可能对子女造成影响 。 ”
廖女士吓得不轻 ， 对方说 ， 解冻需要支付一笔手续费 。 为此 ， 廖女士从5月1日至8日 ， 陆续向对方转账了15万余元 。
5月13日 ， 见多次转账依然没有结果 ， 廖女士选择了报警 。
经过侦查 ， 民警发现这是一起电信诈骗案件 。 此后 ， 龙泉市公安局迅速抽调干警 ， 成立专案组做进一步调查 。
由于电信诈骗集团往往将骗得的钱 ， 通过“洗钱公司”转账 ， 这也就意味着 ， 只有斩断这一洗钱链条 ， 才有可能把廖女士的钱追回来 。
经过摸排研判 ， 民警从资金流向入手 ， 逐渐查清了一个专门转移犯罪所得的利益团伙 。
6月19日 ， 龙泉剑池派出所组织民警兵分多路分别在湖南张家界、长沙 ， 浙江庆元三地开展统一收网 ， 成功抓获夏某、田某等嫌疑人11人 ， 冻结账户50多个 ， 扣押作案手机11部、电脑1部 。
经审讯 ， 嫌疑人如实供述了自己的犯罪行为 ， 一条洗钱产业链也渐渐清晰 。
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图源：龙泉警声
今年3月 ， 犯罪嫌疑人夏某从朋友处得知 ， 将支付宝二维码或银行卡账号挂到诈骗平台上收款 ， 可以轻松赚取高额佣金 。
于是 ， 夏某找来田某、周某等人 ， 开始为诈骗平台提供收款码以转移犯罪所得 。
由于协助转移犯罪钱财需大量收款二维码 ， 于是田某找来张某某、赵某、周某等人 ， 一起为犯罪集团收款转账 。 3月底 ， 这个4人的“洗钱组织”正式“营业” 。
【疯狂收集收款二维码，只为“洗钱”，警方从电信诈骗案入手，斩断千万利益链】夏某说 ， 收款累计1万元 ， 可抽头200元 ， 最多的时候一天流入资金高达70多万元 。 而每一个提供收款账号的成员 ， 可以获得一天300至500元不等的佣金 。
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图源：龙泉警声
经过调查 ， 民警还发现 ， 这些二维码表面上是为赌博平台转移犯罪所得 ， 其实 ， 背后也在为各种诈骗集团、非法投资平台等犯罪集团洗钱 。
目前 ， 案件仍在进一步调查中 。
浙江法制报（首席采访人员陈佳妮通讯员钟李佳季志文）
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