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华人生活网|胆儿真大，诈骗1亿美元，纽约华裔投资顾问遭拘捕


_本文原题：胆儿真大 ， 诈骗1亿美元 ， 纽约华裔投资顾问遭拘捕
国际投资集团（International Investment Group LLG ， IIG）的联合创始人兼首席投资官胡戴维（David Hu ， 音译）周五在纽约被捕 ， 罪名是实施一项“庞氏骗局"计划 ， 骗取投资者超过1亿美元的资金 。
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纽约南区美国检察官办公室17日宣布对胡戴维提起刑事诉讼 ， 指控其投资顾问欺诈 ，证券欺诈和电汇欺诈 。
但检察官没有具体说明涉嫌欺诈的受害者人数 。 与此同时 ， 美国 证券交易委员会（SEC）也对他提起民事诉讼 。
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现年62岁的胡戴维住在新泽西州West Orange ， 于1994年成立了国际投资集团（IIG） 。 IIG专门为在中美洲和南美洲经营的中小型进出口商提供融资 。 贸易融资贷款被中小企业（通常是进出口商）用来促进国际贸易 ， 满足企业发展的资金需求 。
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(网上资料图 ， 左一：胡戴维）
IIG将其运营的三只私募基金：IIG贸易机会基金NV（TOF）、IIG全球贸易融资基金（GTFF）和IIG结构贸易融资基金有限公司（STFF）推销给机构投资者 ， 例如养老基金、对冲基金和保险公司 。 在提供的备忘录中 ， IIG宣传其严格的风险控制措施 。
根据起诉书 ， 从2007年左右开始 ， IIG实施了 典型的庞氏骗局 。 胡戴维通过高估IIG基金持有的不良贷款和伪造文件来制造假贷款 ， 欺骗了投资者 。 这些假贷款被描述为表现良好 。
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美国证券交易委员会（SEC）与此案有关的文件显示 ， 当需要流动资金来满足赎回要求时 ， 胡戴维将虚假贷款出售给信托基金和公司创立的新基金 ， 然后用所得款项还清早先的投资者 。
美国证券交易委员会（SEC）说 ， 胡戴维通过指示IIG创建并向客户提供虚假贷款文件 ， 这些文件显示已经支付了拖欠的贷款 ， 并且收益已用于获取新的贷款 。
但实际上 ， 没有还款 ， 新的贷款也是假的 。 为此 ， 该公司更改了记录 ，并分发了虚假的期票和伪造的信贷协议 ， 欺骗了IIG客户购买这些贷款 。 如此这般 ，他出售了至少6,000万美元的虚假贸易融资贷款 。
起诉书进一步指出 ， IIG夸大了该基金投资组合中的违约贷款价值 ， 以掩盖其旗舰对冲基金的损失 ， 这使该公司可以向投资者收取虚假费用 。
为了诱骗客户购买这些贷款 ， 他吹捧其风险控制策略 ， 并辅以大量的短期交易 。 但是 ， 即使使用公司控制下的帐户中的资金进行了违约付款 ， IIG还是很快陷入了一系列违约 。
在监管机构称之为 一连串欺诈之后 ， 去年11月 ， SEC指控IIG欺诈 ， 并在去年12月撤销其RIA（注册投资顾问）牌照 。
胡戴维7月17日在纽约南区联邦法庭过堂 ， 以50万美元的保释金获释 。
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