犯罪|自以为“最安全”！女子报警找民警讨说法，却将团伙集体送进监狱
海西晨报 · ZAKER 厦门 采访人员 宗琴 通讯员 付邦恕 林诗琦
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女子打电话到警局叫嚣 ， 自以为 " 最安全 " 的做法 ， 实则早已暴露虚假行为 。 近日 ， 集美公安分局根据一通电话 ， 成功打掉一个长期盘踞在广州的洗钱团伙 ， 斩断了诈骗犯罪的灰色产业链条 。
" 你们警察怎么回事 ， 我们公司的账户怎么无缘无故被你们冻结了 ， 这给我们运转带来很大不便 ， 造成的损失算谁的 。 " 今年 6 月份 ， 集美分局刑侦大队反骗中队接到一个来自广州的电话 ， 电话里这名女子气势汹汹 ， 责怪警方不调查清楚就冻结他们公司账户 ， 导致公司运转不畅 。 听完女子的讲述 ， 民警一脸疑惑 ， 便想进一步跟这名女子了解清楚 。 在聊天中 ， 民警得知 ， 这名女子称自己在一家奢侈品店上班 ， 警方冻结的这个账户就是公司平日用于财务收支款结算的 ， 如今被冻结造成不少损失 ， 要找民警讨个说法 ， 并要求民警立即解冻该银行卡 。
民警越听越觉得事情有些不对劲 ， 随着聊天的持续深入 ， 女子渐渐露出马脚 ， 支支吾吾、答非所问 ， 最后直接挂断了电话 。 根据这一情况 ， 集美警察立刻对案件进行研究调查 ， 经初步调查 ， 女子所反映的被冻结的账户有涉嫌洗钱嫌疑 ， 民警立即成立专案组进行调查 。 为了进一步固定犯罪证据 ， 民警遍访广州各大银行 ， 调取查看了大量监控录像 ， 确定该团伙内各犯罪嫌疑人的身份 ， 一张分工明确的洗钱犯罪团伙的组织架构图逐渐清晰起来 。
随后 ， 在广州警方的大力协助下 ， 集美警方展开统一收网行动 ， 一举抓获以罗某为首的犯罪嫌疑人 4 名 。 经查 ， 自今年 4 月开始 ， 该洗钱团伙以奢侈品店作掩护 ， 以经营劳力士等二手名表为幌子 ， 通过线上线下同时操作的方式 ， 虚假交易、空包走账 ， 将境外诈骗分子的诈骗赃款进行 " 漂白 " 。 仅 5 月份期间 ， 就为境外诈骗分子漂洗赃款 4000 余万元 。
目前 ， 该洗钱团伙的主要犯罪嫌疑人均已被集美警方依法采取强制措施 ， 案件正在进一步侦办当中 。
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