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扮演成功人士诱骗受害人投资 全国140多人被骗600余万元 73人特大电诈案在白银开审

扮演成功人士诱骗受害人投资 全国140多人被骗600余万元 73人特大电诈案在白银开审
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7月14日开始 ， 白银市平川区人民法院依法对备受社会关注的“6·25”邢某某等73人特大电信诈骗案进行开庭审理 。 由于案情复杂 ， 涉案人数过多 ， 预计整个庭审于今日结束 。
1以投资互联网金融为由组建诈骗犯罪集团
据白银市平川区人民检察院指控 ， 2018年6月至2019年7月间 ， 以邢某某等人为首的团伙成员以投资互联网金融为由组建诈骗犯罪集团 ， 以公司模式组织、策划、领导、管理实施电信网络诈骗活动 。 诈骗集团设总部和A、B、C三个市场部 。 总部由邢某某等人组成 。 A、B、C三个市场部各设总监一名 ， 负责策划、指挥、管理、指导实施电信诈骗活动 。 各市场部设客服一名 ， 负责后台操控客户盈亏 。 各市场部下设若干小组 ， 每小组设主管一名 ， 负责管理、指导本小组人员实施诈骗活动 。 每小组有业务员 ， 主要以微信、电话聊天等方式发展客户 ， 辅助实施诈骗活动 。
2以成功男士虚假身份和中年女性聊天发展为朋友、情人关系
该诈骗集团犯罪手法剧本化 ， 犯罪对象明确、针对性强 。 诈骗集团成员利用购买的诈骗软件、支付二维码、电话资源等 ， 从中筛选中年女性添加为微信好友 ， 根据事先拟定的诈骗话术 ， 以做“进出口贸易”、“医疗器材”等成功男士的虚假身份和对方聊天发展为朋友、情人关系 。 取得对方信任后 ， 向对方推荐投资“玉石”、“外汇”赚钱 ， 引诱被害人注册账户并通过手机扫描诈骗集团事先准备的微信、支付宝等第三方支付平台进行转账“入金” ， 骗对方进行“理财投资” ， 充值后教对方买“玉石”、“外汇”的涨跌 。 之后 ， 客服人员在后台操控 ， 先让对方赚取小额利润 ， 继续由集团成员跟进聊天 ， 以此诱导被害人继续向该平台大量充值资金 ， 在后台操控涨跌 ， 使被害人投资亏损 。 之后以行情不好 ， 投资本身存在风险等借口搪塞被害人 ， 进而将其删除或者拉黑 。 经查证 ， 该犯罪团伙大肆骗取全国各地140多名被害人的钱款 ， 共计600余万元 。
庭审中 ， 合议庭围绕起诉书指控的事实进行调查 。 公诉机关运用多媒体的形式进行了举证 。 控辩双方在法庭的主持下就本案的事实、法律适用问题等充分发表了意见 ， 依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利 。
【扮演成功人士诱骗受害人投资 全国140多人被骗600余万元 73人特大电诈案在白银开审】■破案回顾
2019年6月25日 ， 家住白银市平川区的黎女士（化名）报称 ， 其被一名微信网友介绍投资理财骗走10万余元 。 接报后 ， 平川警方经初查发现 ， 从2018年6月份以来 ， 以陈某某、邢某某、马某某为首的专业化、公司化管理的电信网络诈骗团伙组织架构严密 ， 人员分工明确 ， 以公司经营为幌子 ， 招募社会青年 ， 通过微信等社交软件添加朋友 ， 冒充成功男士或女士 ， 以培养感情为手段 ， 逐步诱导受害人投资其控制的理财平台 ， 最后在受害人投入大量的资金以后 ， 修改后台数据形成受害人资金亏损的假象 ， 从而骗取受害人的资金 。 经过缜密侦查 ， 2019年7月15日 ， 平川公安分局抽调60余名警力奔赴陕西西安 ， 对“6·25”特大电信网络诈骗案进行全面收网 。 此次行动共抓获犯罪嫌疑人80余名 ， 查获作案手机200余部、电脑100余台、缴获现金15万余元、轿车1辆 。
兰州日报社全媒体采访人员王万盈通讯员赵德云文/图


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