涉跨境洗钱！携带442万美金入柬埔寨，这7人被判2年
据泛亚生活报道：7月13日 ， 柬埔寨法院针对两起涉及中国人的跨境洗钱案进行审判 。
2宗案件涉及金额高达4百多万美元 ， 7名中国籍被告皆被判处2年徒刑及1到1万5美元不等的罚款 。
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第一宗案件发生在2019年4月 ， 3名中国男子从香港搭机入境金边 ， 被海关查获携带高达352万美元的现金 ， 却无法明确说明来源及用途 ， 当场被移送法办 。
三人分别为：张某 ， 男 ， 36岁；王某 ， 男 ， 32岁；王某 ， 男 ， 28岁
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法院宣判 ， 因违反《反洗钱和恐怖融资法》 ， 3人皆需入狱服刑2年 ， 外带每人6千万瑞尔（约1.5万美元）的罚款 ， 而没收的3百多万美元则全数上缴国库 。
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第二宗案件发生在2019年7月 ， 3名中国男子一样从香港入境金边 ， 在过海关时被查获持有来源不明的90万美元现钞 。
【涉跨境洗钱！携带442万美金入柬埔寨，这7人被判2年】被捕后 ， 警察从杨某（26岁）处查获现金20万美元 ， 从黄某（26岁）处查获30万美元 ， 从李某（26岁）处查获40万美元 。
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由于无法向海关表明确切的资金来源 ， 也没有向海关和税务人员申报 ， 这3人当场被逮捕 。
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上述3人连同另一名共谋的女子 ， 4人皆因违反洗钱法被判刑2年 ， 同时每人需缴付4千万瑞尔的罚款（约1万美元） 。
同样的 ， 90万美元也被没收进入国库 。
根据报道 ， 两宗案件皆仍可上诉 。
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