江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车

币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
文|棘轮比萨
合约爆仓、资金盘跑路 ， 被ICO和杀猪盘收割……在币圈 ， 玩家们遭遇的坑 ， 可谓不胜枚举 。
但许多人都想不到 ， 他们甚至可能还被“假币”所害 。
近期 ， 币圈假币案件层出不穷 。 骗子们发行一个与知名项目同名的币种 ， 就能瞒天过海 ， 诈骗钱财 。
随着去中心化交易所的流行 ， 骗子们又有了新的收割场 。
01假币泛滥
与纸币相比 ， 基于区块链的数字货币 ， 在技术上有何先进性？
“支付快捷方便 。 ”“不会遇到假币 。 ”许多人会不假思索地回答 。
事实真的是这样吗？
实际上 ， 在币圈 ， 存在很多假币 。
一条与之相关的最新新闻 ， 发生在7月5日 。 当天 ， DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上 ， 曝光了十余个与DeFi相关的“假币” 。
总的来说 ， 币圈的假币 ， 可以被分为下面几种模式 。
第一种 ， 是以知名项目名义发的币 。
例如 ， 在DeFi行业 ， dYdX、Uniswap等知名项目并未发币 ， 但却有骗子假借这些项目的名义 ， 发行了所谓的dYdX币、Uniswap币 ， 诱导不知情者购买 。
第二种 ， 是与知名币种同名的币 。 它们非常具有迷惑性 ， 很容易瞒天过海 ， 骗过玩家 。
上个月 ， DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称 ， Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL 。 而当时 ， 真币BAL还尚未发行 。
而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB” ， 共有15条搜索结果 。 其中 ， 除第一条为币安官方发行的平台币BNB外 ， 其他项目均与币安无关 。
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
在这些山寨BNB中 ， 一些币的名称（TokenName）与代号（TokenSymbol）均为BNB ， 还有一些币的名称带有币安字眼 ， 如BinanceBlock、BinanceToken等 ， 迷惑性极强 。
追溯历史 ， 币圈假币的泛滥 ， 从2018年就开始了 。
当时就有媒体称 ， 有骗子发行了与EOS同名的假EOS ， 并以极低的价格大肆兜售 。
更为讽刺的是 ， EOS主网上线后 ， EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了 。 EOS浏览器EOSPark数据显示 ， 目前 ， EOS共有5213个代币 ， 而名称含有“EOS”的代币就高达289个 ， 它们中 ， 大多数的名字 ， 就叫“EOS” 。
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
甚至有一个假币发行者 ， 名字就叫“假EOS币”（fakeeoscoins） 。
在假币满天飞的情况下 ， 不乏玩家因此上当 ， 损失惨重 。
2019年8月 ， 一位Reddit用户发帖称 ， 他被人欺骗 ， 买到了假的Perlin币（PERL） 。
公开资料显示 ， Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目 ， 2019年8月25日上线交易 ， 发行价为0.07美元 。
这位用户表示 ， 骗子骗他说 ， 自己手上有PERL内部的低价份额 ， 未来PERL上线 ， 只要卖出 ， 就能获利 。 在诱惑之下 ， 这个用户买了145805个假PERL 。
很快他就发现 ， 自己买到的PERL ， 与真PERL的合约地址并不一致——他被骗了 。
02骗子落网
币圈假币的泛滥 ， 已经引起了监管部门的注意 。
7月9日 ， 公安部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件 。 犯罪嫌疑人使用的诈骗工具 ， 就是假币 。
他们假冒火币交易所的名义 ， 在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区” 。
HT是火币交易所的平台币 。 骗子们称 ， 他们有HT“搬砖套利”的渠道 ， 玩家们可以从他们手中购买低价的“HT” 。
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
Telegram群内发布的“HT搬砖套利教程”来源：公安部网安局官微
具体如何操作？骗子称 ， 玩家只需要把ETH打入指定地址 ， 就能按照1:60的比例 ， 领取“HT” 。
截至7月13日发稿前 ， 火币交易所数据显示 ， ETH价格为244.23美元 ， HT价格为4.24美元 ， 以此计算 ， 完成一次搬砖套利 ， 玩家的收益率高达4.3% 。
“我也遇到过这类骗术 ， 骗子说只要发送0.1个ETH ， 就能领到10.5个HT 。 按当时价格算 ， 投1个ETH就能赚到600多块钱 ， 收益率接近40% 。 ”一位币圈玩家透露 。
为了让骗局显得更加真实 ， 骗子们还会在Telegram群内安插“托” ， 伪装成真实用户 ， 引诱真实玩家上钩 。
一旦玩家们按骗子们的教程操作 ， 将自己的ETH转入指定地址 ， 就会收到“HT”——它并非火币官方的HT ， 而是骗子们发行的假币 。
它没有任何价值 ， 也无法在火币交易所套现 。
而一旦有玩家发现其中的猫腻 ， 骗子们还会抛出另一套说辞 ， 以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由 ， 诱导其加大投入 ， 完成二次收割 。
公安部网安局资料显示 ， 在这套诈骗套路下 ， 自2019年以来 ， 上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个 ， 涉案价值超过1亿元 。
骗局得手后 ， 这些骗子大肆挥霍 ， 购买了别墅、豪车 。
今年6月 ， 温州瓯海警方在福州市某豪华别墅和某商品房内 ， 将10名犯罪嫌疑人悉数抓获 。
在现场 ， 警方扣押作案手机、电脑几十台 ， 缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个 ， 查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产 ， 价值共1300多万元 。
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
被警方查获的豪车、别墅来源：公安部网安局官微
这类骗局不是最近才有的 ， 在2019年 ， 媒体就对其进行了报道 。 火币官方也曾在2019年5月发布公告 ， 称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动 ， 并提醒用户防范风险 。
根据数字资产安全追踪平台CoinHunter2019年6月发布的统计数据 ， 类似骗局的涉案金额达到了1.5万ETH ， 当时价值3000万元人民币 。 其中 ， 单一用户最多被骗去了885个ETH 。
03防骗技巧
在币圈 ， 假币为何泛滥不止？这还得从假币骗局的套路说起 。
首先 ， 要发假币 ， 门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行 ， 所需资金、技术门槛都极低 。
网络上曾流传着一篇文章 ， 介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程 。
按照文章教程操作 ， 大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币 。
与现实中的制造假币相比 ， 在币圈制造假币几乎毫无难度 。
在发行之外 ， 骗子们要想牟利 ， 还需要把假币“卖”出去 。
而这一步 ， 才是币圈假币骗局的核心 。
在以往 ， 骗子们推销假币 ， 要一对一地诱导玩家购买 。 前文提及的“HT搬砖” ， 以及“PERL低价私募” ， 都是其常见话术 。
但这种兜售方式效率低、速度慢 。 现在 ， 骗子们有了新的销售手段——去中心化交易所 。
近一年来 ， DeFi上的去中心化交易所备受追捧 。 以Uniswap为例 ， DeBank数据显示 ， 其近期的日均交易量较去年同期已增长380% 。
与中心化交易所相比 ， 去中心化交易所大多不设置上币门槛 。 这意味着 ， 假币也可以在去中心化交易所上自由交易 。
例如 ， 在Uniswap上 ， 玩家可以用两种方式交易数字货币：第一种 ， 是在搜索框内输入自己要交易的代币名称 ， 如BAL；第二种 ， 是在框内输入代币的合约地址 。
对于代币发行者而言 ， 只要在GitHub上发出上币申请 ， Uniswap就可以将代币收录到搜索框内 ， 让玩家可以直接搜到 。
在这样的情况下 ， 早就有玩家表示 ， 在Uniswap上搜索BAL时 ， 遇到了假币 。
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
Uniswap中BAL的搜索结果 ， 上为真币 ， 下为假币
此外 ， 就算假币并未在Uniswap上提交申请 ， 只要玩家复制了假币的智能合约 ， 也能在Uniswap上交易假币 。
与代币名称相比 ， 以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的 ， 不可能重名 。 验证合约地址 ， 可以直接避免被骗 。
但对于小白用户而言 ， 这些地址如同一串乱码 ， 想分清哪个地址是真币 ， 哪个是假币 ， 并不容易 。
“去中心化交易所如果增加上币门槛 ， 就与中心化交易所无异；但如果不设门槛 ， 就会被假币利用 。 ”区块链研究员孙原表示 ， 这一矛盾无法避免 ， “也许这就是去中心化带来的代价 。 ”
他提醒 ， 要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段 。 假币往往是通过这些渠道流入的 。
而最重要的 ， 还是不要有占小便宜的心态 。 “你看中的是别人的利息 ， 别人看中的是你的本金 。 ”
币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车
文章图片
从ICO、资金盘到假币 ， 币圈的骗局正在推陈出新 。
实际上 ， 所有的骗局 ， 利用的都是人性的弱点 。 被贪婪驱动的玩家 ， 终将被贪婪反噬 。
【币圈假币泛滥：造假团伙骗走上亿，买别墅开豪车】这个道理 ， 同样也适用于骗局的操盘手 。


    推荐阅读


    上一篇：IT|研究称尼安德特人DNA或与COVID-19严重病例的风险增加有关

    下一篇：科学探索|日本探测器“隼鸟2号”将于12月6日回归地球