诈骗|浙江警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 涉案金额上千万
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犯罪嫌疑人落网 。温州警方供图
中新网温州7月13日电 13日采访人员获悉 ， 浙江温州警方侦破一起特大跨境通讯网络诈骗案 ， 涉及国内各地案件800余起 ， 涉案金额达上千万元 。
2019年11月以来 ， 温州警方相继接到多起用实施网络贷款诈骗的案件 。该团伙通过假冒各类平台客服工作人员拔打受害人电话 ， 获取货款需求信号后 ， 引导受害人在“招联平台”“平安极速贷”等虚假贷款APP申请贷款 ， 并以要求缴纳会员费、保证金、充值流水等方式 ， 要求受害人将钱转入指定银行卡 。
“我原本打算贷款几万元给房子装修的 ， 想不到骗子以各种方式骗了我7000多元 。”2019年11月份 ， 龙湾市民徐利(化名)向温州市公安局机场分局报警 。
【诈骗|浙江警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 涉案金额上千万】徐利表示 ， 他在网上下载了“招联平台”APP ， 但是填写完贷款申请却被退回了 。通过微信联络 ， 该平台客服告诉徐利 ， 平台需要成为会员才能通过审核 ， 于是徐利分别转账698元、1698元办中级、高级会员 。客服随后表示 ， 因为徐利是高风险客户 ， 需要缴纳4000元保证金 ， 徐利表示自己只有3000元 ， 客服说她可以帮徐利担保1000元 。徐利于是转账3000元给对方 。客服又以徐利的银行卡流水不够 ， 让徐利继续转钱 ， 这时候徐利才发觉被骗 。
与此同时 ， 温州龙湾警方也陆续接到多起以同样手段诈骗的案件 。接案后 ， 温州市公安局机场分局和龙湾分局领导高度重视 ， 在浙江省公安厅机场公安局、温州市反诈中心的指导、支持下 ， 联合成立专案组开展侦查 。
经过三个多月的缜密侦查 ， 专案组成功发现一个藏匿在缅甸老街作案的诈骗团伙 。
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犯罪嫌疑人落网 。温州警方供图
据了解 ， 该团伙以虚假网络贷款APP为诱饵 ， 向中国公民实施诈骗 ， 涉案成员50余人 ， 涉及国内各地已立案件800余起 ， 被诈骗金额少则几千元 ， 多则几十万元 ， 涉案金额达千万元 。
鉴于该案团伙跨境作案、人员众多 ， 案情复杂 ， 专案组及时向公安部民航局、浙江省公安厅机场公安局和温州市公安局领导进行汇报 ， 得到上级领导的关注和支持 。2020年2月至4月 ， 在全国民航公安战训中心大数据支撑和深圳、昆明等机场公安的协作下 ， 专案组在云南和广东相继抓获4名团伙骨干成员 。
2020年6月下旬 ， 温州机场公安分局联合龙湾公安分局 ， 组织50余名警力16个抓捕组 ， 在国内八省十一市开展统一收网行动 ， 成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人19名 ， 扣押手机31部、银行卡27张 ， 冻结资金150余万 。
截至目前 ， 专案组共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人23名 ， 逮捕4人 ， 刑事拘留18人 ， 并查明仍在境外的团伙其他成员身份30余人 。
温州市机场公安分局刑侦大队负责人介绍 ， 经前期侦查和审讯 ， 该团伙具有明显的跨境作案特征 ， 组织架构清晰 ， 团伙负责人之下设有经理、财务、人事、AB组长和话务员等岗位 ， 具体由话务员以贷款平台客服身份拨打受害人电话 ， 获取贷款需求信息后 ， 引导受害人在“招联平台”“平安极速贷”等虚假APP上申请贷款 ， 并以缴纳会员费、保证金、充值流水等方式要求受害人将款项转入指定银行卡 ， 最后由与其合作的“洗钱”团伙通过银行卡转账、POS刷卡、公司账户过滤、提取现金等方式将资金流回诈骗团伙 。
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