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公安部网安局微信公号|福建一涉区块链犯罪团伙被抓：骗数字货币 金额过亿

近日 ， 浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件 ， 捣毁两处作案窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产 ， 涉案金额高达亿余元 。
“搬砖就能获利？”
【公安部网安局微信公号|福建一涉区块链犯罪团伙被抓：骗数字货币 金额过亿】2020年4月8日 ， 浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案 。 李先生称 ， 自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群 ， 群主在群内发布了一些“搬砖套利教程” 。 很多群友在群内分享经验 ， 称按照教程操作已经获利 。
公安部网安局微信公号|福建一涉区块链犯罪团伙被抓：骗数字货币 金额过亿
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“简单的说 ， 就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户 ， 对方会返还1:60数量的HT（“火币”） ， 兑换后的HT增值部分就是我赚的钱 ， 利润在8%左右” ， 李先生告诉民警 。
与网民熟知的“比特币”类似 ， ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币 。 以2019年7月3日的国际价格来举例 ， HT币价格：28.61元（人民币） ，ETH币价格：1589元（人民币） 。
然而 ， 当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时 ， 对方却返还了600个无法交易的假HT 。 这时 ， 李先生才意识到自己被骗了 ， 随即报警 。
接报后 ， 瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作 。 然而 ， 民警很快发现 ， 应对此类新型犯罪 ， 传统的侦查手段一筹莫展 ， 难以奏效 。
瓯海网安大队迅速转变思路 ， 另辟蹊径 ， 发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH ， 案件线索开始浮出水面……
“僵尸”聊天群”
经侦查 ， 民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个 ， 群内成员13000余人 ， 但有10000余个账号常年不在线 ， 这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户 。
剩下的在线人员中 ， 又有大部分是电脑机器人操控 ， 它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效 ， 可获利”之类的信息 。 最后仅剩的 ， 只有几个管理员账号真实在线 ， 他们的任务就是发布教程 ， 引诱受害人上当 。
这样的配置 ， 俨然构成了一个完整的群内作案架构 ， 每天都有几十到几百名人员加入群内 ， 被当成“待宰的羔羊” 。 随后 ， 犯罪分子通过群内的“托” ， 让受害人信以为真 ， 将ETH转到“群主”提供的账户内 ， 返还没有任何价值的虚假HT ， 从而非法获利 。
“警方收网抓捕”
在温州市公安局网安支队的精心指导下 ， 瓯海警方细致侦查、精密研判 ， 掌握了该团伙大量犯罪证据 ， 并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙 。
经过1个多月的日夜侦查 ， 抓捕时机已经成熟 。 2020年6月 ， 瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量 ， 在福建省福州市警方的配合下进行统一收网 。 成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内 ， 将10名犯罪嫌疑人悉数抓获 ， 现场扣押作案手机、电脑几十台 ， 现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个 ， 查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产 ， 价值共1300多万元 。
落网后 ， 陈某等人对犯罪事实供认不讳 。 原来 ， 陈某、余某、许某三人是大学同学 ， 刚毕业进入社会不久 。 凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解 ， 三人动起了歪脑筋 。
他们招揽了7名员工 ， 对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训” ， 还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作 。 随后 ， 他们租用了百来台境外服务器 ， 对作案环节进行全自动化程序控制 。 如此严密的组织架构 ， 配合高智能的自动程序控制 ， 让这个犯罪团伙感觉万无一失 ， 直到警方找上门 。
经查 ， 陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案 ， 在非法获取大量受害人ETH后 ， 进行套现并肆意挥霍 。 他们夜夜出入酒吧、夜总会 ， 常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内 ， 甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地 。
2019年以来 ， 该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个 ， 警方共掌握全国1300余人被骗信息 ， 涉案价值高达1亿余元 。
目前 ， 这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕 ， 案件正在进一步办理中 。


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