钱江晚报|刚毕业的95后小伙爆赚过亿资产！只靠一个聊天群？
_本文原题：刚毕业的95后小伙爆赚过亿资产！开400万迈凯伦住别墅 ， 走上“人生巅峰”！只靠一个聊天群？
价值400万的迈凯伦-650S ， 300万的法拉利-California T， 以及价值800万的豪华奢景别墅……
【钱江晚报|刚毕业的95后小伙爆赚过亿资产！只靠一个聊天群？】
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它们的主人却是几个“白手起家”的“95”后 ， 他们凭借一项歪门技术 ， 走上了人生“巅峰” ， 开豪车住豪宅 ， 整日挥霍无度 ， 全然不顾被骗受害者的泪水 。
“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇 ， 可有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动 。 近日 ， 温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 现场缴获各类虚拟货币2万余个 ， 扣押查封迈凯轮、法拉利等3辆豪车和3处豪宅 ， 涉案金额高达亿余元 。
7月9日 ， 该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕 。
搬“砖”就能获利？
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温州小伙陷入“火币”骗局
李先生是温州本地人 ， 骨子里流淌着赚钱的基因 ， 他很早接触了理财 ， 今年4月8日 ， 他却跑到瓯海区公安分局报案 。
李先生说 ， 自己早先加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群 ， 群主还在群内发布了一些“搬砖套利教程” 。 当时 ， 有很多群友在群内分享经验 ， 称按照教程操作已经获利 。
与网民熟知的“比特币”类似 ， ETH、HT、BTC、USDT等都是虚拟货币 。
“简单地说 ， 就是把自己的ETH（‘以太币’）转到对方指定的账户 ， 对方会按照1:60的比例返还相应的HT（‘火币’） ， 兑换后的HT增值部分就是我赚的钱 ， 利润在8%左右 。 ”李先生告诉民警 。
然而 ， 当李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时 ， 对方却返还了600个无法交易的假HT 。
等他联系对方想要问个清楚时 ， 对方已经拉黑了他 。 李先生才意识到自己被骗 ， 随即报警 。
接报后 ， 瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作 。 然而 ， 民警很快发现 ， 这是一种涉及区块链、虚拟货币的案件 ， 应对此类新型犯罪 ， 传统的侦查手段一筹莫展 ， 难以奏效 。
瓯海网安大队迅速转变思路 ， 另辟蹊径 ， 发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH ， 案件线索开始浮出水面 。
所谓的智能合约（Smart contract） ， 是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议 。 智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易 ， 这些交易可追踪且不可逆转 。
13000人的聊天群里只有几个“活人”
除了骗子和受害者剩下的都是“僵尸”
经侦查 ， 民警发现 ， 这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个 ， 群内成员共有13000余人 ， 但有10000多个账号常年不在线 ， 显然 ， 嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户 。
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剩下的在线人员中 ， 大部分是由电脑机器人操控 ， 它们只会回复一些编辑好的“教程有效 ， 可获利”之类的信息 。
最后仅剩的只有几个管理员账号真实在线 ， 他们的任务就是发布教程 ， 引诱受害人上当 。
这样的配置 ， 俨然构成了一个完整的群内作案架构 ， 每天都有几十到几百名拥有虚拟货币的人员加入群内 ， 成为“待宰的羔羊” 。
受害人入群后 ， 犯罪分子会通过群内的“托”介绍获利信息 ， 让受害人信以为真 ， 将ETH转到“群主”提供的账户内 ， 最后返还给受害人一些没有任何价值的虚假HT 。
简单地说 ， 这就是一个“空手套白狼”的游戏 ， 受害者将自己的价值上万的虚拟币拱手送给骗子 ， 得来的却是一堆假的虚拟币 。
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在温州市公安局网安支队的指导下 ， 瓯海警方一个多月的侦查研判 ， 最终掌握了这个骗子团伙的大量犯罪证据 ， 确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙 ， 并锁定了他们的活动范围 。
今年6月4日 ， 温州瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量 ， 在福建福州警方的配合下进行统一收网 ， 成功在福州市仓山区的某豪华别墅和某商品房内 ， 将10名犯罪嫌疑人悉数抓获 ， 现场扣押作案手机、电脑30余台 ， 缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个 ， 扣押查封二手迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆 ， 查封房产3处 ， 价值共1300多万元 。
同学合伙创业误入歧途
“一夜暴富”后生活奢靡
陈某等三人都是福建人 ， 也都是“95”后 ， 落网后 ， 陈某等人对犯罪事实供认不讳 。
原来 ， 陈某、余某、许某是大学同学 。 凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解 ， 刚毕业不久 ， 三人就动起了歪脑筋 。
他们招了7名员工 ， 对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训” ， 还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作 。 随后 ， 三人租用了百来台境外服务器 ， 对作案环节进行全自动化程序控制 。
如此严密的组织架构 ， 配合高智能的自动程序控制 ， 让这个犯罪团伙感觉万无一失 ， 直到警方找上门 。
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经查 ， 陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案 ， 在“空手套白狼”非法获取大量受害人ETH后 ， 进行套现并肆意挥霍 。
钱来得太快也来得太多 ， 三人几乎夜夜出入酒吧、夜总会 ， 常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内 ， 甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地 。
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2019年以来 ， 这一团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个 。
截至目前 ， 警方共掌握全国1300余人被骗信息 ， 涉案价值高达1亿余元 。 目前 ， 该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕 。
作为全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件 ， 虽然案件已成功告破 ， 但警方发现 ， 仍有部分受害人未向公安机关报案 。
温州瓯海警方呼吁 ， 被骗子套走虚拟货币的受害者们 ， 如有遇到李先生同样的骗局 ， 请全国各地有类似遭遇的人员 ， 及时向本地辖区警方报案 ， 由属地公安与瓯海公安网安大队联系 ， 尽快挽回损失 。
来源：钱江晚报·小时新闻采访人员 汪子芳 通讯员 虞一峰 金一剑
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