马鞍山日报|涉案金额3000余万元！马鞍山警方破获特大跨国电信诈骗案！
北京联盟_本文原题：涉案金额3000余万元！马鞍山警方破获特大跨国电信诈骗案！
以公司化运营模式长期盘踞国外 ，
团伙组建不到一年诈骗金额
高达3000余万元！
日前 ， 含山县公安局经过一年艰苦奋战 ，
成功破获一起特大跨国电信诈骗案 ，
已抓获犯罪嫌疑人60余人 。
NO.1
网上遇“高人” 女子被骗50万元
2019年6月18日 ，
含山县居民王女士来到县公安局报警：
“我被骗了 ， 50多万没有了……”
这是怎么回事呢？
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【马鞍山日报|涉案金额3000余万元！马鞍山警方破获特大跨国电信诈骗案！】2019年4月
4月份的时候 ， 王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某” 。 徐某提到他有个副业：通过一个网上投资平台 ， 每年能挣几万元的“零花钱” 。 一开始 ， 王女士还不以为然 ， 但“徐某”却每隔几天就告诉她自己通过投资平台又挣了几千元钱 ， 一个月后 ， 王女士动了发财心……
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NO.2
深挖数据流 跨国团伙浮出水面
警方初步研判 ， 这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙 。 由于涉案金额较大 ， 含山县公安局立刻调集刑侦、网安等警种组成“6·18”专案组开展案件侦办工作 。
警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向 ， 发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡 。 同时 ， 另一路民警在对十多万条网络数据、聊天记录进行分析后 ， 再次出现许某的信息 。 专案组决定将其作为重点侦查对象 。
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2019年10月
2019年10月 ， 警方获取一条重要信息：许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市 。 专案组民警立即驱车500公里 ， 在南昌机场将许某及同行的3人抓获 。
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民警抓获嫌疑人
审讯中 ， 许某交代：伪装“成功人士”“徐某”对王女士实施诈骗的就是他本人 。 许某等人通过偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作 ， 这个诈骗团伙实行企业化管理 ， 每天中午12点到晚上12点上班 ， 统一食宿、明确奖惩制度 ， 为了防止工作人员逃跑 ， “公司”甚至以防盗为名 ， 在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏 。 至此专案组判定 ， 这次的对手是一个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙 。
NO.3
持续“打回流” 犯罪团伙彻底覆灭
随后的侦查中 ， 专案组发现负责带人出国的“代理”郭某尤为关键 。 由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外 ， 抓捕难度较大 ， 专案组决定全力开展“打回流”工作 ， 等待时机在境内实施抓捕 。
2019年12月
2019年12月15日 ， 专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获 。 审讯中警方发现 ， 郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系 ， 这个柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现、接收新人等 ， 并已于10月份回国并落脚在福建省永安市 。 但狡猾的柯某回国后停用了所有的手机号码和微信等常用联系方式 ， 整个人如同蒸发一样 。
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