出卖个人身份信息办理银行账户，苏某发现自己账户上竟有一千多万的存款，三年后落网
南都讯 采访人员 程昆 通讯员 蒋磊 出卖个人身份信息办理银行账户 ， 一男子竟意外收到千万资金 。 近日 ， 福田分局天安派出所民警在侦办一宗案件时 ， 从中查获到这条涉嫌盗窃的犯罪线索 ， 并迅速锁定了犯罪嫌疑人苏某 。 据了解 ， 苏某于2017年获得这笔千万资金后 ， 很快将其挥霍一空 。 今年的5月25日 ， 福田警方将苏某抓获并依法刑事拘留 ， 目前案件正在进一步侦办当中 。
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天降一千多万来历不明的
【出卖个人身份信息办理银行账户，苏某发现自己账户上竟有一千多万的存款，三年后落网】经调查 ， 苏某2016年底在外地打工时 ， 有人让他去注册一个公司 ， 同时办理一个银行账户 ， 并暂借给他人使用 。 作为报酬 ， 苏某将获得8000元劳务费 。
因一时贪念 ， 苏某去银行办卡 ， 并将卡交给他人使用 ， 自己也“赚取”到劳务费 。 随后 ， 对方还询问苏某是否有亲戚朋友可以介绍 ， 若是介绍成功可以获得500元左右的介绍费 。 于是苏某陆陆续续介绍了几人办卡 。
2017年7月左右 ， 苏某听朋友说他们去年办理的卡中 ， 有些人的账户上莫名有很多钱 。 于是苏某也就尝试着去查询磊一下自己的银行卡 。 这一查 ， 苏某发现自己账户上竟有一千多万的存款 。
【出卖个人身份信息办理银行账户，苏某发现自己账户上竟有一千多万的存款，三年后落网】面对天降巨款 ， 苏某猜测这一千多万来历不明的很有可能是犯罪的赃款 ， 就算自己挪用 ， 应该也没有人敢报警 。 于是 ， 苏某便通过挂失的方法 ， 更改卡号、密码、银行预留手机号码等 ， 将其账户上的一千多万元分批转至自己的四个账户 。
最终 ， 苏某利用这些资金还了自己200万的欠款 ， 又拿出200万投资建厂但以失败告终 ， 剩下的600多万则被他用于和日常生活花销 。
涉嫌犯罪 ， 三年后落网
白捡了巨款 ， 又挥霍一空的苏某却不曾想到 ， 三年后仍难逃法网 。 2020年5月25日 ， 福田分局天安派出所民警在外地将苏某抓获归案 。
原来 ， 天安派出所近日在侦办一起涉嫌非法吸收公众存款的案件时 ， 发现这家涉案公司流水账上少了1000万元 。 抽丝剥茧调查后 ， 民警得知当初公司为了逃避法律 ， 专门购买别人的身份信息建立“对公账户”非法获得的钱都会打进这些人的银行卡内 。
巧合的是 ， 苏某就是把身份证信息借给这一平台的人之一 ， 千万巨款于此 。 掌握这一线索后 ， 办案民警随即展开调查取证工作 ， 通过深入分析研判嫌疑人的身份信息 ， 并根据掌握的嫌疑人信息连夜制定抓捕方案 。 经过一夜摸排蹲守 ， 民警于5月25日在外地成功抓获嫌疑人苏某 。
目前 ， 犯罪嫌疑人苏某已被福田警方依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办当中 。
警方提醒 ， 贪念之心不可有 ， 不义之财不可取 。 广大市民一定要提高警惕 ， 不要轻易相信所谓“开通账户就能牟利”的说法 ， 将自己身份信息公开外借 ， 不仅会对自身造成不利 ， 同时也让犯罪分子有机可乘 。
本文相关词条概念解析：
账户
账户是指在会计工作中 ， 为了反映有关单位的经济活动情况及其结果 ， 对其所有经济业务所作的分类记录 。 帐户具有一定的格式 ， 除列明帐户名称(又称会计科目)外 ， 通常设有日期、记帐凭证号数、摘要、借方、贷方、余额等栏 。 账户(Account)是用来记录各个会计科目所反映的经济业务内容的一个空间或场所 。
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