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扬子晚报88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资

扬子晚报网6月14日讯（通讯员 姜华新 采访人员 万凌云）“公司即将上市，现在只要交一万块定金，就能认购原始股，一旦上市成功，就能获得可观的收益！” 14日，丹阳警方发布消息：近日丹阳一家企业的负责人就以这样的名义，两天内募集89名投资人的88.5万元。但被丹阳市公安局经侦大队会同金融管理局等相关部门及时查处，成功阻止了该起疑似非法集资案件的发生，追回股金。。扬子晚报88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资
警方介绍，5月13日，某农村商业银行丹阳支行工作人员发现，当天共有来自全国各地的56人，各自打入1万元至某企业银行账户，备注均为申购某某科技股权定金。该银行工作人员凭借日常积累的专业知识，敏锐地判断该企业有非法集资嫌疑。于是，立马上报丹阳市地方金融监督管理局和公安局。
此后，经协商，银行迅速对该企业账户实行限制交易，并决定对该帐户采取只许汇入不许转帐汇出等措施。
丹阳市公安局经侦大队立即介入调查，查询、约谈该企业法定代表人陈某某。经调查，陈某某称其公司近期准备借壳上市，缺少流动资金，故此于4月29日、5月14日分别在丹阳注册成立两家有限合伙企业，对外进行融资。其中，某农商银行丹阳支行账户已进账56笔共计56万元，某银行镇江支行账户共进账32.5万元，汇款人数达89人。
扬子晚报88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资
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查处。
查明情况后，经侦大队会同政府职能部门多方联动，就上述情况进行跟踪、约谈。期间，告知其涉嫌非法集资，并要求企业负责人立即清退所有集资款；同时，银行销户，企业注销。该企业负责人吸取深刻教训，并表示积极配合。
目前，共计88.5万元已清退到位，银行已销户，企业正在注销之中。
警方表示，这次非法集资风险的成功化解，离不开银行人员的精湛业务，也离不开政府相关部门的联动合成，更离不开市民的支持和配合。
【扬子晚报88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资】警方再次提醒：打造良好的金融生态环境，保护人民群众财产安全，维护社会秩序稳定，需要政府相关部门同防共治，更需要广大市民擦亮双眼留个心。“天上不会掉馅饼，一夜不会暴富，守好自己钱袋子”。


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