阿根廷华人在线|阿根廷华商数千万比索被扣押后续：被司法扣押现金可以物归原主？
文章图片
阿根廷华人在线6月10日讯5月21日 ， 在9号国道上被扣押价值上千万比索的美元和比索现金（据阿根廷媒体报道 ， 总数为95100美元和1000万比索）的主人被当地司法部门指控涉嫌“洗钱” ， 目前由圣尼古拉斯联邦法院进行审理 。
据阿根廷媒体报道 ， 现金的主人是一位女华商 ， 姓林 ， 阿根廷人称她丽莎（Lisa） ， 今年49岁 ， 在阿根廷生活了24年 。 1996年 ， 她刚来阿根廷时并经营超市 ， 一做便是16年 。
她在卖掉超市后打算从事其他工作 ， 计划旅行并享受在这20多年的经营超市所得 。 其中的一部分收入便是在9号公路圣彼得（SANPEDRO）路段被联邦法院扣押的部分现金 。
上星期五 ， 林在圣彼得（SANPEDRO）与丹尼尔律师和会计师会面 ， 两名专业人士受聘在此案中为林提供专业协助 ， 他们正准备向法官卡洛斯?比利亚弗尔特?鲁佐（CarlosVillafuerteRuzo）提交一份简短的陈述文件 ， 目的是证明被没收的钱是她的合法收入 ， 要求物归原主 。 
文章图片
那天 ， 女华商同意接受当地媒体的采访 ， 她向采访人员讲述了自己在阿根廷经营超市的生活经历 ， 拉他回顾了自己在该国的生活 ， 以及那些被扣留现金的用途 。 她详细讲述了5月21日 ， 她的宝马车被警察拦截检查的过程 ， 目前该宝马车仍被司法扣留着 。
“从十年前开始 ， 我每年都要回中国 ， 会待上两个月 ， 有时三个月 ， 十年 ， 因为我丈夫和孩子都在中国 ， 所以我会来来往往 。 ”她说 ， 曾经经营超市16年 ， “付出了很多努力” 。 
文章图片
“在2001年美能政府时期就已经来到阿根廷工作 ， 赚钱和攒钱 ， 没有假期或星期日 ， 那是还很年轻 。 ”她补充说：“现在 ， 我不想工作了 ， 本来这次要经过美国 ， 转机前往中国 ， 但现在由于新冠病毒疫情被迫待在阿根廷 。 ”
在现金被警察扣留后 ， 她当时就向警方解释说：“那钱是我的 ， 当时 ， 我让我巴拉圭朋友去圣尼古拉斯（SanNicolás）帮忙取钱 。 刚好那天警察检查汽车上是否有毒品 ， 然后打开汽车检查发现了我的钱 。 ”
文章图片
【阿根廷华人在线|阿根廷华商数千万比索被扣押后续：被司法扣押现金可以物归原主？】她说 ， 她的那些钱是之前借给圣尼古拉斯（SanNicolás）一位朋友开店用的 ， 当时刚好要把钱还给她 。 “我们之间会互相帮忙 ， 一个人不可能有20万美金开店 ， 每个人会帮忙一点 ， 然后慢慢归还 。 ”
林证实 ， 她本来计划将这些钱投资位于PILAR市Nordelta社区的房地产 。 她现在要等这笔钱归还她后将手续继续下去 。 “我当时向警察解释说 ， 这是我要买房的钱 。 ”
他说：“这笔钱很多 ， 这些天我很难过 ， 甚至无法入睡 。 ”“所有文件都是我和我丈夫的名字 。 我们勤劳工作才积攒了这笔钱 。 ”她反复说 。 当时 ， 她由于有事耽搁而延误抵达事发地点 ， 使得她无法及时拿回那笔钱 。 
文章图片
当她抵达警方拦截检查的地点时 ， 警察对我说：“女士 ， 您来晚了 。 ”他们告诉她 ， 现在这件事要交个当地法院的VillafuerteRuzo法官来解决 。 “我现在等法官将钱还给我 ， 我很难过 。 ”她再次强调说 。
林说 ， 她后悔让阿玛多?丹尼尔驾驶宝马车那天帮她去取钱 。 “我没想到9号公路上有那么多麻烦 ， 要不我自己去就好了 。 ”她想 ， “也许由于开车的男子太年轻了引起了警方的怀疑 。 ”
“我说请把一个盒子给我取来 ， 他甚至不知道盒子里有多少钱 ， 我也没有和他谈过有多少钱 。 ”林说 ， 因为担心疫情 ， 她只让他一个人去取钱 。 并补充说：“他也觉得内疚 。 ”
林最后说：“风雨之后见阳光 ， 路并不总是直的 ， 有时要走点弯路才能抵达终点 ， 没人会抢走我的钱 。 ”
文章图片
阿根廷辩护律师
林的辩护律师：携带现金并不犯法但须证明来历
“我必须以书面的形式证明这笔钱的来源 ， 然后法官必须分析我递交的材料是否合理 ， 如果合理的话 ， 钱就可以归还主人 ， 因为钱是被扣押 ， 并不是没收 。 ”
他指出了有关后续操作的步骤 ， 这些钱暂时不能动 。 尽管他的客户 ， 华商林太太急切想取回该笔钱用于购买一处房产 。 “现在暂时不能使用它 ， 而且 ， 除非您证明这笔钱是真正合法的 ， 否则您将无法拿回这些钱 。 不仅如此 ， 作为律师 ， 我还必须确保驳回该案 ， 在这种情况下 ， 只有证明这笔现金是合法收入 ， 事主不会被牵涉该案 ， 不会因该案遭到起诉 ， 不要在刑事案件中被定罪 。 ”
推荐阅读
- 数据标注|微众——创业者的下一个风口，数据标注
- 掌上新闻|迪丽热巴花箭封面 绝美惊艳
- 库存|在线促就业，爱库存再推三千万年终奖激励店主创业创收
- 招生|有道词典与中国教育在线合作，开通“高考招生”直播服务
- 合作|助力2020年高校招生：有道词典与中国教育在线合作 开通“高考招生”直播服务
- 旅行|《妻子的浪漫旅行》开播，吉娜一听郎朗的信就哭，袁弘在线黑二姐
- 国际在线|《重启之极海听雷》朱一龙 “神还原”剧中角色
- 系统|楚一在线浓度计应用和意义
- 融资|在线学习平台Coursera获1.3亿美元F轮融资
- 住建局|持续改善营商环境市住建局在全省率先推出建设工程档案在线接收服务