涉案30亿元！河北警方打掉一新型犯罪团伙
近日 ， 河北保定顺平警方
打掉一个利用“跑分平台”犯罪的
新型犯罪团伙 ，
抓获犯罪嫌疑人11人 ，
捣毁窝点8个 ，
涉案资金达30亿元 ，
冻结涉案金额6800余万元 ，
有效打击了网络犯罪的嚣张气焰 。
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1人为何有120余部手机
2020年2月20日 ， 接群众举报 ， 办案民警在保定顺平县一小区内 ， 将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获 。 在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡 。
普通人怎么会有
这么多手机和银行卡？
这不禁引起了办案民警的疑惑 。
通过对案件线索分析研判 ， 竟引出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大犯罪团伙 。
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抽丝剥茧“冰山”浮出水面
案情上报后 ， 市、县组织精干力量成立专案组 ， 经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对 ， 逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点 。
网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点 ， 为干扰公安机关侦查 ， 账户金额达到一定数额后 ， 利用现代通信、金融工具 ， 将涉案资金拆分转移 ， 分散警方注意力 ， 给取证工作增加阻力 。
办案民警在前期侦查的基础上 ， 海量数据逐步积累 ， 挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条 ， 并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹 。
雷霆出击成员悉数落网
由于数名犯罪嫌疑人分散在各地 ， 抓捕任何一个就会打草惊蛇 ， 可能造成数据被销毁致使案件陷入僵局 ， 案件数据便成为案件突破的重中之重 。
人该怎么抓?
什么时间抓？
专案组民警集思广益
制定了详细的抓捕计划 。
5月20日 ， 正在研讨案情的民警获得一重要线索 ， 该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人张某在20日晚间将坐飞机从某地飞回北京 ， 途中飞行三个小时没有信号 ， 当日办案民警兵分三路 ， 一边分别对在北京房山区的张某、保定市白沟的张某、李某、冯某某抓获 。
另一路民警专程守候在北京大兴机场并与机场管理人员取得联系 ， 就在飞机落地犯罪嫌疑人张某将要下飞机时 ， 被早早等候在机场的办案民警一举抓获 ， 获取其手机完整数据 ， 为下一步工作开展奠定坚实基础 。
专案组数名民警连夜工作 ， 将手机数据中所涉及的5600余个银行账户和6800余万涉案资金全部依法冻结 ， 有效防止资金外流 。
5月24日 ， 办案民警再度出击 ， 在秦皇岛市将王某等5名涉案人员抓获归案 。 截止目前 ， 该案共抓获犯罪嫌疑人11名 ， 缴获手机200部、笔记本电脑3台、台式电脑主机3台、营业执照5套、记账本22本、银行卡234张 。
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追根溯源剔除网络毒瘤
经查 ， 该犯罪团伙通过“赌客(又称“金主”)——平台会员——跑分平台——赌博网站——赌客”资金流转闭环路径 。
当“金主”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分 ， 该网站则将充值信息推送至“跑分平台” ， 在平台上发布资金流转订单 ， “跑分平台”的注册会员（张某等人）通过“跑分平台”将金主的赌资转账至赌博网站 ， 由赌博网站为“金主”添加用户积分 。
该犯罪团伙正是通过这一噱头 ， 宣称可以利用“跑分”兼职挣钱 ， 来钱快、回报高 ， 吸引了不少“金主”投身其中 ， 涉案资金超30亿元 ， 形成极大的社会安全隐患 。
目前 ， 以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪 ， 被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步审理中 。
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跑分是什么 。 所谓的跑分 ， 是披着网络兼职的外衣 ， 给赌博网的赌资洗钱的手段 。
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二维码跑分模式图
它是各种“灰黑”产业利用普通账户分批分量地运作 ， 将“不干净”的钱洗白 。 赌客登录外网赌博平台充钱时 ， 外网会将信息推送到跑分平台 ， 它类似那种网上约车抢单的模式 。 赌客的资金充到赌博网站 ， 赌博网站将信息推到跑分平台 ， 而注册跑分平台的会员在上面抢单 。
赌博平台和跑分平台合作 ， 赌博平台会给跑分平台每笔资金的2.5%到3% ， 跑分平台则给会员的1%到2%的佣金 。 这是一个暴利的模式 ， 跑分平台只要和境外的赌博平台达成合作 ， 每天有赌客充钱 ， 就稳坐收钱！
警方提示
警惕“跑分”陷阱 ， 注意保护个人隐私信息 ， 不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑 ， 更不要因为一时图利 ， 随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等 ， 以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具 ， 否则 ， 后悔晚矣 。
天上不会掉馅饼！
注意保护个人隐私信息
来源/保定公安网络发言人
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