邮储银行涟水县支行开展反洗钱培训
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【邮储银行涟水县支行开展反洗钱培训】近日 ， 为持续提升反洗钱工作水平 ， 邮储银行涟水县支行各网点根据市分行《关于开展2020年反洗钱培训月活动的通知》文件要求 ， 结合《淮安市分行关于2020年3月份反洗钱工作非现场检查的通报》中提出的全区补正补录不及时、重点可疑交易报告分析简单、异常客户尽职调查质量参差不齐等问题在晨会、夕会中开展专项反洗钱培训 ， 并进行“公司收付超亿元大额资金需关注”等案例情景演练 。 通过培训强化员工反洗钱合规意识 ， 深刻认识反洗钱工作中存在的问题和不足 ， 并扎实做好相关整改工作 ， 有效防范各类洗钱风险 。
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