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网络买卖银行卡“四件套”，被诈骗受害人遍及全国13个省市

_本文原始标题：网络买卖银行卡“四件套” ， 被诈骗受害人遍及全国13个省市
近日 ， 汕头市公安局金平分局破“小案”专班联合网警大队、刑侦大队 ， 成功打掉一个网络买卖身份证件、银行卡、手机卡、U盾“四件套”电信网络诈骗犯罪团伙 ， 抓获朱某练（男 ， 27岁 ， 汕头市区人）等14名团伙成员 ， 成员名下银行卡涉及全国各地电信网络诈骗案件100多宗 ， 涉案金额300多万元 ， 缴获作案工具笔记本电脑6台、手机26部、上网卡97张、手机卡14张、银行卡30张、银行U盾16个等涉案赃物一批 。
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今年1月下旬 ， 金平分局破“小案”专班对在办的一起寻衅滋事案件梳理时 ， 发现在押的聚众斗殴嫌疑人朱某练存在通过微信买卖身份证件、银行卡、手机卡、U盾等“四件套”、出售企业对公账户的犯罪行为 ， 于是进一步开展调查 ， 发现朱某练还在微信平台上发展下线 ， 收购“四件套”及企业对公账户的行为 。
专班民警综合分析该案的特征 ， 认为身份证、银行卡、手机SIM卡、银行U盾系电信网络诈骗犯罪集团作案的对公账户“四件套” ， 于是决定以涉嫌电信诈骗对朱某练进行侦查 。
3月22日 ， 朱某练治安拘留期满 ， 警方立即对其进行审查 ， 并围绕朱某练转账记录、交易明细等信息 ， 全面排查其犯罪证据和下线人员身份信息 ， 掌握到朱某练通过在网络上发布广告 ， 吸引微信好友 ， 以每套500至1000元不等的价格出售身份证件、银行卡、手机卡、U盾“四件套”和企业对公账户 。
根据前期掌握情况 ， 专班民警查明朱某练名下银行账号涉及全国各地11宗电信诈骗案件 ， 涉案金额近40万 ， 其联系密切的下线林某源（男 ， 22岁 ， 汕头市区人）银行账号涉及全国31宗电信诈骗案件以及被黑龙江警方冻结的银行卡 。
随后 ， 专班民警经过连续3天的走访 ， 锁定林某源在汕头市区的落脚点 。 3月25日中午 ， 专班民警在汕头市区叠金工业区鮀西路“林记餐饮店”将林某源抓获归案 。
为将朱某练团伙一网打尽 ， 专班民警对朱某练的关系人和上下线进行逐一排查 ， 查清了朱某练4名下线人员郑某铎（男 ， 22岁）、叶某佳（男 ， 24岁）、陈某博（男 ， 25岁）、林某驹（男 ， 31岁 ， 4人均为汕头市区人）的身份信息资料 ， 并对4人名下的银行卡展开细致查询 ， 发现4人名下的银行卡涉及全国各地30多宗近百万元电信诈骗案件 。
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据此 ， 专班民警一方面将信息资料提交分局网警部门侦查 ， 一方面调查走访 。 经过二十多天不间断侦查 ， 4月9日上午 ， 办案民警兵分四路 ， 集中开展收网抓捕 ， 将郑某铎、叶某佳、陈某博、林某驹等4名团伙成员全部抓获 。
4月28日 ， 金平警方又抓获何某文（男 ， 50岁 ， 汕头市区人）等8名团伙成员 ， 端掉位于汕头市区玉兰园32栋的电诈窝点一个 。 至此 ， 共抓获团伙成员14名 ， 成功斩断一条电信网络诈骗黑灰产业链 ， 查明疑犯名下账户涉及电诈案件100多宗 ， 涉案金额300多万元 ， 被侵害对象遍布黑龙江、四川、吉林、湖南、广西等13个省市 ， 查获涉案个人“四件套”和银行对公账户9个 ， 缴获作案工具笔记本电脑6台、手机26部、上网卡97张、手机卡14张、银行卡30张、银行U盾16个 。
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【网络买卖银行卡“四件套”，被诈骗受害人遍及全国13个省市】全媒体采访人员欧汉华通讯员谢晓霓林灿鑫朱泽辉姚章鑫文/图
编辑贺依茜


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