公账户对公账户成协助诈骗洗钱新利器，工行、招行等银行员工涉“帮信罪”被拘
北京联盟_本文原题：对公账户成协助诈骗洗钱新利器 ， 工行、招行等银行员工涉“帮信罪”被拘
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采访人员 | 郝昕瑶
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“我同事被铐走了 ， 给诈骗公司开户 ， 160多个公司……”
招商银行北京某支行一位对公业务经理日前告诉界面新闻采访人员 ， 这位被公安机关铐走的招行同事 ， 除身为对公客户经理之外 ， 还在外兼任诈骗集团成员：“别人收客户的快递都是文件什么的 ， 这人收的经常是一兜子公章 ， 说明他不是团伙的外人 。 ”
今年以来 ， 公安机关在工作中发现 ， 对有贷款意向群体实施贷款类电信网络诈骗案件多发高发 ， 危害严重 。
据公安部披露 ， 5月7日上午10时 ， 全国公安机关“云剑-2020”打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役正式打响 ， 北京、河北、上海、江苏等15个省市公安机关同步开展集中收网行动 。
截至7日15时 ， 各地共捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法1069短信平台57个 ， 抓获犯罪嫌疑人798名 。 而由此牵出的银行业金融机构工作人员知法犯法 ， 配合、协助诈骗团伙开办对公账户收款、洗钱的现象也逐渐浮出水面 。
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据界面新闻了解 ， 截至目前 ， 在全国范围内 ， 就已有湖南、湖北、河南、河北、山东、浙江、广东、吉林、海南等省份 ， 涉及工商银行、邮储银行、招商银行和光大银行等金融机构工作人员涉嫌违法犯罪而被拘捕 。
近期 ， 各地公安机关通报 ， 专门团伙成立公司、办理工商营业执照 ， 开设对公账户 ， 然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户 ， 从此成为犯罪团伙的诈骗和洗钱利器 。
据湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会 ， 长沙公安在打击治理电诈犯罪中 ， 排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户 。 警方加大了对办理买卖对公账号案件的打击查处 ， 传唤或刑拘了多名银行工作人员 。
华北某银行相关部门负责人对界面新闻表示 ， 这些公户主要目的即在于为黑产服务 ， 主要用作两种用途：一种是诈骗 ， 为违规业务收款；另一种则是为境外赌博网站或赌场辗转洗钱 。 用合法的账户来掩盖非法的目的 。
这些账户由多家银行客户经理 ， 在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理 。 对此 ， 公安机关对光大、工商、邮政三家银行的多名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”）刑拘 。
光大银行湘府路支行的对公客户主管方某被拘捕后坦白 ， 为了全年200户的业绩目标 ， 也为了非法利益 ， 其走上犯罪道路 。 根据警方透露的侦察发现 ， 方某在协助犯罪过程中收取“辛苦费”1.38万元 ， 而由这些账户引发的电信诈骗案达10余起 ， 涉案金额达160余万元 。
另据长沙公安通报 ， 在工商银行职员案件中 ， 侦查机关初步认定 ， 工行李某某除收受买卖对公账户的张某文等人好处费2万余元外 ， 还从银行获得了1.4万余元对公账户业绩费 。
4月21日 ， 杭州萧山警方捣毁一买卖对公账户犯罪团伙 ， 当场抓获10名犯罪嫌疑人 ， 现场查获公司营业执照50余套 ， 银行U盾100余个 ， 手机、手机卡一批以及现金若干 。 此后 ， 警方进一步扩大侦查范围 ， 已抓获涉案人员共计79名 。
【公账户对公账户成协助诈骗洗钱新利器，工行、招行等银行员工涉“帮信罪”被拘】4月29日 ， 泉州市公安局通报侦破“4·1”特大跨国买卖对公账户和个人银行卡专案相关情况 。 今年以来 ， 破获电信网络诈骗案件744起 ， 抓获犯罪嫌疑人953名 。 查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品 。
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