网络炒股不合法，业务专员揭骗局
【网络炒股不合法，业务专员揭骗局】前段时间 ， 客户李某夫妻二人来到我行广西某支行办理跨行汇款业务 ， 汇款金额为8,200元 ， 收款人为“XX大宗商品交易中心有限公司” ， 并强调必须以夫妻二人的名义分别汇出 。
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客户的异常汇款要求引起了业务专员的警觉 ， 于是进一步确认客户是否熟识该收款公司 ， 并询问该笔款项的汇款用途 。 对此 ， 客户情绪激动地称其妹妹要求其立即汇款 ， 并称问题涉及个人隐私不方便透露 。
见客户情绪和行为均异常 ， 业务专员结合平时所学案例 ， 判断客户遭遇了诈骗 ， 遂请客户暂停汇款业务操作 ， 耐心向客户提示防诈骗风险 。
客户终于道出实情：原来 ， 客户妹妹经朋友介绍得知“XX大宗商品交易市场平台”是一个炒股平台 ， 在该平台开户入金可以很容易赚到钱——“买房买车都不再是梦” ， 于是请客户夫妇帮忙开户入金 。
内控副行长接报后 ， 通过网络搜索有关该平台信息 ， 发现多为“涉及诈骗”的信息 ， 遂与业务专员一起劝说客户终止汇款 ， 提醒客户网络炒股不
客户听完醒悟过来 ， 最终放弃汇款 ， 并对工作人员认真负责的态度表示感谢！
温馨提示：随着投资市场越发火热 ， “黑平台”也乘机不断涌出 。 这些平台通过虚构境外背景 ， 利用亲朋好友关系拉拢 ， 号称经由专业人士打理 ， 宣扬“躺着也能赚钱” ， 实则是以外汇为噱头虚盘交易 ， “爆仓”“卷款跑路”事件时有发生 ， 结果造成投资者血本无归 。 在此提示广大客户 ， 投资理财务必选择正规渠道 ， 谨防诈骗！
来源：平安中行
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