【潇湘晨报】男子深夜掏出150多张卡到ATM取钱！警方现场查获216.3万元
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涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人指认现金 。 图/受访者提供
本报长沙讯 3名男子用大量银行卡在ATM取款200多万元 ， 银行监控值班员发现异常后报告长沙警方 ， 警方联动一举打掉一个特大电信诈骗团伙 。 4月26日 ， 潇湘晨报采访人员从长沙市公安局获悉 ， 近日 ， 在农业银行长沙分行及时发现、成功堵截后 ， 长沙警方快速反应、有效处置 ， 成功破获一起特大电信网络诈骗案 ， 现场抓获犯罪嫌疑人3名 ， 涉及银行卡150余张 ， 收缴现金216.3万元 。
随着当前疫情防控形势的不断向好 ， 全面复工复产复学的来临 ， 涉及金融业的网络违法犯罪呈多发趋势 。 全市公安内保部门立足本职 ， 坚持“以防为主、以打促防”的理念 ， 从夯实安保基础、提升安全防范等重点入手 ， 推出“三查”“三通”机制 ， 警银联手 ， 全力维护长沙金融机构平安稳定 。
4月19日22时许 ， 农业银行长沙分行视频监控中心值班员宁明在对辖内自助银行进行实时监控巡查时 ， 发现芙蓉区东方支行自助银行内有3名男子分别在两台ATM上使用大量银行卡支取现金 ， 数额较大 ， 且期间三人不断低头交流 。
值班员宁明敏锐感觉三人形迹可疑 ， 当即向分行保卫部报告 。 农业银行立即启动紧急处置预案 ， 迅速报警 ， 锁定有关监控通道 ， 同时安排分行、支行应急分队人员和保卫人员即刻赶赴现场 。
接到报警后 ， 芙蓉公安分局荷花园派出所民警赶到现场当场缴获现金216.3万元、各类银行卡150多张 ， 警方将该3名男子控制 ， 并带回派出所进行调查 。
面对警方的询问 ， 三男子无法自圆其说 ， 承认自己是电信诈骗团伙的“车手” 。 所谓车手 ， 是指电信网络诈骗案中 ， 诈骗犯罪嫌疑人在钱款到账后 ， 会将这些钱通过银行卡分级转移 ， 然后以一定回报招募一批社会闲散人员 ， 对末端的这些款项进行支取 ， 再交给诈骗人员 。 这个过程中 ， 获得好处冒险帮助诈骗人员支取诈骗款项的人被称为“车手” 。
经审讯 ， 孙某远、路某、王某波3名山东枣庄籍犯罪嫌疑人作为“车手” ， 受雇于犯罪嫌疑人黄某(在逃) ， 专门负责取款、转移赃款 ， 为柬埔寨金边虚假网络赌场“洗白”资金 ， 并约定收取取款金额2%的好处费 。 3人于近期通过各自亲友在山东开办100多张银行卡 ， 准备用于洗钱取现 ， 并于4月19日来到长沙 。 在长沙已取现216万余元 ， 之后准备按照黄某授意 ， 继续前往重庆、广东、广西等地取现数千万元 。
【【潇湘晨报】男子深夜掏出150多张卡到ATM取钱！警方现场查获216.3万元】根据相关法律规定 ， 明知他人实施电信网络诈骗犯罪 ， 帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益 ， 套现、取现的 ， 将以共同犯罪论处 。 经公安机关认定并核查 ， 该案系一起特大电信与网络诈骗案 ， 3名犯罪嫌疑人已被芙蓉公安分局刑事拘留 ， 案件还在进一步侦办中 。
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