#犯罪嫌疑人#黑龙江绥化警方破获境外特大电信网络诈骗案，涉案金额3000多万
北京联盟_本文原题：黑龙江绥化警方破获境外特大电信网络诈骗案 ， 涉案金额3000多万
有人出国旅游
有人出国进修
有人出国专门搞诈骗
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【#犯罪嫌疑人#黑龙江绥化警方破获境外特大电信网络诈骗案，涉案金额3000多万】近日 黑龙江绥化警方
破获一起电信网络诈骗案
犯罪嫌疑人
专门隐藏在国外
以“炒外汇”为由
诈骗国内同胞3000余万元
日前 ， 在省公安厅的指导下 ， 绥化北林公安分局侦办的“12.11”特大电信网络诈骗案件 ， 经过侦查人员长达一年多的披星戴月、风尘奔波 ， 终于成功收网 ， 先后抓获犯罪嫌疑人18名 。
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“蚂蚁聚财” 究竟为谁聚财
2018年12月 ， 绥化北林区一位居民到绥化北林公安分局报警 ， 称自己加入了一个名叫“蚂蚁聚财”的微信群 。 群主和一些群成员告诉自己 ， 有一位名叫“ 惊蛰”的人 ， 投资理财很有天赋 ， 近期还在某财团举办的理财比赛中获胜 ， 为了回馈大家 ， 他承诺 带所有用户炒外汇 。
理财“大牛”代炒外汇 ， 这么大的馅饼砸到了自己头上 ， 接还是不接呢？半信半疑的他 加入了群内推荐的另一个微信群“绝杀二号战队” 。 微信群内 ， “ 惊蛰”推荐了一个炒外汇网站 ， 声称买涨买跌都能赚钱 ， 看着炒外汇赚钱截图和代炒外汇的“教辅”团队投喂的各种“精神食粮”...... 逐渐地他完全卸下了心里防备 ， 步入骗子为他精心打造的陷阱 。
2018年10月25日至2018年11月29日期间 ， 他按照“教辅”团队的指导 ， 向“炒外汇”平台充值270多万元 。 2018年11月30日 ， 当他再次登录平台时 ， 发现自己的账户被冻结不能提现了 。
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警方星夜兼程 犯罪嫌疑人浮出水面
接到警情后 ，绥化北林公安分局立即启动特大电信诈骗案件侦查机制 ， 同时将案件报告至绥化市公安局 。 经工作查明 ， 这是一个以“炒外汇”为名的诈骗平台 ， 全国已有多人上当受骗 。 市、区两级公安机关领导对此案高度重视 ， 第一时间在市、区两级公安机关抽调20余名精干警力 ，成立“12、11”专案组立案侦查 。
专案组历时一年多 ， 累计行程5万公里 ， 经过大量工作 ， 了解到“12.11”特大电信网络诈骗案件被害人涉及全国23个省、市、自治区 ， 涉案金额达3000余万元 。
诈骗团伙窝点设在境外 ， 境内有一个庞大的洗钱团伙为其转移涉案资金 。 在掌握了大量的证据后 ， 专案组成功锁定犯罪团伙主要成员 ， 2019年11月前往青岛、杭州、深圳等地 ， 抓获付某等15名犯罪嫌疑人 。 经过深入工作 ， 2020年4月1日 ， 专案组 派出两组侦查员分别前往广东省和江西省 ， 对近日潜回国内的3名犯罪嫌疑人实施抓捕 。
4月7日17时许 ， 侦查员在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某抓获；同日20时许 ， 侦查员在江西省南昌市将犯罪嫌疑人王某抓获；4月8日18时许 ， 侦查员在广州市增城区将犯罪嫌疑人杜某抓获 。
经讯问 ， 犯罪嫌疑人如实供述 ， 称自2018年12月以来 ， 隐藏在东南亚两国对境内人员实施电信网络诈骗犯罪30余起 ， 诈骗我国23个省、市、自治区被害人3000余万元 。
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