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「反传指南」“理想家园”传销眉山团队长发展下线万余人被起诉


2020年4月13日 ， 四川省眉山市洪雅县人民检察院（以下简称：公诉机关）对外披露了一起特大网络传销案的起诉书 。 反传防骗快讯在该起诉书中看到 ， 自2017年9月起 ， 眉山籍人士李某某加入“理想家园”传销后 ， 大肆推广宣传“理想家园”平台 ， 共发展会员1万余人加入 ， 非法获利319万余元 。

「反传指南」“理想家园”传销眉山团队长发展下线万余人被起诉
本文插图

此案由洪雅县公安局侦查终结 ， 以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪 ， 于2019年11月25日向本院移送审查起诉 。 法院受理后 ， 已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果 ， 依法讯问了被告人 ， 审查了全部案件材料 。
公诉机关指控 ， 2016年9月开始 ， 史某飞、陈某炉、陈某水、张某、吴某找人开发“理想家园”（对外宣称LX商城、我们的红酒、理想家园）网络平台 ， 平台分为六大体系 ， 其中有史某飞的小飞体系 ， 陈某炉的华哥体系、陈某水的恒明体系、张某的奋斗体系、李某的磊哥体系、吴某的冰雪体系 。
“理想家园”平台规定 ， 新会员注册需要老会员推荐 ， 注册后要消耗100个积分激活 ， 会员注册并激活成功后 ， 就可以在“理想家园”网络平台进行排单 ， 进行所谓的“买卖红酒” ， 会员排单前需通过微信向“理想家园”网络平台客服购买排单币 ， 排单成功后平台按每1000元红酒扣1个排单币比例 ， “理想家园”网络平台的所有收益均是来自于收取会员的排单币费用 。
平台还设置多种奖励方式 ， 其中有静态奖、领导奖、排单手续费分成等奖励 。 会员每次买入排单匹配交钱成功后 ， 平台会按会员买入金额1%每天释放返利 ， 共计15%的静态奖；会员发展新会员加入 ， 可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励；会员发展下线达到一定数量后就能成为团队长 ， 团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5折优惠价格 ， 并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成 。
实际上 ， “理想家园”平台是以买卖红酒为幌子 ， 大肆拉人头入会 ， 层层发展下线 ， 从事传销犯罪活动 ， 获取非法利益 。 为了推广“理想家园” ， 吸引更多的会员参与投资 ， 在全国各地多次举行旅游推广活动 ， 通过微信、互联网等方式进行虚假宣传 ， 其所谓的“理想家园”平台实际上是史某飞等人操控的网络传销组织 。
2017年9月 ， 被告人李某经“理想家园”恒明体系负责人陈某水推荐 ， 借用其兄弟的身份信息注册成为“理想家园”会员 ，。 李某加入“理想家园”后积极参与传销活动 ， 大肆推广宣传“理想家园”网络平台 ， 发展大量会员加入该传销组织 ， 成为该组织团队长 。
2019年5月 ， “理想家园”传销组织被湖南省娄底市公安局查获后 ， 委托相关机构对“理想家园”网站进行功能性鉴定 ， 对李某在“理想家园”平台的会员账号的层级关系、获得奖金及盈利情况为进行鉴定 。
经鉴定 ， “理想家园”传销平台共计发展会员522750人 ， 会员层级达30层 ， 涉案金额400余亿元 。 其中 ， 李某直接发展会员115人 ， 下线会员总数10380人 ， 非法获利319万余元 。
2019年9月30日 ， 李某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪 ， 经洪雅县人民检察院批准 ， 被洪雅县公安局执行逮捕 。
【「反传指南」“理想家园”传销眉山团队长发展下线万余人被起诉】公诉机关认为 ， 李某组织、领导以推销商品为名 ， 要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格 ， 并按照一定顺序组成层级 ， 直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序的传销活动 ， 其行为触犯了相关法律的规定 ， 犯罪事实清楚 ， 证据确实、充分 ， 应当以组织、领导传销活动罪 ， 追究其刑事责任 。


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