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CFTC 针对涉嫌外汇欺诈的 Jason Amada 的诉讼案取得进展

美国商品期货交易委员会（CFTC）对JasonAmada和AmadaCapitalManagementLLC的诉讼有了明显进展 。
CFTC 针对涉嫌外汇欺诈的 Jason Amada 的诉讼案取得进展
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2020年4月10日 ， 美国商品期货交易委员会和被告人向纽约南区法院提出动议 ， 要求下达针对JasonAmada和AmadaCapitalManagementLLC的永久禁令和其他公平方案的拟议同意令 。 拟议的同意令如果被法院采纳 ， 将解决CFTC在首份更改过后的起诉书中对被告提出的所有诉求 ， 而无需对案情进行审判 。
据了解 ， 被告必须赔偿59.67万美元 。
此外 ， 被告被永久限制和禁止（1）在任何零售外汇交易、任何未来交割商品销售合同或掉期交易中实施任何诈骗；（2）从事涉及"商品利益"的交易 。 （3）向CFTC申请注册 ， 并禁止作为在该监管机构注册的实体的委托人行事 。
2018年8月 ， CFTC对JasonAmada和由Amada拥有和控制、位于纽约的经济实体AmadaCapitalManagementLLC(ACM)提起了强制执行诉讼 。 CFTC投诉书指控 ， 至少在2014年2月至2015年11月期间 ， 被告以欺诈手段招揽潜在客户开设个人管理的外汇交易账户 ， 并隐瞒了因被告管理的外汇交易而产生的巨额交易损失 。
起诉书中具体提到 ， 被告通过虚假宣传外汇交易经验和盈利能力等方式 ， 以欺诈手段招揽客户开立这些账户 。 此外 ， 起诉书指称 ， 被告人谎称他们将实施可防止损失超过1%的对冲策略 。 CFTC进一步指控称 ， 被告试图通过将部分佣金转入客户的账户来隐瞒不断增加的损失 。 此外 ， 被告未按要求向CFTC注册 。
【CFTC 针对涉嫌外汇欺诈的 Jason Amada 的诉讼案取得进展】该诉讼案仍未了结 。 CFTC的诉求是对被告进行民事罚款、永久禁止注册和禁止交易、缴纳赔偿金 ， 以及永久禁止被告进一步违反《商品交易法》和《商品交易委员会条例》的禁令 。


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