#新闻910#买卖对公账户，为洗钱提供便利，南宁一犯罪团伙27名嫌疑人落网
北京联盟_本文原题：买卖对公账户 ， 为洗钱提供便利 ， 南宁一犯罪团伙27名嫌疑人落网
为逃避公安机关的打击 ， 不法分子往往会非法获取实名银行卡、电话卡及企业信息 ， 来实施电信诈骗、转移赃款 。 但是 ， 再狡猾的狐狸也斗不过好猎人 ， 最近 ， 南宁警方就成功打掉一个买卖对公账户的犯罪团伙 ， 抓获涉嫌买卖国家证件的嫌疑人27人 。
眼前这一地的银行卡、电话卡、营业执照等物品 ， 就是警方在案件侦办过程中缴获的 ， 其中包括公章245个、对公账户150余套、用于办理企业账户假房产证11本及手机、电脑一批 。
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在专案通报会上采访人员了解到 ， 今年3月18日 ， 在一起涉案金额30万元的电信诈骗案中 ， 银行账户信息指向了南宁的嫌疑人黄某松 。
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【#新闻910#买卖对公账户，为洗钱提供便利，南宁一犯罪团伙27名嫌疑人落网】
南宁市公安局青秀分局副局长 张彬：自2018年以来 ， 黄某松自己使用本人及他人身份证、电话号码 ， 注册、办理工商营业执照和对应的银行对公账户20余套 。
在审讯过程中 ， 黄某松供述出上下家信息 ， 一个犯罪团伙逐渐浮出水面 。 民警循线追踪 ， 3月24日下午 ， 将嫌疑人李某辉抓获 。
2017年以来 ， 他曾指使下级人员黄某松等 ， 组织他人注册空壳公司 ， 办理营业执照 ， 并利用借此在银行开立企业对公账户 。
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嫌疑人 李某辉：（这些提供真实的身份信息 给你们去注册公司和账户的人 ， 能得到多少钱？） 1000到2000块钱左右 。 一般都是那种外省的人收的 。 他们都会打电话来问 ， 4500到5500元之间成交 。 （主要是用作什么目的？） 洗钱之类的吧 。
通过信息倒卖 ， 李某辉总共非法获利20万元左右 。 3月25日至27日 ， 专案组陆续将其他20多名涉案人员抓捕归案 。 3月30日 ， 犯罪嫌疑人刘某权落网 ， 他曾向李某辉购买88套工商营业执照及配套材料 ， 还曾帮助61人办理过209家公司或个体户的营业执照及配套材料用于买卖 。
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至此 ， “3·18”专案宣告全面侦破 ， 目前 ， 查获的相关账户已经全部冻结 ， 以防被不法分子利用 。
买卖出借对公账户涉嫌违法
民警表示 ， 这些嫌疑人看似没有直接参与电信网络诈骗犯罪 ， 但他们的行为给不法分子提供了助力 ， 也给案件侦办工作来了不小的麻烦 。
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警方提醒：
买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪 ， 实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用 ， 只要涉及电信网络诈骗案件的 ， 警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其进行刑事拘留 。 另外 ， 售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为 ， 属于违反国家规定的非法经营行为 ， 情节严重的 ， 或构成非法经营罪；而贩卖对公账户等资料 ， 涉嫌非法买卖国家机关公文证件罪 ， 情节严重的 ， 处三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处罚金 。
来源：广西新闻频道
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