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「」审判实务｜如何区分“套路贷”与民间借贷？( 四 )


4.“套路贷”犯罪与黑恶势力犯罪的关系问题 。
《扫黑除恶指导意见》第20条指出：对于以非法占有为目的 ， 假借民间借贷之名 ， 通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产 ， 或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的 ， 应当根据案件具体事实 ， 以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦査、起诉、审判 。虽然这里没有明确提到“套路贷”犯罪 ， 但已经表明相关部门对“套路贷”犯罪的警觉已经提升到了扫黑除恶的高度 。事实上 ， 从近期查处的案件情况看 ， 的确有一定数量的“套路贷”犯罪与黑恶势力犯罪有着密切的关联 ， 有的“套路贷”犯罪集团甚至具备了黑社会性质组织的所有特征（如专门从事“套路贷”犯罪活动的穆嘉黑社会性质组织案） 。但并非所有的“套路贷”犯罪都是涉黑涉恶犯罪 ， 很多的“套路贷”特别是网络平台上的“套路贷”犯罪还停留在玩“套路”的阶段 ， 其非法讨债所采用的主要是语言、图像或视频威胁 ， 是“非接触式”的 ， 暴力或者暴力威胁、为非作恶、欺压百姓的特征并不明显 ， 因而将所有“套路贷”犯罪都认定为黑恶势力犯罪明显不妥 。为了保证依法严惩黑恶势力犯罪和“套路贷”犯罪 ， 必须厘清“套路贷”犯罪与黑恶势力犯罪之间的关系 。对此 ， 《意见》明确指出 ， “套路贷”犯罪组织符合黑恶势力认定标准的 ， 应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判 。这一规定对“套路贷”犯罪与黑恶势力犯罪之间的交叉关系进行了界定 ， 坚持了罪刑法定的立场 ， 既避免了人为降格 ， 更避免了人为拔高 ， 即为完成任务而不加区别地将所有“套路贷”犯罪都认定为黑恶势力犯罪的现象 。


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