加QQ群按“老总”指示转账被骗120多万 警方跨省抓捕59人
傻大方_本文原始标题：加QQ群按“老总”指示转账被骗120多万警方跨省抓捕59人
四川广元市昭化区一家公司财务人员李某某 ， 收到公司副总发的邮件 ， 加入了一个只有“公司高层”的QQ群 ， 在群里“公司老总”的指示下 ， 对外转账124万余元 。 几个小时后 ， 其发现被骗 ， 立即报警……
4月8日 ， 红星新闻采访人员从广元昭化警方获悉 ， 公安部将此案列为挂牌督办案件 ， 经过3个多月的侦查 ， 警方在广东、广西抓获59名嫌疑人（取保候审5人） ， 上网追逃5人 ， 收缴、冻结涉案资金991万元 ， 并于4月6日晚将54名嫌疑人押解回广元昭化区 。 目前 ， 54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。
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↑警方将54名嫌疑人押解回广元
被骗——
收到“副总”邮件
加QQ群按“指示”转账120多万
2019年12月13日 ， 广元市昭化区警方接到一家公司报警 ， 称财务人员被诈骗124.7万 。
4月8日 ， 广元昭化警方相关负责人介绍 ， 接到报警后 ， 经警方了解 ， 当天该公司财务人员李某某收到了自称“公司副总”的一封邮件 ， 写明：为了加强公司财务管理 ， 请立即通知公司财务人员加入QQ群 ， 并且附带了一个QQ群号码 。 李某某看到是“公司副总”发的邮件 ， 于是加入了QQ群 ， 群里只有“公司老总”、“副总”等几个人 。
在群里 ， 自称“公司老总”的人告诉李某某 ， 有一笔10多万的工程款要转账进入 ， 让其将公司账号发到群里 。 过了一会儿后 ， 公司老总让李某某查账 ， 李某某告知没有工程款到账 。 几分钟后 ， “公司老总”发了一张转账截图 ， 让李某某等一会儿再查账 。
【加QQ群按“老总”指示转账被骗120多万 警方跨省抓捕59人】在等候的过程中 ， “公司老总”又告知李某某 ， 因为要进购一批货 ， 让其跟深圳一家公司的负责人联系 ， 给对方转货款 。 这时 ， 一名自称深圳公司负责人的电话打给了李某某 ， 说了账号后 ， 李某某信以为真 ， 给对方账号转账124.7万 。
“李某某转账几小时后 ， 公司老总给他打电话 ， 询问这笔转出的款项 ， 李某某才发现被骗 。 ”上述警方相关负责人介绍 ， 经民警调查 ， 嫌疑人先是通过信息买卖 ， 获取了该公司高层人员的名字等信息 ， 然后冒充公司老总给副总发邮件 ， 让副总通知财务人员加入QQ群 ， 副总和财务人员均没有核实 。 于是 ， 财务人员进入QQ群 ， 而该群内的公司老总、副总等 ， 都是冒充的 。
抓捕——
警方揪出诈骗团伙 ， 跨省抓获59人
了解情况后 ， 广元昭化警方立即成立专案组 ， 公安部也将此案列为挂牌督办案件 。 经过3个月的缜密侦查 ， 专案组查询分析涉案资金交易记录10万余条 ， 摸排信息网络线索2万余条 ， 对比视频监控1741段 ， 通过对海量信息线索的研判 ， 锁定了主要犯罪嫌疑人 。
2020年4月2日至5日 ， 在四川省公安厅和广元市公安局的统一组织指挥和广东、广西警方大力支持下 ， 广元昭化分局会同朝天分局、经开分局、广元市公安局刑警支队等相关部门组织140人抓捕组 ， 赴广东、广西两个片区开展第一轮集中收网工作 ， 共抓获犯罪嫌疑人59人（取保候审5人） ， 上网追逃5人 ， 主要犯罪嫌疑人全部落网；打掉诈骗和为电信诈骗提供帮助的灰色产业链犯罪团伙12个 ， 缴获对公账户“四件套”92套、作案手机241部、电话卡450张、U盾220个、POS机20台、工商执照132张、猫池1台、汽车7辆等大批作案工具 ， 收缴、冻结涉案资金991万元 。
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经查 ， 犯罪嫌疑人苏某某等人在广东、重庆等多省市联系购买网络作案工具 ， 交由在越南河内市的中国籍专业客服团伙组织实施诈骗 。 犯罪嫌疑人改变实际网络地址 ， 登录专门用于作案的网络虚拟身份（QQ）,随后利用QQ账号、电话卡、银行账户对被害人实施诈骗 。 客服团伙在境外成功实施诈骗犯罪后 ， 境内外各专业洗钱团伙随即通过银行基金账户、网络虚拟货币分层洗钱 。
目前 ， 苏某某等54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留并安全押解回广元 ， 案件正在进一步侦办中 。
刘慧红星新闻采访人员汤小均
编辑潘莉
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