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利箭在行动：罚金20万！，“美乐链（简称“美链”）虚拟币“开盘人获刑2.5年

【利箭在行动：罚金20万！，“美乐链（简称“美链”）虚拟币“开盘人获刑2.5年】从南昌东湖去人民法院公布的一起判决书中获悉：
利箭在行动：罚金20万！，“美乐链（简称“美链”）虚拟币“开盘人获刑2.5年
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2017年11月 ， 莫某某与倪某、莫某某（均另案处理）在南昌市红谷滩新区华南城成立江西美乐婕斯某某公司 ， 后迁至红谷滩新区万达广场写字楼经营 。 2018年5月份左右 ， 因公司经营不善 ， 在西蒙（外国人 ， 另案处理）的提议下 ， 莫某某与倪某、莫某某（均另案处理）经商量 ， 通过西蒙开发了一套所谓虚拟矿机、虚拟币内容的软件 ， 并同时设计了相关宣传材料、运作模式、返利模式等 ， 称为“美乐链” 。
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“美乐链”要求参加者扫描上线的二维码下载美乐APP ， 在APP上进行注册成为会员 ， 缴纳相应费用在APP中购买虚拟矿机 ， 或使用向其上线购买的虚拟币（美链ML）购买虚拟矿机 ， 虚拟矿机每日在APP上可以生成虚拟币 ， 虚拟币可以通过“美乐链”专门提供的U网进行售卖 ， 同时上线可以获得其下线每日产虚拟币（美链ML）收益的30% 。
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参加者通过不断推荐发展下线 ， 可以分为青铜矿工、黄金矿工、白金矿工、钻石矿工、彩金矿工、矿区长六个等级 ， 每个等级分别享有各下线层级相应比例的分成返利（虚拟币收益） 。 同年5月4日 ， 莫某某与刘某某、帅某某、谢某某（三人均另案处理）签订了“美乐区块链社区长合作协议” ， 由刘某某某、帅某某、谢某某直接作为“矿区长”具体负责发展各层级下线 。 为吸引他人参加 ， 莫某某等人通过邀约开会及发送“美乐链”宣传图片等方式对外宣传 ， 西蒙以其外国人的身份现场宣讲 ， 以吸引参加人员 。 同时 ， 为进一步骗取参加者的信任 ， 由倪某负责收购U网上参加者挂卖的虚拟币 。
美链人员分为青铜矿工、黄金矿工、白金矿工、钻石矿工、彩金矿工、矿区长六个等级 ， 青铜矿工到彩金矿工二倍出局复投 ， 矿区长动态四倍出局复投 ， 矿工等级不同分享收益的代数不相同 ， 矿区长可获得十代分享收益（1级80% ， 2级60% ， 3级50% ， 4级40% ， 5级40% ， 6级30% ， 7级30% ， 8级10% ， 9级10% ， 10级10%） ， 矿机分为200M（125天回本）、600M（75天回本）、1000M（50天回本） ， 购买矿机的模式分为以太坊等价换购美链购买、100%美链购置矿机以及50%+50%美矿购置矿机
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至案发时止 ， “美乐链”通过帅某某、李某某（另案处理）等人共发展三个层级以上的会员八十余人 ， 其中 ， 叶某作为李某某的下线加入 ， 缴纳资金70000元；陈某、肖某、徐某作为叶某的下线加入 ， 分别缴纳资金108000元、36000元、180000元；吴某、季某、邓某作为陈某的下线 ， 分别缴纳资金36000元、60000元、24000元；谈某作为徐某和叶某的下线 ， 共缴纳150000元 ， 余某作为邹某的下线加入 ， 缴纳资金430000元 ， 周某、叶某2、王某某、彭某某共同出资作为余某的下线加入 ， 共缴纳资金70000元；俞某、张某某作为余某的下线加入 ， 合伙缴纳资金70000元；谈某通过其女儿的多个号码分别作为叶某、徐某的下线加入 ， 共缴纳资金150000元；胡某、金小英、赵某、王某3、胡某2、李某、闫洪伟、朴某等人亦先后通过缴纳1万元至9.4万元不等的费用加入 。 同年10月10日 ， 因无法进入U网挂卖兑现虚拟币 ， 肖某等人遂向公安机关报案 。 2018年12月25日18时20分许 ， 莫某某在湖南省长沙城际车站被抓获归案 。
莫某某伙同他人 ， 以虚拟矿机可以产虚拟币、虚拟币可以交易为名 ， 要求参加者通过购买虚拟矿机的方式获得加入资格 ， 按照上下线加入顺序组成层级 ， 通过获取下线各层级一定比例的虚拟币收益作为返利依据 ， 并通过回购参加者的虚拟币 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 且发展人数众多 ， 扰乱社会经济秩序 ， 其行为已构成组织、领导传销活动罪 。


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