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卷走10亿拥23套房是什么原因？卷走10亿拥23套房事件始末( 二 )


今年年初在曼谷落网后 ， 由杭州警方押解回国 。 被押解回国时 ， 朱丽丽素面朝天 ， 穿着臃肿的睡衣 ， 全然没了往日的风光体面 。
今年 1 月初 ， 拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷 。 随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局 6 人赶赴泰国曼谷 。 1 月 7 日 ， 在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内 ， 朱丽丽落网 。
朱丽丽在杭州时 ， 饮食起居有助理和厨师 ， 出门带保镖 ， 经常坐价值 300 多万的乔治 · 巴顿越野车和 100 多万的奔驰轿车 。
落网时 ， 朱丽丽购买了 10 多部手机 ， 隔一段时间就换一部 ， 以免被查到 。 客厅墙上还挂着泰语音标 ， 笔记本上也有她自学泰语的笔记 ， 颇有在此长住的打算 。
在朱丽丽还是老总的时候 ， 是一个非常在乎形象的人 ， 经常化着精致的妆容 。 但是在泰国曼谷的这半年多时间 ， 朱丽丽可以说足不出户 ， 也不化妆 ， 经常是 24 小时呆在屋子里 ， 很寂寞 。
她不会说英语、在泰国也没有任何朋友 ， 连日常生活的沟通都有困难 ， 相比她以前算是生活落魄了 。
一般一到两周 ， 她会去住宿附近的超市买一些生活用品 ， 而且基本是靠步行 ， 平时吃饭基本靠自己烧 。
牵出一桩洗钱大案
与此同时 ， 还牵出一桩超 1 亿元的洗钱大案 。
据悉 ， 协助她外逃的李某征等人 ， 因组织他人偷越国（边）境案同时被查处 。 拱墅警方说：" 我们发现李某征在案发前后曾多次相应银行卡账户 ， 协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户 ， 以及在不同银行账户之间频繁划转 ， 将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动 ， 可能涉嫌洗钱犯罪 。 "
经审讯 ， 犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳 。 事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕 。
李某征被捕后 ， 拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下 ， 又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款 ， 并于 2019 年 5 月 21 日一举抓捕上述两人 。
6 月 27 日 ， 李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕 。
月入万元的 " 好机会 " ， 他们帮忙洗钱
李某是 70 后 ， 杭州人 。 2016 年底朱某丽的一通电话 ， 彻底改变了他的人生轨迹 。 朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司 ， 还向其介绍公司对外发售的金融理财产品 。
她提出让李某办理银行卡供公司走账使用 ， 并允诺支付每月 1 万元好处费 。 李某心动不已 ， 还找来其同事雷某一起加入这项颇具 " 钱途 " 的事业 。
此后 ， 腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户 。 根据朱某丽等人的指示 ， 雷某、李某不仅大额提现 ， 还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人 。
所谓 " 同柜取存 " ， 其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务 ， 达到转账之效果 ， 但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式 。
2017 年 2 月 ， 李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下 ， 向朱某丽多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款 。
经统计 ， 雷某转移犯罪所得共计人民币 7232 万余元 ， 李某转移犯罪所得共计人民币 3281 万余元 。
2017 年深秋 ， 伴随理财平台暴雷声此起彼伏 ， 雷某和李某开始感到惶恐不安 。 雷某找到对方 ， 让她写了一张 " 走账与雷某无关 " 的字条以求 " 自证清白 " 。
李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录 ， 还变卖了对方为其购买的轿车 ， 以求脱离干系 。
9 月 2 日 ， 拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉 。 11 月 19 日 ， 拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月 ， 并处罚金人民币 360 万元 ， 判处李某有期徒刑三年 ， 并处罚金人民币 170 万元 。


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