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[潘某]法律服务所主任被控诈骗8000万 曾许诺＂收钱捞人＂

（北京联盟资讯 >>> 原始标题：法律服务所主任被控诈骗8000余万 多名受害人：他许诺“收钱捞人”骗取高额费用）
[潘某]法律服务所主任被控诈骗8000万 曾许诺＂收钱捞人＂
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潘某案庭审网上直播视频
[潘某]法律服务所主任被控诈骗8000万 曾许诺＂收钱捞人＂
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潘某曾获得多项荣誉 （均为网络截图）
在南京热河南路上 ， 曾经有一家南京天平法律服务所 。 这个所的主任潘某 ， 曾是基层法律服务工作领域的“风云人物” ， 自称办理过超2000起案件 。 这个并不是律师的基层法律工作者 ， 却因为涉嫌诈骗8000余万被批捕 ， 案件于近日开庭审理 。 那么潘某是如何走到今天这一步的 ， 现代快报采访人员就此进行了调查 。
开大奔住豪宅 ， 法律服务所主任涉诈骗被抓
潘某是江西人 ， 今年45岁 。 据了解 ， 1998年左右 ， 潘某就开始从事法律服务行业 ， 最早是在原下关区某街道法律服务所工作 。
后潘某离开街道法律服务所 ， 重新创业 。 他接手了南京市鼓楼区天平法律服务所 ， 服务所原来的办公地点在定淮门大街 ， 距离鼓楼区法院、检察院不远 ， 2017年左右 ， 搬迁到热河南路 。
2018年 ， 潘某准备再次搬到一家高档写字楼 ， 结果大批债主接连报案 。 当年7月18日 ， 潘某被公安机关带走调查 ， 很快就被刑拘 。 一个开大奔、住豪宅、风光无限的法律界人士 ， 突然镣铐加身 。
潘某被抓后 ， 很多人才发现 ， 潘某可能一直是表面光鲜 。 据了解 ， 南京市鼓楼区检察院指控其诈骗数十人共计八千多万 。 随着潘某被抓 ， 天平法律服务所不久被关停 。
已倾家荡产 ， 手里拿着4036万的欠条
潘某涉嫌诈骗主要分两块 ， 一块是编造理由巨额借款 。 按照公诉人说法 ， 这一块有10多位报案人 ， 他们基本都提到一点 ， 潘某多次以自己当事人需要向法院缴纳财产保全保证金为由 ， 向他们大肆借钱 。
潘某的理由是自己办成案子 ， 而借钱的人不仅可以拿到利息 ， 本金也是有保障的 ， 因为钱都在法院那里 。
王某是受损最大的报案人之一 。 他告诉现代快报采访人员 ， 自己1997年从老家湖北来南京打拼 。 他和潘某是在打官司时认识的 ， 当时他就是找的潘某代理 ， 官司也赢了 。 一来二去 ， 两人就成了朋友 。
他说 ， 当时潘某给人的感觉就是很有能量 。 那时王某一直做建材生意 ， 2014年 ， 南京三桥附近一处码头搬迁 ， 他获得了几百万补偿 。 手上有钱了 ， 他一时又不知道投在哪里 ， 潘某就告诉他 ， 鼓楼法院有财产保全的业务可以做 。 “他说当事人可以胜诉的 ， 只是需要保全对方财产 ， 法院要先收保证金 ， 官司结束就会退还 。 ”
“当时我看他很诚恳 ， 就先给了50万 ， 利息照付 。 时间一长 ， 我就相信他了 。 ”王某告诉现代快报采访人员 ， 因为后来不断给潘某提供资金 ， 自己把在湖北老家的一套房子卖了 ， 南京的两套住房全部抵押贷款 ， 这些钱都给了潘某 。 按照王某的说法 ， “当时我们比亲兄弟还好 。 ”[潘某]法律服务所主任被控诈骗8000万 曾许诺＂收钱捞人＂
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2018年 ， 潘某资金链断裂 。 王某把在南京的一套房子卖了300多万还债 ， 老家另外两套房子也卖掉 。 南京剩下的最后一套住房也抵给债主 ， 对方让他一家临时借住 。 按照王某计算 ， 他借了2000多万给潘某 ， 他的亲戚朋友通过他本人借了1000多万 ， 大部分都是本金 。 整个这几年 ， 潘某给了王某四五百万的利息 ， 王某手中的欠条 ， 包括一部分利息转本金的 ， 共有4036万 。 “真是搞得倾家荡产！”
据王某称 ， 潘某为了取信于他 ， 曾给了他六张盖有“南京市鼓楼区人民法院案件往来款专用章”的案款收据 ， 总额是2700万 ， 以证明自己有这么多钱很快可以拿出来 。 但是据庭审记录 ， 这些收据后来经公安部门核查 ， 跟鼓楼法院的公章不同 。
巨额借款去哪儿了？主要用于还债
2019年11月4日 ， 潘某涉嫌诈骗案在鼓楼区人民法院公开审理 ， 法院庭审直播网也进行了直播 。
在庭审中 ， 潘某承认 ， 借款最长的有十五年 ， 一般都是在三四年 。 借的基本都是同事、朋友 。 潘某称 ， 由于大家对他很信任 ， 基本不问资金用途就借了 ， “我一个电话 ， 钱就打过来 。 ”
10多位债主几乎都在报案时提到一点 ， 潘某是以法院收取保全保证金为由借款 ， 潘某说 ， 报案人是受到了侦查人员诱导 。
据潘某称 ， 在案发之前 ， 他账面上外债有1个多亿 。 但是 ， 有些借贷的利息高于法律允许的范围 ， 这样的借贷他是要重算本金的 。 自己当初为了维护良好的个人信誉 ， 借了一些高利贷 。 借钱还钱 ， 导致自己债台高筑 。
此外 ， 潘某称 ， 2018年上半年时 ， 自己资金紧张 ， 有4笔大的款项推迟进账 。 这其中有亲戚朋友答应借他的几千万 ， 有案件的收入 。 他称 ， 自己光是法律服务的正常收入 ， “一年可以达到一千万元” 。


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