「经济参考报」微信群的大骗局，超5万人中招！这种“国家项目”，告诉父母别再相信！
微信群聊 ， 本是技术的进步 ， 如今却变成犯罪的工具 。 据最高人民法院的统计 ， 2018年 ， 微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中使用频率最高的工具 。
今年6月13日开始 ， 公安部在全国开展了“云剑行动” ， 对电信网络诈骗、民族资产解冻、套路贷等犯罪进行了严厉打击 。 警方还发现 ， 民族资产解冻类诈骗案件的屡屡发生 ， 也隐现传统传销组织的身影 。
我们今天来看一起藏在微信群里的千亿骗局 。
微信群的千亿骗局
“国家任务”的诱惑
△央视财经《第一时间》栏目视频
2018年的一天 ， 杭州的丁女士被朋友刘某芳拉进了一个叫做“中华爱心基金会”的微信群 ， 在这个群里 ， 她认识了过去想也不敢想的“大人物” 。
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受害人 丁女士：他说他是管老人的 ， 管民族资产这一块 ， 是这样的人 。
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犯罪嫌疑人 方某平： 都是来自于中央最高层的任务 ， 所以说这些任务都属于国家任务 。
微信群里的领头人叫方某平 ， 自称是“中华爱心基金会”主席 ， 受中央委派来处理几笔民族资产项目 ， 就是要将海外解冻的民族资产转入境内 ， 以“爱心基金”“扶贫基金”等名义向群里报名的人员发放 。
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犯罪嫌疑人 方某平：它这个总共是9000多亿 ， 应该说是一个民族资产 ， 但是中央来讲 ， 国家来讲把这个项目命名为精准扶贫 ， 所以中央保密局给我下发的授权 。
方某平的介绍让丁女士分外兴奋 ， 能参加到这么机密的国家项目中来 ， 是莫大的荣幸 ， 更让她心动的是 ， 整个项目还会给参与者以巨额的福利 。
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犯罪嫌疑人 李某萍：方总也说得非常详细了 ， 给我们（每人）一个90万的钱款 ， 成立基金会之后 ， 会协调当地政府给一块地 ， 给从事咱们平台的会员 ， 给大家免费的一套住房 ， 第三个就是给一个高档的医疗卡 。
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丁女士说 ， 他们这级会员 ， 每人只需要缴纳30到50元不等的手续费用就能获得现金、房产和医疗保障 ， 这样的投资回报对她来说自然诱惑很大 。
受害人 丁女士：多少期待 ， 每个人都把你认识的、他认识的拉进群 ， 那个打钱的二维码发到群里 ， （我觉得）这么一点钱 ， 报了就报了 。
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丁女士说 ， 从报名开始 ， 方某平多次以押运费、转账费等名义收取费用 ， 因为每次数额都不大 ， 几乎所有会员都会如数上缴 ， 直到有一天公安民警找到自己 ， 她才知道这是一个荒唐的骗局 ， 而此时 ， 方某平等人已经通过多个微信群发展会员5万余人 ， 覆盖全国20多个省市 ， 获取非法所得3000余万元 。
民族资产解冻骗局
为何屡屡成功？
一个方某平和几个所谓的“下属”通过微信群 ， 甚至连面都不用见 ， 就可以发动起几万的会员 ， 获利上千万 。 那么他们究竟靠什么令数万人去相信他们的呢？
△央视财经《第一时间》栏目视频
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浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队 陶江波：受害人主要就是50岁到60岁、70岁这个年龄段的老人 ， 可能刚刚接触网络 ， 对网络也不是很理解 。
犯罪嫌疑人抓住大部分老年人不懂互联网技术的弱点 ， 通过p图 ， 伪造国家机关公文、身份证件、领导人合影等 ， 骗取他们的信任 ， 并以高额回报为诱饵 ， 通过微信群对受害人们进行所谓的宣教 。
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犯罪嫌疑人 李某萍：我们说天上掉馅饼 ， 那你也要首先把自己的位置定好 ， 定在那里 ， 让馅饼就往你身上砸 ， 一定要抓住这个馅饼 ， 这是一个大家共享的馅饼 。
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因为有了网络 ， 犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了 ， 犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信 ， 利用这些名人的影响力 ， 进一步加深受害人对民族资产解冻事件的相信程度 。
受害人 丁女士：加我微信 ， 把所有正能量的国家一系列的事情都发到我的个人私信 ， 让我在朋友圈传递、传播 ， 我都在传递的 。
根据微信群里的要求 ， 一些受害者对方某平等人是言听计从 ， 不仅没有向家里人透露 ， 甚至拒绝配合公安机关的调查 。
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犯罪嫌疑人 韩某：从现在起我们要改换自己的头像和昵称 ， 暂时隐蔽起来 ， 保护好自己就是保护好平台 ， 特别是公安、街道等等询问你的时候 ， 你一问三不知 。
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尽管嫌疑人花尽心思试图对抗警方的调查取证 ， 但是大数据平台等信息化技术还是让他们难逃法网 。 目前 ， 方某平及刘某芳等十余人被公安机关以诈骗罪逮捕 。 据公安部统计 ， 从今年6月份截至10月底 ， “云剑行动”共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙491个 ， 抓获犯罪嫌疑人7710人 ， 截止到8月 ， 已查明涉案金额高达6.23亿元 。
网络诈骗
隐藏传销的身影
△央视财经《第一时间》栏目视频
办案人员告诉采访人员 ， 无论是本案中的受害人丁女士还是犯罪嫌疑人方某平 ， 他们都有身为传销组织成员的经历 ， 正是这些经历和与之相应的人际关系 ， 才使得他们更容易身陷这一类的骗局之中 。
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浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥：很多的组织里的小干部也好 ， 包括一些大干部也好 ， 以前都是参加过一些传销组织的活动 ， 他们对于这个结构 ， 包括掌握这个群体有一定的经验在那里 。
曾经传销组织里需要面对面的上下线关系 ， 如今在微信群里 ， 通过网络通讯工具 ， 变得更加简单 。
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犯罪嫌疑人 方某平：他们（给我）的授权和任命 ， 都是发到我邮箱里面的 。
就这样 ， 没有任何实际的产品和服务 ， 只是几张拼接出来的任命书、红头文件 ， 通过微信群便可以在数月的时间内 ， 变成一个掌握数万会员的组织 。
犯罪嫌疑人 方某平：（我手里）最后的数据应该是上十万人 ， 估计十万以上 。
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浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长 吕单祥 ：如果涉及到全国的话 ， 几百个几千个几万个这样的小团伙存在的话 ， 每个团伙有几万个人 ， 那就是一个相当恐怖的数字 。
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针对涉众人数巨大的民族资产诈骗犯罪 ， 公安部表示 ， “云剑行动”将继续开展 ， 深入犯罪重点和源头地区 ， 严惩幕后组织者、操纵者 ， 切实维护群众财产权益和社会治安稳定 。
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中国人民公安大学教授 王大伟：作为防范来说 ， 我们有这么几条 ， 就是不决断、晚交钱、睡一觉、过一天、再找亲人谈一谈 。 不决断 ， 就是他让你交钱的时候 ， 你不能交钱 。 晚交钱 ， 比如他说今天交钱 ， 那你说我明天再交 。 那么回到家以后睡一觉 ， 过一天 ， 一般当事者你回去睡一觉 ， 过一天 ， 基本就清醒了 。 如果这个时候你还不清醒 ， 再找亲人谈一谈 。 对于这一类的诈骗 ， 还是不要动钱 ， 你一动钱就上当受骗 。
公安机关提醒 ， 当前 ， 我国没有任何民族资产解冻类的项目 ， 凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财、让你交钱的 ， 不管钱多钱少 ， 都是诈骗 。 大家一定要提高警惕 ， 增强防范意识 ， 严防此类诈骗 。
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来源：央视财经（ID：cctvyscj）
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