【人民日报】「关注」卷走10亿“金融才女”竟是高中学历！牵出上亿洗钱大案
11月20上午 ， 杭州拱墅公安分局召开新闻通报会 ， 通报了一起洗钱案的前前后后 。
此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案 ， 据悉 ， 腾信堂总裁朱丽丽 ， 头顶“金融才女”光环 ， 却卷款10亿跑路 ， 名下23套房产 ， 扣押涉案资金还有2900多万元 。
而为了找到她的下落 ， 官方悬赏10万 ， 最后终于将穿着睡衣的她押解回国 。 随后人们才发现 ， 这位“金融才女” ， 实际上只有高中学历 。
高中学历吹成“金融才女”
卷走投资人10个亿
今年49岁的朱丽丽 ， 16岁开始打工 ， 23岁开始创业 ， 从服装店到股市金融 ， 一路被称为传奇 。 实际上 ， 朱丽丽只有高中学历 ， 凭着良好的相貌 ， 能说会道 ， 混得风生水起 。
2000年 ， 在股市混迹多年的她 ， 开始接触期货产品 。 2005年 ， 又接触黄金 ， 并随朋友到了香港 。 2006年 ， 她进入金融公司 ， 开始做黄金在线买卖 。 2010年 ， 她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司 ， 以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金 。
【人民日报】「关注」卷走10亿“金融才女”竟是高中学历！牵出上亿洗钱大案。
凭着姣好的容貌和过人的口才 ， 对计算机一窍不通的朱丽丽 ， 在互联网金融行业混得风生水起 ， 腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任 。
2018年 ， 腾信堂出现兑付危机 ， 继而爆雷 ， 拱墅公安立案侦查 ， 并经拱墅区人民检察院审查查明 ， 在未经金融等监管部门批准的情况下 ， 腾信堂公司自2013年11月开始 ， 以年化收益率11%-20%为诱饵 ， 采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资 ， 非法集资款总额达14.49亿余元 ， 涉及投资人达1899人 。
【人民日报】「关注」卷走10亿“金融才女”竟是高中学历！牵出上亿洗钱大案。穿着睡衣被警方从泰国押解回国
今年1月初 ， 拱墅警方发现朱丽丽踪迹 ， 1月7日 ， 在泰国曼谷一处繁华地段的住宅公寓内 ， 朱丽丽落网 。
朱丽丽在杭州时 ， 饮食起居有助理和厨师 ， 出门带保镖 ， 经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车 。
在泰国曼谷的这半年多时间 ， 朱丽丽购买了10多部手机 ， 隔一段时间就换一部 ， 以免被查到 。 她几乎足不出户 ， 也不化妆 ， 不会说英语 ， 在泰国也没有任何朋友 ， 连日常生活的沟通都有困难 ， 相比以前算是生活落魄了 。
又牵出一桩洗钱大案
与此同时 ， 还牵出一桩超1亿元的洗钱大案 。
据悉 ， 协助她外逃的李某征等人 ， 因组织他人偷越国（边）境案同时被查处 。 拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户 ， 协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户 ， 以及在不同银行账户之间频繁划转 ， 将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动 ， 可能涉嫌洗钱犯罪 。 ”
经审讯 ， 犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳 。 事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕 。
李某征被捕后 ， 拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下 ， 又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款 ， 并于2019年5月21日一举抓捕上述两人 。
所谓“同柜取存” ， 其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务 ， 达到转账之效果 ， 但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式 。
9月2日 ， 拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉 。 11月19日 ， 拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月 ， 并处罚金人民币360万元 ， 判处李某有期徒刑三年 ， 并处罚金人民币170万元 。
来源：中国新闻网 ， 综合自四川日报、封面新闻、解放日报等
本期编辑：胡程远、蒋川
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