「上观新闻」财务被骗3500万元，主犯藏身柬埔寨也难逃法网！上海警方捣毁特大跨境电信诈骗团伙电信|电信诈骗|社会|法制|法律

「上观新闻」财务被骗3500万元，主犯藏身柬埔寨也难逃法网！上海警方捣毁特大跨境电信诈骗团伙//联盟头条 http://toutiao.caoding.cn/

「上观新闻」财务被骗3500万元，主犯藏身柬埔寨也难逃法网！上海警方捣毁特大跨境电信诈骗团伙。采访人员今天上午从上海市公安局获悉，经过3个月的缜密侦查和不懈追捕，上海成功破获今年以来本市涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件，捣毁一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名。

据警方介绍，该团伙头目张某、何某自今年3月开始在柬埔寨搭建诈骗作案窝点，招募境内人员前往当地，针对公司财务人员实施电信诈骗，涉案金额逾3500万元。目前，警方已查冻涉案资金1400余万元。

公司财务轻信“老板”指令， 2天被骗3500余万元

今年7月29日上午，本市某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。当朱某添加后，对方把她拉进了一个临时会话群。随后，群里陆续传来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。

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没过多久， QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其临时会话。这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。同时， “老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

「上观新闻」财务被骗3500万元，主犯藏身柬埔寨也难逃法网！上海警方捣毁特大跨境电信诈骗团伙。之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。

直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

警方循线追踪，跨境诈骗团伙被一网打尽

案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失；另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。

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根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。之后警方顺藤摸瓜，于9月14日将犯罪嫌疑人周某抓获。 “周某属于该团伙的高层，为实施诈骗，他购买了1500余个作案QQ号，及20余个‘企查查’VIP账户用于查询企业及负责人信息。 ”专案组侦查员介绍说。

经过进一步循线追踪，警方逐步查清该团伙组织架构、成员身份的情况。今年9月中旬至10月上旬，专案组成员分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，抓获从事话务、洗钱、取款各环节的犯罪嫌疑人99名。同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。

境外搭建诈骗窝点， “爆盘”后丢卒保车

警方经过调查发现，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点。团伙内部分工明确，层级分明。周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具。同时，团伙还先后成立6个“分公司” ，每个分公司都有负责人。团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗，其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码， “二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。

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在朱女士被骗案中，打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱” 。下飞机后就被送抵张某、何某搭建的诈骗“大本营” 。之后， “公司”对伍某进行了诈骗话术培训，并要求他们每天必须拨打一定数量的诈骗电话。实际上，伍某等人在诈骗窝点根本没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。

7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘” ，随即通知各窝点负责人解散人员。除了个别骨干外，团伙普通成员大都被安排坐飞机了回国。张某、何某此举意在丢卒保车，希望能够“避避风头” 。令他们没有想到的是上海警方锲而不舍、不远万里，最终将他们一网打尽。