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「钱江晚报」非法集资10亿，转移上亿元 腾信堂背后还有洗钱大案

　　还记得腾信堂吗？那个掌门人朱某丽头顶“金融才女”光环 ， 因涉嫌非法吸收公众存款近10亿元 ， 今年年初在曼谷落网后 ， 由杭州警方押解回国 。

　　朱某丽是公安机关公开悬赏通缉涉嫌网贷案件24名在逃嫌疑人之一 ， 悬赏金额达10万元 。

　　2010年 ， 她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司（以下简称“腾信堂”） ， 以保本付息、炒外汇形式非法吸收资金10亿元之巨 。 她名下被查获的豪车有4辆 ， 其中有乔治·巴顿、奔驰等 ， 房产有23套 ， 扣押涉案资金还有2900多万元 。 然而 ， 在后头 ， 还有一个洗钱大案 。

　　昨天上午 ， 杭州拱墅公安分局召开新闻通报会 ， 通报了这起洗钱案的前前后后 。 此案也是破获的杭州市首例非法集资洗钱案 。

　　曾经的金融才女

　　为何被悬赏10万

　　朱某丽曾被称为“金融才女” ， 16岁开始打工 ， 23岁开始创业 ， 从服装店到股市金融 ， 一路被称为传奇 。 实际上 ， 朱某丽只有高中学历 ， 凭着良好的相貌 ， 能说会道 ， 混得风生水起 。

　　为了进一步深入学习金融 ， 2000年 ， 在股市混迹多年的她 ， 开始接触期货产品 。 2005年 ， 又接触黄金 ， 并随朋友到了香港 。 2006年 ， 她进入金融公司 ， 开始做黄金在线买卖……

　　朱某丽每天钻在里面琢磨 ， 一些香港的朋友还传授了很多技巧 ， 使得她在分析和操作的技能技巧方面增长了很多知识 。 就在这样一个严峻复杂的金融背景下 ， 她操盘的项目资金不仅没亏 ， 反而盈利颇丰 。

　　此事一时传为行业佳话 ， 可谓一战成名 。

　　2010年 ， 她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司 ， 以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金 。

　　和那些十分山寨的公司不一样 ， 腾信堂有技术、有团队 ， 有专业机构把关 ， 有前期计划方案 ， 并且和一些资深的国外金融公司合作 ， 能推荐更好、更丰富、更适合的产品给客户 ， 还会为客户提供必要的风险提示 ， 帮助规避金融投资风险 。 腾信堂以杭州为发源地 ， 以上海、香港为总部 ， 战略布局至全国各大城市 。

　　2018年7月 ， 有群众报案 ， 拱墅公安立案侦查 ， 朱涉嫌非法吸收群众资金达10亿元 。 同月 ， 朱某丽潜逃 ， 随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人 ， 悬赏金额达10万元 。 她名下被查获的豪车有4辆 ， 其中有乔治·巴顿、奔驰等 ， 房产有23套 ， 扣押涉案资金还有2900多万元 。

　　重大非法集资案背后

　　又牵出一桩洗钱大案

　　今年1月初 ， 拱墅警方发现朱某丽在泰国曼谷 。 随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷 。 1月7日 ， 在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内 ， 朱某丽落网 。

　　朱某丽在杭州时 ， 饮食起居有助理和厨师 ， 出门带保镖 ， 经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车 。 落网时 ， 她的生活颇为拮据 。 客厅墙上还挂着泰语音标 ， 笔记本上也有她自学泰语的笔记 。

　　而协助她外逃的李某征等人 ， 因组织他人偷越国（边）境案同时被查处 。 拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户 ， 协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户 ， 以及在不同银行账户之间频繁划转 ， 将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动 ， 可能涉嫌洗钱犯罪 。 ”

　　经审讯 ， 犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳 。 事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕 。

　　李某征被捕后 ， 拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下 ， 又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款 ， 并于2019年5月21日一举抓捕上述两人 。

　　6月27日 ， 李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕 。

　　月入万元的“好机会”

　　他们帮忙洗钱

　　李某是70后 ， 杭州人 。 2016年底朱某丽的一通电话 ， 彻底改变了他的人生轨迹 。 朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司 ， 还向其介绍公司对外发售的金融理财产品 。

　　她提出让李某办理银行卡供公司走账使用 ， 并允诺支付每月1万元好处费 。 李某心动不已 ， 还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业 。

　　此后 ， 腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户 。 根据朱某丽等人的指示 ， 雷某、李某不仅大额提现 ， 还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人 。

　　所谓“同柜取存” ， 其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务 ， 达到转账之效果 ， 但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式 。

　　2017年2月 ， 李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下 ， 向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款 。

　　经统计 ， 雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元 ， 李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元 。

　　2017年深秋 ， 伴随理财平台暴雷声此起彼伏 ， 雷某和李某开始感到惶恐不安 。 雷某找到对方 ， 让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白” 。

　　李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录 ， 还变卖了对方为其购买的轿车 ， 以求脱离干系 。

　　9月2日 ， 拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉 。 11月19日 ， 拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月 ， 并处罚金人民币360万元 ， 判处李某有期徒刑三年 ， 并处罚金人民币170万元 。


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