「检察日报正义网」“卖茶女”后的新骗术？超3000名男性受骗，涉案金额超千万 2019年1月至4月期间

　　2019年1月至4月期间，浙江省杭州市临安区检察院接连受理了5起由区公安分局移送的电信诈骗案件，巧合的是，这5起案件的嫌疑人都是位“妙龄女子” ，而受骗的却全部是3000多名台湾籍中年男性。

　　据相关证据， “妙龄女子”的作案时间从2015年开始，持续3年，涉案金额已达1000余万元。

　　一环扣一环

　　巧设“妙龄女”陷阱

　　数额如此巨大的诈骗案件，真的是一位“妙龄女子”所为吗？在公安和检方的层层调查后，真相逐渐浮出水面……

　　2015年7月至2018年10月期间，被告人戴某某、李某某以“无限畅通工作室”“台通互联工作室”等名号在网上发布招聘信息。来应聘的大多是90后男性，应聘成功后，他们以“业务员”的身份被安排至位于临安区内的4处诈骗窝点。

　　窝点内提供聊天软件Facebook、Line的相应账号，这些“业务员”经过“培训”后，冒充台湾籍年轻女性，通过网络与台湾籍男性进行聊天交友。

　　“我在大陆生活，我可以帮你代购哦……”

　　“我亲手做了点饼干，寄给你尝尝哦。不过我生活费不太够，你愿意先借我点吗……”

　　“家人生病了，治病的钱还没凑到，我特意给你求了个平安符……”

　　“业务员”们在得到对方的信任后，便会以帮忙代购、家人生病、生活费不够等理由向对方索要钱财。由于两地银行账户限制， “业务员”就采用先邮寄廉价商品包裹去往台湾，再由对方把钱交给快递公司代收，快递公司再转给“业务员”的方式收取钱款。

　　被告人戴某某负责团伙的后勤保障、业绩统计；被告人李某某负责招聘、发放工资。二人分工明确，相互打掩护， 3年内，该诈骗团伙人数便扩充到70多人。

　　8次召开诉前会议

　　实行认罪认罚从宽制度

　　由于该案所涉台湾籍被害人多达3000余人，加上3年内新台币和人民币之间的汇率波动频繁，跨境取证成为案件办理的一大难题。

　　对此，临安区检察院第一时间提前介入，协助公安机关商定由台湾地区警务部门取证后，将相关证据材料邮寄至省公安厅，再转交区公安分局。

　　针对该案的具体情况，临安检察院还先后8次组织侦查人员、被告人、律师等相关人员召开诉前会议。在综合审查现有证据情况下，临安区院按照参与时间、诈骗金额、退赃退赔以及认罪认罚情况区分主从犯进行分层处理。

　　对戴某某、李某某等8名组织、纠集者认定为主犯，从严从重打击。对自愿认罪认罚的59名从犯依据参与时间、诈骗金额、退赃退赔以及认罪认罚情况进行分层处理，最终建议实刑20人、缓刑25人、不起诉14人。

「检察日报正义网」“卖茶女”后的新骗术？超3000名男性受骗，涉案金额超千万