[钛媒体]假外汇平台杀入币圈：反向喊单，篡改数据，股民成最大受害者
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图片来源@全景网
文丨一本财经 ， 作者丨比萨
继传销币、资金盘之后 ， 币圈又出现了新套路——虚假交易所 。
拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作 ， 让投资者防不胜防 。
而这些黑平台背后的运营者 ， 则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“诈骗高手” 。 他们把假外汇平台的模式搬到币圈 ， 以此牟利 。
远离币圈的股民们 ， 成了这些黑平台的收割对象 。 骗子们打着荐股的旗号 ， 将股民拉入币市 ， 再借黑平台实现收割 。
有受害者表示 ， 在一个三四十人的微信群中 ， 只有她一人是真实用户 ， 其他人全是托 。
01
黑平台
在币圈 ， 假项目、假专家、假站台一直层出不穷 。 但许多人想不到的是 ， 现在 ， 连交易所都可能是假的 。
今年年初 ， 一个名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所横空出世 。 该平台宣称 ， 投资者可以在平台上投资各类数字货币 ， 客服24小时在线服务 。
但令投资者意想不到的是 ， 在这个平台 ， 所有数据都可以在后台随意更改 。
它凭借虚假的交易数据收割了大量用户 。 据受害者不完全统计 ， 仅仅在这一家平台 ， 投资者的亏损总资金就高达千万级别 。
“黑平台” ， 是投资者们对这类交易所的惯称 。
“现在一想 ， 这个黑平台全是漏洞 ， 只是我当时被洗脑了 ， 失去了判断 。 ”受害者陈玉丽告诉一本区块链 。
今年年初 ， 一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽 。 在其指点下 ， 陈玉丽在恒展国际平台注册了账户 。
“注册好之后 ， 就有自称恒展国际的客服加我微信好友 ， 并把我拉入了一个炒币群 。 ”陈玉丽表示 。
这个微信群有三十余人 。 除了“金戈老师”外 ， 其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者 。
但直到赔光全部本金 ， 她才知道 ， 这个群里除了她自己 ， 都是平台的“托” 。
事实上 ， 这个黑平台早已露出破绽 。
与其他主流数字货币交易所不同 ， 在恒展国际上炒币 ， 投资者可以用人民币直接购买数字货币 。 就连平台的入金账户 ， 用的都是个人账户的银行卡 。
“恒展国际的客服说 ， VIP入金通道都是个人账户 。 充值之后 ， 会有专职客服将资金转至用户的操作账户 。 ”陈玉丽表示 。
除了诡异的入金渠道外 ， 恒展国际平台的投资标的也与众不同 。 这一平台上线的币 ， 大多是很少有人听过的冷门币种 ， 比如YLB、GLB 。
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恒展国际交易数字货币交易平台截图
“我当时对数字货币并不了解 ， 只是跟着群里的老师操作 。 ”陈玉丽透露 ， 在“金戈老师”的指点下 ， 她在平台上的前几单都有盈利 ， 并且可以随时提现 。
这让陈玉丽对平台产生了信任 。 很快 ， 她开始加大投入 ， 并逐渐落入骗局 。
第二次入金 ， 陈玉丽投入了7万元人民币 。 但不到一天时间 ， 资金就爆仓归零了 。
“我当时心里很慌 ， 赶紧问群里的助理、分析师 。 平时单独与我聊天的人 ， 这次没有一个回复 ， 群里也没有人理我 。 ”陈玉丽表示 。
这时 ， 她才明白过来 ， 这个群里只有她一个人爆仓了 。 而所有的群友 ， 都是平台的“托” 。
陈玉丽开始在网络上寻找恒展国际的信息 。 她发现 ， 这家平台的受害者遍布全国各地 。 与其他受害者接触后 ， 她确定 ， 自己遭遇了黑平台诈骗 。
“恒展国际平台上的数据 ， 背后都是可操控的 。 现在我联系到了全国五十多位受害者 ， 他们的经历都和我一样 ， 就连买的数字币都是一样的 。 ”陈玉丽表示 。
现在回想起来 ， 最令陈玉丽觉得可笑的 ， 是在她完成注册的第二天 ， 平台上有一个币种的价格一直在上下波动 。 她靠着低买高卖 ， 竟然把账户上的资金从1万元滚到了460多万元 。
“但第三天 ， 这个币的交易记录就全部被删除了 ， 我账户里的币也没了 。 ”陈玉丽表示 。
在陈玉丽爆仓后不久 ， 恒展国际的官网就无法访问 ， 平台自此宣告跑路 。
02
收割股民
在黑平台的带动下 ， 币圈开启了新一轮“割韭行动” 。
与传销币、资金盘不同 ， 这一轮的行动 ， 操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体 。
“一方面 ， 股民大多拥有一定资金 ， 对投资并不排斥；另一方面 ， 最近一年股市总体横盘 ， 但币市概念火热 ， 股民们也蠢蠢欲动 。 ”受害者张康告诉一本区块链 。
更重要的一点是 ， 许多股民们对币圈并不熟悉 。 他们很难鉴别交易所是否靠谱 ， 甚至不知道币圈主流的投资币种 。
这让他们成为最佳钓鱼对象 。
在模式上 ， 黑平台的获客手段大同小异 ， 大多沿袭股票时代的“荐股群”模式 ， 即以推荐股票的形式 ， 吸引投资者入局 。
“今年3月 ， 突然有个陌生人加我微信好友 。 他会在朋友圈晒一些股票分析图 ， 也常常在手机上和我聊天 ， 嘘寒问暖 。 ”受害者张康告诉一本区块链 。
在骗子的诱惑下 ， 大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群 。 群内有老师讲课 。
起初 ， 老师会打着教授股票知识的幌子 ， 推荐几只涨停的股票 ， 博取大家的信任 。
之后 ， 老师会开始改口 ， 称股市收益低、回本慢 ， 号召大家投资数字货币 ， 并直接推荐交易所 。
毫无疑问 ， 他们推荐的交易所 ， 多是像恒展国际一样的黑平台 。
“4月初 ， 群里老师说股市将会有一轮大跌 ， 号召大家把资金全部转出股市 ， 并由他们指导转入币市 ， 把在股市上亏的钱赚回来 。 ”张康告诉一本区块链 。
群里宣传说 ， 区块链即将有“1000点资金翻番行情” 。 老师们开始按照投资者的资金多少 ， 将他们加入“至尊翻番战队”“核心波段翻番战队”“超短打板翻番战队” 。
“老师说 ， ‘等股市行情好了 ， 我们再回来炒股 。 ’”张康表示 ， “本来我也不怎么相信 ， 但是群里人都说赚钱了 ， 还每天发盈利截图 。 我在他们的洗脑诱骗下 ， 也加入了所谓的战队 。 ”
在这些“战队”中 ， 所谓的“跟着老师投资数字货币” ， 就是老师在直播间喊单 ， 指导投资者操作 。
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然而 ， 当投资者投入资金后 ， 老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌 ， 这个币却会大涨 。
“开始亏损的时候 ， 我以为是自己运气不好 。 ”张康表示 ， “后来 ， 老师和他的首席弟子就叫我继续加大投入 ， 一对一带我操作 ， 把亏的钱赚回来 。 ”
一旦微信群内的投资者产生顾虑 ， 老师就会单独给他发私信 ， 让他们不要担心 。 群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪 。
“老师跟我发微信说 ， 一切趋势都在他的掌控中 ， 让我顺势加仓 。 可实际上 ， 币价一路上涨 ， 与老师说的全是反的 。 ”张康告诉一本区块链 。
四天之内 ， 张康投入的30万人民币全部赔光 。
03
幕后黑手
“这种虚假数字货币交易所的幕后黑手 ， 与做当年做虚假外汇平台的 ， 是同一波人 。 ”受害者陈良才表示 。
一直以来 ， 外汇都是许多投资者热衷的投资品种 。 与此同时 ， 外汇市场也是黑平台的重灾区 。
在网上搜索“虚假外汇平台诈骗”不难发现 ， 近年来 ， 全国多地均有类似案件发生 。 其中涉案资金最高的一个案件 ， 金额高达1.2亿元 。
这一次 ， 骗子把数字货币的概念 ， 引入虚假外汇平台 ， 假数字货币交易所由此诞生 。
“这些黑平台用的交易所系统 ， 叫MetaTrader 4 。 ”陈良告诉一本区块链 。
这一系统在业界俗称“MT4” ， 曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业 。
“MT4是俄罗斯人开发的交易所系统 ， 一套售价20万 ， 后台数据完全可以自己控制 。 ”有业内人士对一本区块链表示 ， “如果用盗版的MT4 ， 成本更低 ， 只需要几万块钱 。 ”
这意味着 ， 仅需不到10万元启动资金 ， 诈骗分子就能搭建起一家虚假的数字货币交易平台 ， 并以此牟利 。
在模式上 ， 骗子也照搬虚假外汇平台模式 ， 打出了“高收益、稳赚不赔”的口号 ， 一步一步将投资者套牢 。
具体而言 ， 即初期先让投资者盈利 ， 尝到甜头 ， 后期再利用老师恶意喊单 ， 并操控后台价格 ， 令投资者亏损 ， 直至榨干其全部本金 。
最终 ， 投资者的资金 ， 全部落入黑平台的口袋 。
值得一提的是 ， 这些投资者投入的资金 ， 自始至终都没有真正流入数字货币市场 。
“投资者使用的交易平台 ， 本质上都是‘内盘’和‘伪盘’ 。 ”陈良才告诉一本区块链 。
也就是说 ， 交易软件里的数字货币行情和价格走势 ， 都可以由操盘手自行设置 。 只要投资者下单 ， 操盘手就反向操作 。
“投资者买涨 ， 币价就跌 ， 让投资者亏钱 。 ”陈良才透露 。
即便出现意外 ， 投资者在平台上盈利了 ， 黑平台也会冻结投资者账户 ， 令其不能正常卖出 。 这时 ， 操盘手再反向拉盘 ， 让投资者亏损 。
一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户 ， 对该账户大量虚拟注资 ， 控制交易行情 ， 甚至直接在后台篡改数据 ， 将投资者账户清零 。
投资者想要跑赢平台 ， 完全没有希望 。
今年年初 ， 这种黑平台层出不穷 。 恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台 ， 相继登场、收割、跑路 。
与资金盘相比 ， 黑平台的收网周期更短 。 一旦钓到大鱼 ， 平台往往直接跑路 ， 在更名之后继续行骗 。
传销币、资金盘、黑平台……币圈骗局层出不穷 。
越来越多的诈骗分子与投机者杀入币圈 ， 搞得乌烟瘴气 。
整个行业 ， 正亟待净化 。
注：文中受访者均为化名 。
【钛媒体作者介绍：一本财经（公众号ID：yibencaijing）】
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