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【宁波晚报】115人被抓！涉案1000多万！有人半夜被电话恐吓，连亲朋好友都牵连！

　　115人被抓！

　　涉案1000多万！

　　受害人遍及全国各地达数万人

　　今天必须曝光！

　　网上平台借款1000元

　　要被砍掉头息300元

　　到手只有700元……

　　没有按期还款 ， 就会频频遭受威胁

　　连通讯录里的亲朋好友也被骚扰！

　　宁波有人被坑得苦不堪言

　　.....

　　又是因为

　　套路贷！

　　一起网络诈骗案牵出惊人“套路贷”

　　“此案的侦破源自一起网络诈骗案 。 ”奉化警方相关负责人说 ， 去年11月30日 ， 他们接到群众报警称被骗6万余元 。 通过询问 ， 受害人易某在家中接到陌生电话 ， 通话中双方聊到了股票相关知识 ， 易某就加了对方的微信 。 之后 ， 对方每天给易某发送股票信息并推荐一些视频课程 ， 还有专门“老师”授课 。

　　今年1月8日晚 ， “老师”向易某介绍了“品币网” ， 谎称“GXC”虚拟货币会大涨 ， 并将网址发送给了易某 。 易某信以为真 ， 按照流程注册后 ， 当日就通过支付宝充值1000元 ， 次日收到返现20元 ， 并顺利提现 。

　　在如此可观的利诱下 ， 易某加大投资金额 ， 将60080元钱转账给网站指定的账户 。 可是 ， 没过几天 ， 易某却发现对方已将他的微信拉黑、网站也进不去 ， 随即报案 。

　　根据线索 ， 奉化公安分局民警迅速展开侦查工作 ， 并结合其他同类案件并案侦查 ， 初步判断犯罪嫌疑人的窝点在外省某市一小区内 。 今年3月 ， 民警第一次赶往外省某市 ， 然而到达时该窝点已空无一人 ， 诈骗团伙全部解散 ， 线索一下子中断 。

　　办案民警未曾放弃 ， 一直跟踪追查着 。 今年7月初 ， 侦查民警成功获取此诈骗团伙成员活动信息 ， 6名精干民警再次赶赴外省某地开展实地侦查 ， 发现骗了易某的骗子已经另起炉灶 。

　　通过近二个月的实地侦查、信息研判、数据实战 ， 专案组查明这个新的诈骗犯罪团伙位于外省某地的落脚点、组织架构及活动轨迹 ， 通过资金分析 ， 发现该团伙并不单单是网络诈骗这么简单 ， 隐藏在背后的还可能是“套路贷” ， 初步估计涉案金额高达千万 。

　　115名“套路贷”嫌犯一网成擒

　　经过进一步深挖 ， 确认该团伙的“老板”为陈某和王某 ， 两人为亲戚关系 ， 主要通过小额贷款来进行诈骗 ， 他们根据受害人的个人负债情况 ， 每笔放款金额在1000~4000元不等 ， 通过砍头息等方式从中收取高额利息 。

　　他们的分工明确 ， 有专门的打电话组 ， 有专门的的背景调查组 ， 还有专门的讨债组（涉及暴力讨债）等 ， 确定该窝点就在外省某市的一广场大厦内 。

　　8月20日 ， 根据前方侦查情况 ， 奉化公安分局决定由副局长吴世权带队 ， 组织200名警力赴实地开展集中收网行动 。 8月21日上午10时 ， 在当地警方的大力支持下 ， 抓捕组根据既定抓捕方案 ， 对大厦内多个窝点分批实施抓捕 ， 当场抓获以陈某、王某为首的涉嫌通讯网络诈骗犯罪嫌疑人115名 。

　　次日清晨 ， 在连夜驱车15小时后 ， 警方将115名犯罪嫌疑人安全押解至奉化 。 目前 ， 案件正在进一步侦办中 。

　　如此套路 ， 警方提醒千万别中招

　　据办案民警介绍 ， 陈某与其舅舅王某等人通过网上租用一款小额贷款APP平台 ， 以无息无担保等为诱饵大量获取个人信息 ， 同时还通过网上购买有过网络贷款、信誉良好的个人信息 ， 然后撒网设套 。

　　他们专门找没有经济实力的年轻人 ， 网上订立合同借款1000元 ， “砍头息”300元 ， 受害人实际到手只有700元 ， 同时让受害人上传自己的通讯录方便事后讨债 。

　　一旦发生被认定“违约”的情形 ， 就对受害人及其亲属、好友通过短信、微信、电话进行骚扰、辱骂、威胁和恐吓 。 尤其是半夜给受害人打电话 ， 还有向其周边的朋友、亲戚不断地打电话 ， 让受害人苦不堪言 。

　　短短三四个月时间 ， 仅陈某当初投入进入的120万元就翻滚获利700多万元 ， 涉及受害人遍布全国各地 ， 人数高达数万 ， 以民意收入来源的“90后”“00后”为主 。

　　办案民警为此提醒广大青少年 ， 面对“套路贷”陷阱 ， 要做到“三要三不要”：

　　一要树立正确的消费观 ， 量入为出 ， 理性借贷；不要贪图一时享乐 ， 不计后果 ， 盲目借贷 。

　　二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款；不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告 。

　　三是一旦发现遭遇“套路贷” ， 要及时向警方报案 ， 用法律武器保护自己；不要因为害怕 ， 被不法分子裹挟 ， 在“套路贷”陷阱中越陷越深 ， 遭受财产损失和不法侵害 。


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