“神秘老外”在中国圈大妈当女友 浙江男子帮其收诈骗款被起诉
浙江金华周先生今年50多岁 ， 做汽车用品外贸生意 ， 为了多认识一些外国客商 ， 他常常去某跨国网络交易平台联系客源 。
2018年8月 ， 一个“高大上”的客户主动找上门 ， 对方说他叫詹姆斯 ， 是在欧洲出生的美国人 ， 做汽车用品采购生意 ， 想跟周先生的生意做对接 。
----“神秘老外”在中国圈大妈当女友 浙江男子帮其收诈骗款被起诉//---- http://www.caoding.cn
周某和詹姆斯的对话中透露出 ， 银行对其钱款其实是有所怀疑的
天上掉下的无本买卖
詹姆斯告诉周先生 ， 自己的女助手怀孕去了加拿大 ， 未来需要一个中国代理 。
不过 ， 在成为代理前 ， 詹姆斯还有一个小小的请求 ， 他说 ， 自己在国内的供应商有一些货款要打给他 ， 需要周先生提供自己的账户帮他收款 ， 之后购买比特币 ， 再把比特币发送至指定的账户 ， 每一次交易 ， 周先生能获得5%的酬劳 。
虽然觉得这生意不太对劲 ， 但想想自己又不花成本 ， 未来还能成为詹姆斯的中国代理 ， 周先生拿着自己数十个账户 ， 开始帮詹姆斯收款 。
渐渐地 ， 周先生发现自己提供收款的几十张银行卡 ， 有十几张都被冻结了 。
收货款 ， 银行卡怎么会被冻结呢？
周先生虽然想到钱可能来路不正 ， 却没有第一时间联系警方 ， 而是自行搜索并向银行方询问原因 ， 在没有得到确切答案 ， 甚至有银行告诉他卡里的钱是诈骗所得后 ， 他仍旧没有报警 ， 而是在聊天软件上找到詹姆斯询问原因 ， 那一头詹姆斯保证 ， 钱是合法的 ， 应该是个误会 ， 银行卡不久就会解冻的 。
于是 ， 周先生又放心干起收款的工作 ， 从2018年8月开始四五个月的时间 ， 这些银行卡到账金额就有近70万元 ， 周先生也从中拿到了数万好处费 。
外籍男友的神秘快递
比起这边周先生收款收到手抽筋 ， 另一边 ， 十多位阿姨们 ， 正在为他们新认识的外籍男友奔波劳碌 。
芬姨（化名）就是其中一位 ， 50多岁的芬姨 ， 已经退休在家 。
2018年11月 ， 她沉寂许久的微信 ， 突然亮了起来 ， 有一个人 ， 主动添加她为好友 ， 看头像 ， 还是个外国人 。
她通过了对方的验证 ， 对方发过来一条英文信息问好 。
芬姨一惊 ， 还真是个外国人啊 。
芬姨并不懂英语 ， 她和这个名叫艾德蒙斯的外国人聊天也全靠微信自带的翻译功能 ， 虽然只是通过微信交流 ， 但这个艾德蒙斯体贴又热情 ， 很快占据了芬姨心灵 。
不足一个月 ， 他们确立了男女朋友关系 ， 11月底 ， 艾德蒙斯表示 ， 自己要把自己的退休文件和全部家当 ， 邮寄给芬姨 ， 还发来了快递单号 。
可过了几天 ， 她没等到快递 ， 微信上却又有一个自称香港快递公司的人加她好友 ， 说要出9万元钱办理非检验证书 ， 才能给快递放行 。
在汇出2万元后 ， 芬姨越想越不对劲 ， 于是报警 ， 至此案发 。
提供账号收诈骗来的钱到底算不算犯罪？
钱走的是周先生的卡 ， 后来还换成了比特币 ， 一番调查下来 ， 关于詹姆斯的线索却非常少 ， 目前还在深挖中 。
但是周先生的行为麻烦非常大 。
警方从周先生的住所搜出56张银行卡和17个U盾 。
对于自己的行为 ， 周先生觉得自己只是提供账户 ， 并不构成犯罪 。
但在案件材料审核过程中 ， 检察官却发现几大疑点 ， 一是周某与詹姆斯的关系 ， 没有合同之类的约束作为保障 ， 双方也未见面 ， 将如此大金额的货款交于周某 ， 若周某将货款侵吞 ， 几乎无法维权 。
其二 ， 周某提供几十张银行卡收款 ， 远超正常标准 。 且周某在十几张银行卡被冻结后 ， 明知可能是警方所为 ， 却辩称经过搜索和咨询银行 ， 询问詹姆斯后才没有起疑 ， 但在其与詹姆斯的聊天记录中 ， 检察官发现 ， 周某曾明确提到银行告诉他 ， 账户中的钱是诈骗所得 。
作为一名外贸从业人员 ， 对本案的种种疑点 ， 更不能以“自己愚蠢”当做借口 。
近日 ， 婺城区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒所得罪 ， 对犯罪嫌疑人周某提起公诉 。
2019年7月17日 ， 婺城区人民法院对该案做出判决 ， 周某被判处有期徒刑四年六个月 ， 并处罚金人民币十万元 。
检察官说 ， 其实周某的角色就是诈骗案中的犯罪分子找来洗钱的下家 。 （钱江晚报/浙江24小时首席采访人员 肖菁 通讯员 郭隽健 张一诺）
推荐阅读
- 百亿富豪遇“麻烦”，相中老牌百货，举牌后遭警示，恐添变数？
- 疫情冲击经济，第一个“破产”的国家出现！今年5次调查自华产品
- 美国用“核试验”来恫吓中国“核裁军”，那是赤裸裸的核讹诈
- “泡芙消极事件”引关注，Curse：大家都不ping人，除非特别恶心
- 云顶日报0516 史上最“短命”套路？炸弹人惨遭热修
- 三国杀：卡牌是否应该“界限突破”？且看这版「界闪电」设计如何
- 这3个星座爱得忠诚，弱水三千只取一瓢，用情至深断绝“暧昧”
- 又一位“埃梅里”，巴黎青训小将崭露头角
- “神童”将加入NBA发展联盟？未来的中国男篮，强敌恐不止日本！
- 江疏影时髦穿搭合辑，好看到犯规，想“红”并不难！你爱上了吗