59人涉案！最高判18年！罚款750万！“紫砂壶大骗局案”宣判 7月12日上午

　　7月12日上午，杭州市中级法院对刘某某等59名被告人犯诈骗罪、非法经营罪一案进行宣判。

　　非法获利数额巨大， 59名被告人集体宣判

　　第一被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币700万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币750万元。

　　第二被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币700万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币740万元。

　　其余57名被告人犯诈骗罪、非法经营罪等，被判处十六年至二年不等的有期徒刑，并处罚金不等。

　　经杭州中院审理查明，被告人刘某某等59人通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌，从而导致投资者亏损的方式进行诈骗，共计骗取100余名被害人1000余万元。

　　此外，被告人刘某某等人还在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下，虚构相关资质，搭建名为湖南矿交所CTC现货平台，通过直接与客户对赌的方式获取客户在该平台交易的亏损和手续费等作为盈利，前后共计吸纳数千名客户入金1.3亿余元，非法获利4000余万元，数额巨大。

　　同时，该案也系近20年来杭州中院审理被告人数最多的刑事案件。

　　“紫砂壶”的骗局背后……

　　如此大额的诈骗套路是如何被破获的？这还要从2017年桐庐陆女士的一把“紫砂壶”说起……

　　2017年5月，桐庐的陆女士在QQ上收到了一名为王某的男子QQ好友申请。因陆女士曾与此人同在一个炒股群，出于交流学习的目的，陆女士同意了申请，并互相留了微信。

　　在平时接触聊天过程中，王某的言谈举止非常成熟稳重，加上其自称事业有成，渐渐取得陆女士的欣赏和信任。有一天，王某提出自己可以带陆女士一起赚大钱，于是便向她介绍了紫砂壶投资项目。

　　“我上网查询了他说的项目，看起来确有其事，也没有搜索到相关的负面新闻。 ”陆女士回忆， “他给我的感觉是那种蛮可靠、事业有成的男人，于是我就很相信他。 ”

　　于是，觉得万无一失的陆女士先投入了10万元，并立马在两三天内赚了好几千元。可好景不长，这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目，不久便开始有了跌停的趋势。

　　“连着两个跌停板以后，我问他怎么回事，他只跟我说有钱可以再补，然后我又补了3万元，但没想到还是一直跌停板，我没办法套现。 ”陆女士说，眼见着账户里的钱从13万元跌到2万余元，而王某也音讯全无了。

　　通过朋友的分析，陆女士觉得很可能遇上了骗子，遂向警方报案。

　　桐庐警方顺藤摸瓜，经过近一个月的努力，摸清了这个犯罪团伙的作案链条。一个以“富之汇”公司为主的6家嫌疑公司逐步浮出了水面。

　　通过调查，警方发现“富之汇”等6家嫌疑公司中间存在2种平台型诈骗模式。

　　第一种是被告人刘某、张某等人假借湖南某矿交所的授权，成立虚假交易所，自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属，吸引受害人投资。

　　另一种是被告人郑某、陈某等人分别成立投资公司，利用黑发售平台系统非法炒作紫砂壶等现货的发售平台诈骗模式。即通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱惑受害人入金，通过修改K线控制商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。也就是说，客户一旦投钱，亏损就由嫌疑人控制，客户根本赚不到钱。

　　据嫌疑人刘某交代，他们是不可能让客户盈利的。

　　而诈骗分子的“目标客户”大多是40岁左右的中年女性，这类女性群体往往手头资金相对宽裕，同时对发售平台又缺乏深入的了解，很容易被忽悠上钩。而每一位进入上述诈骗公司的新员工都会学习一套诈骗“话术” ，好的聊天记录甚至会被当作培训教材……

　　2019年2月25日至28日，杭州中院在桐庐法院大法庭公开开庭审理被告人刘某某等59人诈骗、非法经营一案。

　　经过数月奋战，合议庭对本案犯罪事实及控辩意见一一分析论证，终于形成了近200页16万字的审理报告、144页近8万字的判决书，并于7月12日正式宣判。（杭+新闻见习采访人员王艳颖通讯员钟法）

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