日照首次破获！两团伙以基金会名义诈骗！发展会员8万余人！以“慈善富民”、“精准扶贫

以“慈善富民”、“精准扶贫”、“养老”等名目巧设“基金会” ，借助微信等社交工具建群发展下线，引诱大量群众加入所谓的“项目” ，宣讲只需缴纳几十元会员费，即可在后期得到高额回报，从而达到诈骗目的。近日，莒县公安局就打掉了2个以基金会的名义进行诈骗的团伙，这也是日照市首次破获此类案件。

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案件一

发展会员8万余人，涉案资金达340余万元

2019年4月，莒县公安局刑侦大队接到市局转发省厅下发的关于民族资产解冻类诈骗案件参与人员核查名单后，在市局刑侦支队的指导下，迅速组成工作专班，专职侦办该案。

专案组按照全链条研判打击的工作思路，经合成研判，大量分析信息流、资金流，调取银行取款录像，基本研判清楚犯罪网络的各个环节的相关涉案人员。在不到两个月时间里多次赴潍坊、淄博、新疆、大连、沈阳、天津、河南、安徽、福建、广西等地开展工作，行程近两万五千公里，调取银行流水近百份，并落地抓捕。共打掉丰某某等人诈骗团伙、陈某某等人诈骗团伙两个，抓获各类诈骗、洗钱、取款犯罪嫌疑人共14人，查明涉案资金330万元，扣押现金264万余元、宝马X5轿车一辆及涉案手机十余部、涉案银行卡20余张。

自2018年秋以来，犯罪嫌疑人“韦建中”等人伪造国务院、财政部相关文件，故意曲解中央政策、假借扶贫助困等名义，利用彩信、电话通过楚某某成立中国新时代慈善基金会。后犯罪嫌疑人楚某某在微信软件上建立中国新时代慈善基金会相关管理群，纠集顾某某、胡某、丰某某、杨某某、于某等人组织成立公司领导、财务等架构，先后在全国成立23个分公司，发展会员8万余人，涉案资金达340余万元。

其中，犯罪嫌疑人丰某某、史某某成立的中国新时代第17总公司，通过微信群、人传人等方式相互交叉向社会公众推介并发展会员，宣传入会后可享受新时代公司股票分红、养老、医疗、分房、工作等巨额福利待遇，以高回报引诱他人投资“入会费33+1”、“个人所得税6+1”项目，以收取会费的形式非法集资，具体项目有33+1项目(入会费， 33元加1元统计员提成) ， 6+1元项目(后期巨额福利的个人所得税款) 。其中，犯罪嫌疑人丰某某作为17总公司总经理，发展会员1万余人参与投资，犯罪嫌疑人史某某系17总公司财务人员。

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犯罪嫌疑人丰某某向会员收取的各种项目费用由史某某负责汇总并转账至总部财务总监至犯罪嫌疑人胡某、顾某某开户的银行卡内。后再由胡某、顾某某再转账至金主指定的何某开户的银行卡。

该资金进入何某账户后，大部分通过POS机以消费形式提现。其余部分转账至黄某某、申某某等人开户的银行卡内，由李某某、苍某某组织黄、申提现扣除佣金后存至金主指定的银行卡上。

得知这一情况后，专案组调查得知经过黄、苍、申洗过的钱进入指定银行卡之后，经过一至二级银行卡的流转，分别通过银行ATM机、柜台取现的方式将钱取出。

为此， 2019年6月18日，专案组迅速组织民警赶赴广西百色市通过前期研判资金流，对涉案银行卡调取ATM、柜台取款录像，确定取款人员。

目前，中国新时代慈善基金会17总公司经理，后升任总部副总监的莒县男子丰某某有重大作案嫌疑， 5月14日专案组顺线将犯罪嫌疑人丰某某在莒县洛河镇抓获。次日，在昌邑市抓获丰某的财务人员史某某。经审讯，犯罪嫌疑人丰某某、史某某供述，自2018年12月份以来，丰某某在楚某某的介绍下参加中国新时代慈善基金会，并成立17总公司，后由史某某卫担任公司财务。该基金会以小投资、高回报的名义，大量吸收会员入会，涉案被害人8万余人。

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根据这一情况， 5月26日，专案组在新疆乌鲁木齐市及玛纳斯县分别抓获该基金会高层人员董事长楚某某、财务总监胡某、顾某某。另，莒县人民检察已追捕在逃的犯罪嫌疑人于某和杨某。

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案件二

马文基金会诈骗案，涉案价值100余万元

而破获的另一起马文基金会诈骗案，诈骗手段跟韦某某案类似。自2018年以来，陆某某加入马文基金会并被任命为山东分会分会长，后在山东省成立17个分公司，由陈某某担任日照分会党委书记。通过微信群、人传人等方式相互交叉向社会公众推介并发展会员，宣传入会后可享受股票分红、养老、医疗、分房、工作等巨额福利待遇，以高回报引诱他人投资“入会费60+1”、“50+1”基金会入档单， 132+1潮汐发电项目， 72+1分房子单等项目发展会员4000余人，以收取会费的形式非法集资，涉案价值100余万元。目前，相关嫌疑人都已被抓获。