购物中心“回馈客户”微骗积少成多法制日报全媒体记者罗莎莎通

　　法制日报全媒体采访人员罗莎莎通讯员吴劲松唐静臣

　　日前，江苏省泰州市公安局高港分局成功摧毁一诈骗犯罪团伙。该团伙成员以“店庆回馈客户”为幌子，用假冒的金戒指、玉佛等作为“馈赠品” ，骗取“保价费”实施诈骗。据查，该团伙在短短2个月时间内，先后在全国31个省市自治区对4202名受害人实施诈骗，累计骗取40.7万余元。

　　4月9日，泰州市公安局高港分局口岸派出所民警在网络巡查过程中，当地“同城网”上一则招聘信息引起了民警“关注” 。这是一则关于某金店招聘员工的信息，该金店就在口岸派出所辖区内的庆元街上。

　　调查后民警发现，该门店门面并不大，除了一字排开的展柜外，没有一名顾客。同时，民警发现门店楼上至少有三个以上女人同时在打电话。店面不大还要招人，不符合常理。就在此时，该所接到群众举报，称辖区庆元街上的这家金店内，有人在实施电信诈骗。

　　随即，民警根据该线索围绕该金店经营的“业务”展开了调查。发现，该金店经营者曹某琴、曹某茹通过泰兴市某快递公司大量寄递“贵重物品”的包裹，每周结算一次，最多一周签收702单，最少的也有105单，每单“保价费”均在97元至120元之间。至此，警方初步判断，曹某琴、曹某茹有诈骗所谓“保价费”的嫌疑。

　　4月10日，高港警方决定对李某涉嫌诈骗一案立案侦查。 10日下午，高港警方组织警力对庆元街上的该金店展开突击搜查行动，当场将曹某琴、曹某茹抓获，同时抓获的还有“客服”石某、姜某、张某等4人，现场缴获了用来实施诈骗的手机、电脑，以及非法购买的公民个人信息、“话术单”和假金戒指、假玉佛等一批。

　　4月14日，涉嫌诈骗的主要犯罪嫌疑人李某向警方投案自首；4月17日，开设在安徽省芜湖市无为县另一个“分部”负责人王某也慑于法律威严，向高港警方投案自首。至此，该案的8名犯罪嫌疑人悉数到案。

　　经查，李某、曹某琴、曹某茹等人系在上海打工期间结识的女姊妹，大多均为“90后” 。 2018年8月，李某提议与曹某琴、曹某茹三人合伙在人流量较大的庆元街雕花附近注册了一家专门卖“沙金”的金店。由于生意一直不好，三人就想到用“电话销售”的“经营模式”实施诈骗。今年年初，该三人通过非法渠道购买了万余条公民信息和诈骗“话术” ，还买来了四部电话机设八个卡座，招聘了4名“客服”经过“培训”后，便开始了以“回馈客户”为幌子实施诈骗，用来诈骗的假金戒指、假玉佛等，成本价仅1至2元。

　　“2个月内，该团伙累计拨打诈骗电话12000多个， ‘发货’8840单，受害人签收4202单，共计诈骗40.7万余元。该案属于典型的‘微骗’ ，每次骗取的金额最多才120元，却极易积少成多。 ”办案民警孙明荣介绍。

　　“与以往电话诈骗不同，这伙人针对的诈骗对象，大多是有过网购经历的公民，且他们往往冒充的是‘金六福珠宝’、‘多媒体购物中心’的工作人员，谎称作为‘回馈客户’免费赠送奖品，而奖品均系颇具诱惑力且‘价格不菲’的‘金戒指’、‘玉佛’等。 ”孙明荣说。

　　据介绍，上当受骗的受害人之所以深信不疑，一方面，犯罪嫌疑人采取了“签收付款”的策略，另一方面，对于“价值不菲”的奖品而言， 97元至120元的快递“保价费” ，很多人抱有“试试看”的心理，即使签收后明知被骗，因为价值不大，通常都会采取“无所谓”的态度，以至于，直到犯罪嫌疑人落网，公安机关没有接到一名受害人报警。

　　“正因大多数受害人所采取的‘无所谓’态度，让犯罪嫌疑人作案更加明目张胆，以至于公开招聘人员。 ”孙明荣说。

　　据警方介绍，每件假金戒指、假玉佛价值仅1至2元，刨去寄递费用6元， “客服”提成6元，做成一单净得80至100元， “利润”非常可观。 2019年2月，为了“拓展市场” ，李某等人在安徽老家开了一家“分店” ，让王某“代管” 。就在她们准备大干一场的时候，就因招聘人员露出了马脚纷纷落网。

　　目前，李某、曹某琴、曹某如等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被高港警方分别采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。